景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券

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（原标题：景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券）

投资基金基金份额持有人大会表决

结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的有关规定，现将景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

一、本次基金份额持有人大会会议情况

景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自2016年4月13日起，至2016年5月13日24:00结束。参加本次大会表决的景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人（或其代理人）所代表份额共计1,547,388,781.43份，占权益登记日基金总份额1,839,984,935.65份的84.098%，达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），满足法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于调整景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金管理费率的议案》（以下简称“本次大会议案”），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票进行了监督，北京市方正公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证；上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。

表决结果为：1,547,388,781.43份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100%，达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的二分之一以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，《关于调整景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金管理费率的议案》获得通过。

经景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

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本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2016年5月17日表决通过了《关于调整景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金管理费率的议案》，本次大会决议自2016年5月17日起生效。

基金管理人将自该日起五个工作日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于对基金管理费率的调整的生效

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于对基金管理费率的调整将于2016年5月18日生效，景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人管理费自2016年5月18日起由0.8%年费率下调至0.6%年费率。

四、备查文件

1、《景顺长城基金管理有限公司关于召开景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《景顺长城基金管理有限公司关于召开景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《景顺长城基金管理有限公司关于召开景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、法律意见书

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2016年5月18日

附件：公证书

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加盈米财富基金申购及

定期定额投资申购费率优惠活动的

公告

为更好满足广大投资者的理财需求，经景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米财富管理有限公司（以下简称“盈米财富”）协商一致，自2016年5月18日起，本公司旗下部分基金参加盈米财富开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以盈米财富的规定为准。相关优惠方案公告如下：

一、适用基金

（1）景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金A类（基金代码：002065）；

（2）景顺长城环保优势股票型证券投资基金（基金代码：001975）；

（3）景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002244）。

二、优惠活动内容

活动期间，投资者通过盈米财富一次性或定期定额投资申购本公司上述基金（限前端收费模式），享有费率折扣优惠。原申购费率为固定费用的，按原申购费率执行，不再享受费率折扣。活动截止时间另行公告。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费和定期定额投资申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务的基金手续费。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

2、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：4008888606、0755-82370688

公司网址：www.igwfmc.com

本次优惠活动解释权归珠海盈米财富管理有限公司所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意珠海盈米财富管理有限公司的有关公告。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二○一六年五月十八日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米财富为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米财富管理有限公司（以下简称“盈米财富”）签署的委托销售协议，自2016年5月18日起新增委托盈米财富销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以盈米财富的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、新增盈米财富为销售机构

1、适用基金

（1）景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金（基金代码：A类002065，C类002066）；

（2）景顺长城环保优势股票型证券投资基金（基金代码：001975）；

（3）景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002244）。

2、销售机构信息

销售机构名称：珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

二、通过盈米财富开通上述基金“定期定额投资业务”

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过盈米财富提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由盈米财富于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与盈米财富约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为人民币100元（含申购手续费），且不设定级差及累计申购限额。盈米财富定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循盈米财富的有关规定。

三、通过盈米财富开通基金转换业务

1、基金转换业务适用基金范围

目前本公司已在盈米财富开通了以下基金之间的转换业务，包括：

（1）景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选混合型证券投资基金（基金代码：260101）、景顺长城货币市场证券投资基金（基金代码：260102(A级)/260202(B级)）和景顺长城动力平衡证券投资基金（基金代码：260103）；

（2）景顺长城内需增长混合型证券投资基金（基金代码：260104）；

（3）景顺长城新兴成长混合型证券投资基金（基金代码：260108）；

（4）景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金（基金代码：260109）；

（5）景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金（基金代码：260110）；

（6）景顺长城公司治理混合型证券投资基金（基金代码：260111）；

（7）景顺长城能源基建混合型证券投资基金（基金代码：260112）；

（8）景顺长城稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：A类261001，C类261101）；

