青岛金王应用化学股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告|出席会议|持股份

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（原标题：青岛金王应用化学股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告）

证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2016-040

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015 年度股东大会的通知》。

因本次股东大会提案涉及董事、监事候选人提名的议案，需累积投票，并且选举非独立董事与独立董事的投票需要分别进行。因此对于采用累积投票制的议案 10和议案 11在“委托数量”项下填报选举票数时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选非独立董事候选人人数；每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选独立董事候选人人数；每位股东拥有对监事候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选监事候选人人数，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

为区分非独立董事与独立董事投票，现将网络投票对应申报价格更新如下：

■

其他事项不变。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于2016年5月3日召开了第五届董事会第二十九次(临时)会议，决定于2016年5月24日召开公司2015年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月24日（星期二）上午9:30，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2016年5月23日－2016年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）现场会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（六）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月19日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》

4、审议《2015年年度报告及摘要》

5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《关于续聘2016年度审计机构及确认2015年度审计费用的议案》

7、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》

9、审议《关于修改公司章程的议案》

10、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

（1）关于选举陈索斌先生为公司董事的议案

（2）关于选举姜颖女士为公司董事的议案

（3）关于选举唐风杰先生为公司董事的议案

（4）关于选举杜心强先生为公司董事的议案

（5）关于选举王竹泉先生为公司独立董事的议案

（6）关于选举王蕊女士为公司独立董事的议案

（7）关于选举徐胜锐先生为公司独立董事的议案

11、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

（1）关于选举杨伟程先生为公司监事的议案

（2）关于选举王德勋先生为公司监事的议案

12、审议《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。上述10至11议案将分别适用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过深交所备案审核无异议。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年5月20日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部，邮编：266071（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2016年5月20日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶00。

（三）登记地点及联系方式：

地址：青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

邮编：266071

联系电话：0532-85779728

传真号码：0532-85718686

联系人：董事会秘书：杜心强证券事务代表：齐书彬

与会股东食宿费和交通费自理。

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托有效期：年月日至年月日

■

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：362094；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

■

（4）对于采用累积投票制的议案 10和议案 11，在“委托数量”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董事候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

（5）输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（6）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对一项或多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

（1）股权登记日持有“青岛金王”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码买卖方向申报价格申报股数

362094 买入 100元 1股

（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码买卖方向申报价格申报股数

362094 买入 1元 2股

362094 买入 100元 1股

（二）采用互联网投票操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛金王应用化学股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月23日下午15：00至2016年5月24日下午15：00的任意时间。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十一日

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威公告编号：2016-048

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年5月20日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月17日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》

同意全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷业务到期后延续一年。截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币4.35亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为29.82%。

董事会授权董事长江斌先生签署该事项的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-049号《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年6月6日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，会议将审议《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-050号《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码：002626 证券简称：金达威公告编号：2016-049

厦门金达威集团股份有限公司

关于继续为全资公司Kingdomway USA,

LLC及VitaBest Nutrition, Inc.

提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、内保外贷情况

公司美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.（以下简称“VitaBest”）因购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.经营性资产和补充其持续运营需要，以内保外贷方式进行融资。公司2015年第二次临时股东大会于2015 年8月20日审议通过了《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。其中，向中国银行股份有限公司厦门市海沧支行（以下简称“中行海沧支行”）申请办理不超过5,500万美元的内保外贷业务，并向中行厦门市海沧支行提供不超过人民币15,500万元作为内保外贷业务的保证金，再由中行洛杉矶分行向VitaBest发放5,500万美元的贷款；向交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交行厦门分行”）提供人民币16,000万元保证金，由交行厦门行向交行纽约分行开立5,050万美元融资性全额保函，再由交行纽约分行向VitaBest发放5,000万美元的贷款。上述担保有效期限为自融资事项发生之日起一年。详见公司2015年8月4日刊载于巨潮资讯网第2015-083号《关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的公告》。

2015年12月14日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷的议案》，所调整事项均为公司根据经营需要对贷款结构做的内部调整，同意调整贷款申请人及相应调整担保对象。仍向中行海沧支行申请办理不超过5,500万美元的内保外贷业务及向中行海沧支行提供不超过人民币15,500万元作为内保外贷业务的保证金，中行洛杉矶分行发放贷款调整为向Kingdomway USA, LLC（以下简称“KUSA”）发放5,000万美元，向VitaBest发放500万美元。详见公司2015年11月27日刊载于巨潮资讯网第2015-108号《关于调整美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.内保外贷的公告》。

根据相关协议，公司向中行申请的内保外贷业务将于2016年6月18日到期；公司向交行申请的内保外贷业务将于2016年8月27日到期。鉴于目前境外融资成本较低等情况，公司于 2016年5月20日召开第六届董事会第四次会议，以赞成票9票，反对票0票, 弃权票0票审议通过了《关于继续为全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》，同意将上述内保外贷业务到期后延续一年，并授权江斌先生签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Kingdomway USA, LLC

注册地点：美国特拉华州

注册时间：2015年6月12日

注册号：5753007

经营范围：从事加州统一有限责任企业修订条例(California Revised Uniform Limited Liability Company Act)所规定的合法行为或者活动。

主要财务状况：

单位：人民币万元

■

被担保人KUSA系公司在美国设立的全资子公司，目前持有VitaBest100%的股权。

2、被担保人名称：VitaBest Nutrition, Inc.

