华夏幸福基业股份有限公司第五届

（原标题：华夏幸福基业股份有限公司第五届）

董事会第七十三次会议决议公告

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-110

华夏幸福基业股份有限公司第五届

董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十三次会议的通知，会议于2016年5月30日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订〈整体合作开发建设经营广东省江门高新区约定区域合作备忘录〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-111号公告。

(二)审议通过《关于拟与平安大华签署〈廊坊孔雀湖增资协议〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-112号公告。

(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-113号公告。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于授权下属公司核定担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-114号公告。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-115号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-111

华夏幸福关于签订整体合作开发建设

经营广东省江门高新技术产业

开发区、江海区约定区域

合作备忘录的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1. 合同类型：备忘录

2. 合同生效条件：由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。

3. 江门高新技术产业开发区管理委员会、江门市江海区人民政府在备忘录签订后3个月内启动该项目采购流程，确定中标人。若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上,经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

4. 对上市公司当期业绩的影响：备忘录的履行对公司2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。若公司中标，本项目对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

一、合同决议情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月30日召开第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于签订〈整体合作开发建设经营广东省江门高新区约定区域合作备忘录〉的议案》，同意公司与江门高新技术产业开发区管理委员会、江门市江海区人民政府签订《关于整体合作开发建设经营江门高新技术产业开发区、江海区约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与江门高新技术产业开发区、江海区产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）采购程序，提交竞标文件。

二、合同的三方当事人

甲方：江门高新技术产业开发区管理委员会

乙方：江门市江海区人民政府

丙方：华夏幸福基业股份有限公司

三、主要合同条款

为更好地促进江门高新技术产业开发区、江海区（以下简称“江门高新区”）的科学发展，加速经济发展，增强江门高新区产业化聚集能力和辐射带动能力，甲乙双方拟引入丙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。协议各方就合作事项达成如下备忘录：

(一)合作内容

1. 甲乙方将以江门高新区辖区内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与丙方进行合作，委托区域占地面积约为24.8平方公里，以实际测量为准。区域一占地面积约21.2平方公里，区域范围为胜利南路延长线以东、连海路以西、江中高速、青年河、彩虹路、云沁路以南、会港大道以北。区域二占地面积约3.6平方公里，为江门水道以东、张围河以西、乐民街以南、会港大道以北的江海区行政管辖范围。区域一为先期启动区，区域二作为远期规划开发区域。三方同意，待远期规划开发区域具备合作开发条件后，由三方协商按照约定的进度进行开发建设。

2. 甲乙方委托丙方在委托区域内进行开发建设运营工作，包括但不限于土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设及公共服务、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。

3. 在甲乙方依法履行必要采购程序并与丙方签订正式合同后，甲乙方对丙方的委托是排他性的、非经三方同意不可撤销或变更的。

4. 正式合同签订后,甲乙方承诺将委托区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、广东省、江门市级部分后的收入）形成的收入，按照约定纳入预算管理，通过安排预算支出，作为支付丙方服务费的资金来源。

(二)合作宗旨

1. 合作三方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，共同致力于提高委托区域的功能定位、推动新城产业升级不断向纵深迈进，建设现代化科创新城。

2. 合作三方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。

(三)合作推进

1. 建立专项协调机制，三方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。三方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。

2. 本项目原则上在本备忘录签订后3个月内启动项目采购流程。若丙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式协议为准。

四、合同履行对上市公司的影响

1. 本备忘录的签署使公司与江门高新技术产业开发区管理委员会、江门市江海区人民政府形成战略合作关系，三方建立了专项协调机制，便于公司深入了解江门高新技术产业开发区管理委员会、江门市江海区人民政府对委托区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合委托区域特色的产业新城建设方案。

2. 如公司通过政府采购流程成为中标人，公司将与江门高新技术产业开发区管理委员会、江门市江海区人民政府达成正式合作协议，为公司在珠三角地区产业新城项目的开拓奠定基础。

五、合同履行的风险分析

本次签署的备忘录为三方建立良好的沟通机制奠定了基础，但该项目需经江门高新技术产业开发区管理委员会、江门市江海区人民政府通过社会投资人采购程序确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司被选定为江门高新技术产业开发区、江海区约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）供应商，公司将严格按照有关法律法规及监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《华夏幸福第五届董事会第七十三次会议决议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-112

