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西安陕鼓动力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:2016-020

西安陕鼓动力股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月20日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集,公司董事长印建安因出差无法出席会议,经与会董事共同推举,由董事李宏安担任会议主持人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席4人,董事印建安、宁旻、王建轩、李若山、汪诚蔚因公出差未能出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席2人,监事杨静源因公出差未能出席会议;

3、 公司副总经理、董事会秘书杨季初出席会议,公司副总经理陈余平、财务总监赵甲文列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于公司2016年度财务预算草案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:《关于公司2015年年度报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司持有公司股份959,886,469股,对议案5《关于公司2016年度日常关联交易的议案》回避表决;

3、议案11《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》:获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王晖、刘兵舰

2、律师鉴证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的西安陕鼓动力股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、 北京市金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司

2016年5月20日

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