网易首页 > 财经频道 > 正文

北京首都开发股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

2016-05-19 02:55:15 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
0
分享到:
T + -

(原标题:北京首都开发股份有限公司2015年年度股东大会决议公告)

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2016-048

北京首都开发股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长潘利群先生不能亲临主持,按照《公司法》第101条的规定,由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席1人,董事潘利群先生、阮庆革先生、潘文先生、戴德明先生、刘守豹先生、梁积江先生因公务未能参加会议;

2、 公司在任监事5人,出席3人,监事胡仕林先生、秘勇先生因公务未能参加会议;

3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:《公司2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:《公司2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:《公司2015年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:《公司2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:《公司2015年度内部控制自我评估报告》

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:《公司2015年度内部控制审计报告》

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:《公司2015年度社会责任报告》

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:《关于公司2016年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、 议案名称:《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、 议案名称:《关于公司为北京友泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

13、 议案名称:《关于公司为福州首开中庚投资有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

14、 议案名称:《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

15、 议案名称:《关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

16、 议案名称:《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

17、 议案名称:《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

18、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

19、 议案名称:《关于公司为苏州首开润泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

20、 议案名称:《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国民生银行申请捌亿元贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

21、 议案名称:《关于公司为北京住总首开置业有限公司向中国银行北京世纪财富中心支行申请捌亿元贷款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10项议案《关于公司2016年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》、第11项议案《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》为关联交易议案,公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,284,968,344股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海润律师事务所

律师:姚方方 井泉

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首都开发股份有限公司

2016年5月18日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

俄罗斯在中美、中印关系之间"坐山观虎斗"?学者分析

新闻 俄罗斯 中印
|
观察者网
3小时前
34 跟贴34

日本新防卫大臣就台日关系讲话:台湾是中国一部分

新闻 台湾 日本
|
环球网
7小时前
9033 跟贴9033

24岁女孩至今"黑户" 父亲:给6万6做亲子鉴定配合上户

新闻 亲子鉴定 黑户
|
成都商报
16小时前
16590 跟贴16590

对话曝光!解放军飞行员回应台军:没有"海峡中线"

新闻 台军 解放军
|
环球网
18小时前
10938 跟贴10938

特朗普:与TikTok的交易将很快达成

新闻 唐纳德·特朗普 tiktok
|
环球网
7小时前
809 跟贴809

安倍自曝今天参拜靖国神社 距离其卸任首相仅隔3天

新闻 安倍晋三 靖国神社
|
环球网
5小时前
2322 跟贴2322

北京这贼真有劲儿!入室偷走7台空调,4套立式+3套挂壁,1个人搞

新闻 盗窃 惯偷
|
法治进行时
7小时前
6141 跟贴6141

军科院一研究员参与国家重点专项遭质疑:4年前4篇论文撤稿

新闻 撤稿 学术
|
澎湃新闻
8小时前
1225 跟贴1225

台军罕见首度以重话广播回击解放军:一切后果自负

新闻 空军 解放军
|
环球网
3小时前
677 跟贴677

调查丨层层转包欠账多,搬迁村民不愿住:43亿元扶贫项目被指“一

新闻 扶贫项目 搬迁
|
中国房地产报
12小时前
2930 跟贴2930

胡锡进:若美威逼太甚我们要敢战 且要在中国近海打

新闻 中国 胡锡进
|
环球网
3小时前
2843 跟贴2843

听说吃生蟹大补 40多岁阿姨一口气吃30多只结果惨了

新闻 寄生虫 结核
|
杭州新闻
4小时前
7979 跟贴7979

时政新闻眼丨习近平湖南之行,这些新提法令人振奋

新闻 习近平 总书记
|
央视网
5小时前
194 跟贴194

员工请假被拒在工厂自杀身亡 留纸条:工作压力好大

新闻 自杀 工厂
|
梨视频
1小时前
0 跟贴0

热解读丨总书记为何在“千年学府”剖析这副古联?