（9）景顺长城中小盘混合型证券投资基金（基金代码：260115）；

（10）景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金（基金代码：A类260116）；

（11）景顺长城优信增利债券型证券投资基金（基金代码：A类261002，C类261102）；

（12）景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：263001）；

（13）景顺长城支柱产业混合型证券投资基金（基金代码：260117）；

（14）景顺长城品质投资混合型证券投资基金（基金代码：000020）；

（15）景顺长城四季金利债券型证券投资基金（基金代码：A类000181，C类000182）；

（16）景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000242）；

（17）景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000252，C类000253）；

（18）景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：000311）；

（19）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金（基金代码：A类000385，C类000386）；

（20）景顺长城景益货币市场基金（基金代码：000380（A级）/000381 （B级））；

（21）景顺长城成长之星股票型证券投资基金（基金代码：000418 ）；

（22）景顺长城优质成长股票型证券投资基金（基金代码：000411）；

（23）景顺长城优势企业混合型证券投资基金（基金代码：000532）；

（24）景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金（基金代码：000586）；

（25）景顺长城研究精选股票型证券投资基金（基金代码：000688）；

（26）景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000772）；

（27）景顺长城量化精选股票型证券投资基金（基金代码：000978）；

（28）景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金（基金代码：000979）；

（29）景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001361）；

（30）景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001455）；

（31）景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001535）；

（32）景顺长城景丰货币市场基金（基金代码：A类：000701， B类：000707）。

自2016年5月18日起，景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金（基金代码：A类002065，C类002066）、景顺长城环保优势股票型证券投资基金（基金代码：001975）和景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002244）在盈米财富开通与上述基金之间的转换业务。

2、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金和景顺长城景颐双利债券型证券投资基金已开通同一基金A/C类基金份额间的相互转换业务，其他同一基金的不同类别/级别基金份额间不开放相互转换业务。

3、投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

4、投资者申请基金转换时应遵循盈米财富的规定提交业务申请。

5、关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

四、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话：400 8888 606、0755-82370688

网址：www.igwfmc.com

2、珠海盈米财富管理有限公司

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二○一六年五月十八日

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光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2016-038

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2016年5月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年5月17日在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（一）本次会议审议的《关于申请注册发行中期票据的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于签署委托开发协议的议案》，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

（二）本次会议审议的《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）《关于申请注册发行中期票据的议案》

为满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据。

具体内容详见2016 年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

（二）《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于签署委托开发协议的议案》

具体内容详见2016 年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

《对外担保管理制度》（修订稿全文）详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于募集资金临时补充流动资金的议案》

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司于2015年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用到期日为2016年5月23日。截至2016年5月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，本次董事会同意公司于2016年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过6个月，到期日为2016年11月17日。

具体内容详见2016 年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司为进一步适应发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

（七）《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

具体内容详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号:临2016-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上述议案（一）、（六），尚须提交股东大会审议。

四、公司全体独立董事已对上述议案（五）、（六）发表了同意的独立意见。

具体内容详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2016-039

光明房地产集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第八次会议通知于2016年5月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年5月17日在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席钟尚文主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

《关于募集资金临时补充流动资金的议案》

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司于2015年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用到期日为2016年5月23日。截至2016年5月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，本次监事会同意公司于2016年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用到期日为2016年11月17日。

具体内容详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司监事会已对上述议案发表了同意的专项意见。

具体内容详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二○一六年五月十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2016-040

光明房地产集团股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

为满足光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、发行方案

1、注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限

根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内一次或分期发行，单笔期限不超过5年。

3、发行时间

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求择机一次或分期发行。

4、发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。

5、发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、资金用途

主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款以及普通商品住房项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、承销方式

聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。组织承销团，主承销商余额包销。

8、决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宜，尚须股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。

二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司将提请股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2016-041

光明房地产集团股份有限公司

关于签署委托开发协议的公告

重要内容提示：

●合同类型：委托开发协议。

●合同生效条件：合同自协议三方签署后生效。

●对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

一、签署协议情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）与上海市浦东新区土地储备中心（下称“土地储备中心”）、上海市浦东新区三林镇人民政府（下称“三林镇政府”）签署《上海市浦东新区三林区级动迁安置房储备土地前期开发委托协议》。