注册地点：美国加利福尼亚州

注册时间：2015年6月12日

注册号：E0294102015-7

经营范围：主要提供保健品片剂、粉剂及胶囊的承包生产，视客户需求情况进行来料加工或统一承包生产。

主要财务状况：

单位：人民币万元

■

被担保人VitaBest系公司在美国设立的全资子公司。

KUSA及VitaBest均无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等事项，具有较好的资产质量和资信状况。

三、董事会意见

根据公司的资金需求情况，鉴于境外融资成本较低，董事会同意全资公司KUSA及VitaBest内保外贷业务到期后延续一年。KUSA及VitaBest为公司全资子公司, 财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在前述额度和期限内继续为KUSA及VitaBest提供担保，不额外增加公司的担保金额，不会损害公司和股东利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。

本次继续为KUSA及VitaBest提供内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批累计对外担保金额为人民币4.35亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为29.82%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日

证券代码：002626 证券简称：金达威公告编号：2016-050

厦门金达威集团股份有限公司关于召开

2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月20日召开的第六届董事会第四次会议，公司董事会决定召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016年6月6日下午14:30开始

网络投票时间为：2016年6月5日－2016年6月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年5月31日（星期二）。

6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、本次股东大会出席及列席对象

（1）凡截止2016年5月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于继续为全资公司Kingdomway USA, LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2016年5月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2016-048号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2016年6月2日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2016年6月1日至2016年6月2日（上午9:00-11:30；下午2:00-4:30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-3781888，0592-6511111，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：洪彦、常芃

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

七、备查文件

1、《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362626

2.投票简称：“金达投票”

3.投票时间：2016年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午3:00，结束时间为2016年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

附件2

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止2016年5月31日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________ 股。本人/本公司全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本人/本公司出席贵公司2016年第四次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

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注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期：年月日

浙江东南网架股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2016-048

浙江东南网架股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2016年5月19日-2016年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计11名，其所持有表决权的股份总数为470,348,356股，占公司股份总数的55.0416%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持有表决权的股份数为470,230,956股，占公司股份总数的55.0279%。

通过网络投票出席会议的股东共3名，所持有表决权的股份数为117,400股，占公司股份总数的0.0137%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表5人，持有表决权的股份数为1,420,465股，占公司股份总数的0.1662%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：同意470,291,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对56,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意1,363,965股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0224％；反对56,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9776％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

（1）股票种类和面值

表决结果：同意470,291,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权56,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。

其中，中小股东表决结果：同意1,363,965股，占出席会议中小股东所持股份的96.0224％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权56,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.9776％。

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象和认购方式

（5）发行价格与定价方式

（6）发行股份的限售期

（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

（8）上市地点

（9）募集资金数额和用途

（10）本次发行决议的有效期

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。

8、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

9、审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2016年5月21日

证券代码：002135 证券简称：东南网架公告编号：2016-049

浙江东南网架股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年5月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举何挺为第五届监事会主席议案》。

同意选举何挺先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2016年5月21日

信诚中证800医药指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证800医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信诚医药，基础份额，代码：165519）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额（场内简称：医药800A，代码：150148）、信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额（场内简称：医药800B，代码：150149）进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年5月20日，医药800B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注医药800B份额近期净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、由于医药800A份额、医药800B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平。相应地，医药800B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，原医药800A持有人的风险收益特征将发生一定变化，由持有单一的较低风险收益特征的医药800A变为同时持有较低风险收益特征的医药800A与较高风险收益特征的信诚医药份额，因此原医药800A持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，信诚医药为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原医药800A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

四、由于触发折算阀值当日，医药800B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日医药800B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

五、本基金管理人的其他重要提示：

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量信诚医药份额、医药800A份额、医药800B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详请。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2016年5月21日

华泰柏瑞基金管理有限公司有关旗下部分基金参加中国民生银行

直销银行“基金通”平台费用优惠活动的公告

根据华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订的代销协议，本公司确认参加民生银行对经由民生银行直销银行“基金通”平台办理本公司旗下开放式基金业务的投资人提供的平台对部分基金产品开展“申购手续费率 1折起”活动。

一、费用优惠活动

（一）费率优惠内容

自2016年5月23日起，投资者通过民生银行直销银行“基金通”平台申购本公司旗下部分基金的，享有一定的折扣优惠；具体费用折扣以民生银行具体活动内容或公告为准。

（二）活动优惠费率仅支持部分含费率区间的申购期产品。原基金费率按笔收取的申购期产品不享有折扣活动、定期定额投资不享受此次费率优惠活动。

（三）费率优惠适用基金

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