新闻 总书记 习近平
|
央视网
5小时前
93 跟贴93

生猪生产将纳入国家安全战略 龙大肉食推进养殖产业经济结构性优

新闻 生猪 养殖
|
大众新闻
20小时前
0 跟贴0

媳妇的年龄总被指指点点 30岁小伙报警后傻眼:不是大3岁,是20…

新闻 结婚证 骗婚
|
江苏新闻
4小时前
4509 跟贴4509

腾讯回应美商务部最新公布:为保障美国用户权益进行多轮沟通,但

新闻 美国 美国政府
|
环球网
14小时前
4169 跟贴4169

2020中国国际肉类工业展览会圆满落幕,龙大肉食收获满满

新闻 龙大肉食 产业链
|
大众新闻
20小时前
0 跟贴0

加拿大外长:加拿大放弃与中国的自由贸易谈判

新闻 加拿大 外交
|
环球时报
13小时前
7818 跟贴7818

绍兴现"硅胶娃娃"体验馆:提供"性服务" 未成年可进

新闻 硅胶 性服务
|
越牛新闻
18小时前
43286 跟贴43286

踏上红色热土 习近平指引谱写湖南新篇章

新闻 习近平 总书记
|
人民网
5小时前
223 跟贴223

特朗普:相比俄罗斯 中国对美国而言是更大的问题

新闻 唐纳德·特朗普 俄罗斯
|
环球网
6小时前
980 跟贴980

台媒体人又发惊人言论:山东舰上没真飞机 全是模型

新闻 航母 山东舰
|
中国日报
23小时前
241 跟贴241

习近平在基层代表座谈会上强调 把加强顶层设计和坚持问计于民统

新闻 习近平 计于民
|
新华网
1小时前
14 跟贴14

经10年坎坷,深圳闹市旧改传新进展!原村长深陷赌瘾,诈骗十多家

新闻 田心村 开发商
| 南方都市报
13小时前
404 跟贴404

中国会用残暴武力收复这个"主权国"?胡锡进这样回应BBC

新闻 bbc 台湾当局
|
环球时报
21小时前
1856 跟贴1856

定了!10月1日至4日加班应发3倍工资

新闻 工资 加班
|
河北长城网
13小时前
0 跟贴0

健身房女私教"潜规则"内幕:究竟是卖课还是卖身?

新闻 健身房 健身教练
| 悄悄围观
14小时前
18276 跟贴18276

轻松一刻:9位老人竟对1棵树做出这种事情,太丢人了

新闻 大爷 大妈
| 轻松一刻
19小时前
8154 跟贴8154

2020女生标准身高曝光:160算矮吗?

新闻 女生 身高
| 网易哒哒
18小时前
3428 跟贴3428

没完了?美国又有议员提案怂恿特朗普为台湾开战

新闻 参议院 美国总统
|
环球网
1小时前
0 跟贴0

三年18万!淮安一学校开学后欲另收超10%高中借读生,遭家长抵制

新闻 借读生 入学
|
扬子晚报
3小时前
511 跟贴511

女乘客公交上遭遇“咸猪手”, 广州司机一波操作绝了!

新闻 猥亵 咸猪手
|
辽沈晚报
6小时前
17 跟贴17

巴基斯坦海军的“航母杀手”意义何在?

新闻 巴基斯坦 护卫舰
|
观察者网
2天前
0 跟贴0

美海军上将:解放军新航母将有弹射器

新闻 弹射器 解放军
|
观察者网
1天前
0 跟贴0

胡锡进:若美防长访台 大陆应射导弹飞越台"总统府"

新闻 台湾 美国
|
环球网
1天前
25911 跟贴25911

台媒:解放军战机4个方向逼近台湾,一情况罕见!

新闻 解放军 战机
|
环球网
1天前
0 跟贴0

陕西丹凤拖欠千万学生营养餐配送费?官方:不是不给,县里财政困

新闻 丹凤县 营养餐
|
红星新闻
15小时前
28828 跟贴28828

罗冠军"强奸案"不予立案 曾被全网"人肉":差点垮了

新闻 罗冠军 强奸案
|
央视网
20小时前
2340 跟贴2340
+ 加载更多新闻
×

【TED】犯错的价值

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页