华夏幸福关于拟与平安大华

签署《廊坊孔雀湖增资协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

1． 合同类型：增资协议

2． 合同金额：深圳平安大华汇通财富管理有限公司通过发行资产管理计划向公司全资子公司廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司增资15亿元（以资产管理计划实际募集情况为准）。

3． 合同生效条件：合同由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。

一、 交易概述

（一） 交易基本情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公司廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司（以下简称“廊坊孔雀湖”）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及平安大华发行资产管理计划向廊坊孔雀湖增资。平安大华向廊坊孔雀湖增资不超过15亿元，按1:1的比例计入廊坊孔雀湖注册资本及资本公积金（以实际募集情况为准）。

目前廊坊孔雀湖为京御地产全资子公司，注册资本为1,000万元，京御地产拟向廊坊孔雀湖增资14.9亿元。本次交易完成后廊坊孔雀湖注册资本增加至22.5亿元，京御地产持有其66.67%的股权，平安大华持有其33.33%的股权（以资产管理计划实际募集情况为准）。

就京御地产、廊坊孔雀湖与平安大华签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）），公司为京御地产根据前述文件对平安大华所承担的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的廊坊孔雀湖66.67%股权提供质押担保。

（二） 本次交易的审批程序

公司于2016年5月30日召开第五届董事会第七十三次会议，审议通过《关于与平安大华签署〈廊坊孔雀湖增资协议〉的议案》。

（三）后续事项

公司将签订具体的交易实施合同。如平安大华退出廊坊孔雀湖，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。

二、 交易对方基本情况

公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司；

法定代表人：罗春风；

注册资本：20,000万元；

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。

平安大华的股东为平安大华基金管理有限公司。

三、 本次交易的主要合同条款

1. 增资安排

1) 京御地产应先行向廊坊孔雀湖增加注册资本14.9亿元，并完成该等注册资本的实缴。

2) 平安大华认缴的股权增资价款不超过15亿元（具体实缴金额将根据资产管理计划项下委托财产的交付情况确定），平安大华将股权增资价款按照1:1的比例计入廊坊孔雀湖注册资本和资本公积金。

3) 除平安大华书面同意放弃相关前提条件外，平安大华向廊坊孔雀湖实缴股权增资价款的前提条件如下：

a) 各方已完成本次合作有关的内部审批手续，并取得所有必须的授权；

b) 交易文件均已妥善签署，且相关文件的签署已经华夏幸福及京御地产内部决策机构审议通过；

c) 当笔股权增资价款所对应的当期资产管理计划已按照《资产管理合同》的约定成立；

4) 在实缴股权增资价款的前提条件均已得到满足的前提下，平安大华将于本协议约定日期前向廊坊孔雀湖缴纳不超过15亿元的股权增资价款。但若届时实缴金额不足15亿元的，平安大华无需向其他各方承担任何违约责任，京御地产、平安大华以各自对廊坊孔雀湖实缴的注册资本确认各自的股权比例。

2. 平安大华增资后的股权结构

■

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。

3. 平安大华享有的基本权利

1) 同原有股东法律地位平等；

2) 享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利、股东根据法律及章程应享有的知情权和查询权；

3) 本协议签署后，廊坊孔雀湖如发生a)对外举借债务（华夏幸福及华夏幸福下属子公司提供的借款及开发贷除外）；b)向第三方提供担保（为所开发的房地产项目项下物业而向相关商业银行发放的按揭贷款提供的阶段性担保除外）；c) 转让或出售重大资产等事项；d)变更营业范围以及调用1,000万元以上资金；e)将平安大华股权增资价款用于其开发项目以外的用途，廊坊孔雀湖应事先取得平安大华书面同意。

4. 违约责任

除非本协议另有规定，任何一方违反其在本协议的项下的任何义务，或违反其在本协议项下的陈述与保证或承诺的，视为该方违约，违约方应向受损害方赔偿因其违约行为而遭受的全部损失。

