上海鼎立科技发展

（原标题：上海鼎立科技发展）

（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600614 900907证券简称：鼎立股份 鼎立B股公告编号：2016-025

上海鼎立科技发展

（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由总经理许明景先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事童兆达因身体原因未能出席，委托魏嶷先生出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2015年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于聘请审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（洛阳鹏起项目)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（丰越环保项目)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于公司为子公司提供预计担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于2015年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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2、 关于选举独立董事的议案

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3、 关于选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

累积投票制议案：《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》已按累积投票制表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所

律师：张立灏、张昕

2、 律师鉴证结论意见：

鼎立股份2015年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016年5月19日

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—026

上海鼎立科技发展

（集团）股份有限公司

第九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）第九届董事会第一次会议于2016年5月18日在王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8名，独立董事童兆达先生因身体原因，委托独立董事魏嶷先生出席会议。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 选举张朋起先生为公司董事长，任期三年；

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 聘任许明景先生为公司总经理，任期三年；

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、聘任孙潇桐先生为公司财务总监，任期三年；

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期三年；

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议关于调整董事会下属各委员会成员的议案。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016年5月19日

附件：

张朋起先生简历：

张朋起，男，1968年出生，大学本科，工程师，1990年7月毕业于华北航空工业学院电子工程系后参加工作，就职于航空航天部第六一三研究所，历任海南宇航电光技术有限公司总经理助理，威海泓源实业公司总经理，洛阳逐原经贸有限公司总经理，洛阳彤鼎精密机械有限公司总经理。2013年至今任子公司洛阳鹏起实业有限公司总经理。

许明景先生简历：

许明景，男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，鼎立建设集团股份有限公司总经理。现任鼎立控股集团股份有限公司董事，鼎立建设集团股份有限公司董事长，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、总经理。

孙潇桐先生简历：

孙潇桐，男，1982年生，加拿大约克大学金融硕士。2006年9月-2010年5月，在加拿大供职于Computershare Investor Service of Canada，先后担任上市公司股东税务部职员、投资服务部副主管及副经理等职。2010年7月-2013年7月在北京东方瑞择光电技术有限公司担任财务总监、副总经理，2013年11月-至今在山东圣泉房地产开发有限公司任董事长兼总经理。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司财务总监。

姜卫星先生简历：

姜卫星，男，1971年生，工商管理硕士，经济师，中共党员。1993年大学毕业后进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董事会办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、公司证券事务代表、子公司行政部经理等职务。现任公司董事会秘书。

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2016—027

上海鼎立科技发展

（集团）股份有限公司

九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年5月18日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。

本次监事会审议通过了以下议案：

一、关于选举公司监事长的议案；

议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届监事会监事一致推选，选举金农先生为公司监事会主席，任期三年。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事会

2016年5月19日

附件：

金农先生简历：

金农，男，1966年2月生，大学本科，经济师，政治面貌：民革。1987年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005年起任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事、总经理助理兼行政人事部部长。