四、 本次交易对公司的影响

本次与平安大华开展合作，有利于充裕廊坊孔雀湖的货币资金，推进廊坊孔雀湖旗下项目开发建设进度。交易完成后，京御地产持有廊坊孔雀湖全部董事席位且持有廊坊孔雀湖66.67%股权，廊坊孔雀湖仍为公司控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。

五、 备查文件

1. 《华夏幸福第五届董事会第七十三次会议决议》；

2. 《增资协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-113

华夏幸福基业股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

?被担保人名称：廊坊京御房地产开发有限公司

?本次是否有反担保：无

?对外担保累计金额：411.37亿元

?对外担保逾期的累计金额：无

?以上担保已经公司第五届董事会第七十三次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

一、 担保概述

（一）担保情况概述

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）、京御地产全资子公司廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司（以下简称“廊坊孔雀湖”）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）签署《增资协议》，涉及平安大华发行资产管理计划向廊坊孔雀湖增资。平安大华向廊坊孔雀湖增资15亿元，按1:1的比例计入廊坊孔雀湖注册资本及资本公积金，交易全部完成后，京御地产持有廊坊孔雀湖66.67%的股权，平安大华持有廊坊孔雀湖33.33%的股权（具体以实际募集情况为准）。就京御地产与平安大华签署的全部交易文件（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有）），公司为京御地产根据前述文件对平安大华所承担的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的廊坊孔雀湖66.67%股权提供质押担保。（具体内容详见同日公告的临2016-112号公告）

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、 被担保人基本情况

公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司

成立日期： 2002年12月27日

注册地址：固安县经济技术园区2号路北

法定代表人：孟惊

注册资本：7亿元

经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务。

截止2016年3月31日，京御地产的总资产为59,617,066,434.32元，净资产为1,641,791,321.75元，2016年1-3月实现营业收入2,310,674.71元，实现净利润-67,468,721.89元（注：以上数据为该公司单体数据）。

与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

1. 担保方式：公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，京御地产以其持有的廊坊孔雀湖66.67%的股权提供质押担保。

2. 保证内容：京御地产在本项目交易文件（包括但不限于《增资协议》、《股权收购协议》（如有））项下应履行的义务以及京御地产因违反项目交易文件而产生的违约金、赔偿金、应付的费用以及实现债权与担保权利而发生的合理费用。

四、 董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该子公司核定担保额度。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币411.37亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

六、 备查文件

1. 《华夏幸福第五届董事会第七十三次会议决议》；

2. 《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-114

华夏幸福基业股份有限公司

关于授权下属公司核定对外

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 担保情况概述

根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对香河鼎泰园区建设发展有限公司核定担保额度，具体如下：

■

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，公司将在上述核定担保范围内实施担保事项，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。公司董事会于2016年5月30日召开公司第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

公司名称：香河鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“香河鼎泰”）；

成立日期：2012年11月5日；

注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）；

法定代表人：胡学文；

注册资本：10,000万元；

经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理；

截止2016年3月31日，香河鼎泰的总资产为2,659,456,483.68元，净资产为412,015,841.03元，2016年1-3月实现营业收入373,651,020.00元，实现净利润209,958,077.63；（注：以上数据为单体公司的财务数据）

股权结构：香河鼎泰为公司间接全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司定期予以公告。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币411.37亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

六、 备查文件目录

1. 《华夏幸福第五届董事会第七十三次会议决议》；

2. 《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016-115

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2016年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年6月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月24日 15点00分

召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月24日

至2016年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2016年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2016年6月17日（星期五） 上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

(三) 登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年6月17日下午16：30）。

六、 其他事项

（一） 联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联 系 人：林成红

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月24日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：华夏幸福

债券简称：15华夏债、15华夏02、15华夏03、15华夏04、15华夏05、16华夏债、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06 证券代码：600340

债券代码：125912、125848、125837、125799、122494、136167、135082、136244、135302、135391、135465 编号：临2016-116

华夏幸福基业股份有限公司

关于当年累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

经统计，截至2016年5月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）当年累计新增借款（以实际提款金额为准，下同）为7,506,277,982 元。公司当年累计新增借款额超过2015年末公司经审计净资产13,526,785,246.48元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就当年累计新增借款情况予以披露。公司及下属子公司当年新增借款情况如下：

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特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年5月31日