公司于2016年5月17日召开第八届董事会第二十四次会议，经审议讨论一致通过《关于签署委托开发协议的议案》。

二、协议各方情况

1、甲方：

名称：上海市浦东新区土地储备中心

性质：浦东新区政府派出机构

负责人：刘刚

2、乙方：

名称：上海市浦东新区三林镇人民政府

性质：镇政府

负责人：宋立群

3、丙方：本公司

三、协议主要内容

为落实浦东新区三林区级动迁安置房基地的开发经营，本公司根据原农工商房地产（集团）股份有限公司（本公司重大资产重组置入标的，以下简称：农房集团）于2015年4月15日（系本公司完成重大资产重组前）与上海市浦东新区人民政府签署的《浦东区级征收安置房三林基地建设框架协议》，与土地储备中心、三林镇政府签署《上海市浦东新区三林区级动迁安置房储备土地前期开发委托协议》。

根据浦东新区“十二五”区级保障房建设计划，确保区重大工程房源供应，土地储备中心将对浦东新区三林区级动迁房基地约30.2公顷土地进行储备。该项目是经新区建交委认定的区级动迁安置房及配套公建土地收储，土地储备中心为该项目的法律主体和责任主体，土地储备中心为项目实施主体，公司将参与项目的一、二级联动开发。

在参与目标地块的一级开发整理中，公司主要负责：

1、由公司或公司下属项目公司负责筹措项目推进所需资金，并根据三林镇政府所报的资金申请，经投资监理和土地储备中心书面确认后，及时拨付给土地储备中心。

2、全面掌握征房补偿实施标准。

3、委派专人协助土地储备中心办理储备地块前期开发工作相关手续，并与土地储备中心、三林镇政府经常保持联系，沟通信息。

4、地块移交后，配合土地储备中心对地块的现场管理。

5、根据资金需求计划编制付款计划，配合新区有关部门进行审计工作。

四、《浦东区级征收安置房三林基地建设框架协议》主要内容：

《浦东区级征收安置房三林基地建设框架协议》由上海市浦东新区人民政府与农房集团为落实“安置在先，适度超前”的征收安置房建设指导精神，加快新区征收安置房的建设，有效缓解新区在外过渡的社会矛盾而签署。

1、基地概况：三林区级征收安置房基地，东至东明路，南至芦恒路，西至金谊何，北至外环绿带南侧边界。

2、建设范围及内容：负责三林区级征收安置房基地内约48万平方米的项目建设（具体以项目建设协议书为准）；负责协调住宅、公建项目与市政（公用）配套衔接落实。

3、农房集团筹措落实前期土地储备工作的投资费用，按工作进展节点支付。完成项目摘牌启动建设后，组建专项工作班子，启动项目前期工作，推进住宅和市政、公建配套项目的实质性启动，按照市政府有关建设管理要求，认真贯彻“安全生产，质量第一”原则，达到“标化工地”要求。争创住宅建设项目优秀奖项。在保证质量和使用寿命的前提下，严格控制建设成本，所有建设项目必须按国家财力基建项目的建设程序和要求组织实施，实行严格的招投标制度。

五、协议履行对上市公司的影响

公司与上海市浦东新区人民政府合作建设浦东区级征收安置房三林基地项目，不仅可以巩固公司与上海市浦东新区人民政府的合作伙伴关系，同时也为公司在浦东新区与政府展开其他区级的委托开发合作奠定良好的基础。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2016-042

光明房地产集团股份有限公司

关于募集资金临时补充流动资金的公告

重要内容提示：

●为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期限不超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号）核准，公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）326,905,458股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）238,020,580股，每股面值1.00元，发行价格为每股10.96元，募集资金总额为2,608,705,556.80元，扣除各项发行费用28,025,676.58元，实际募集资金净额为2,580,679,880.22元。上述资金于2015年11月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115535号验资报告。

截至2016年5月13日，公司累计使用募集资金为1,937,280,154.02元，募集资金利息收入扣除银行服务费净额为5,514,602.62元。期末公司募集资金余额为648,914,328.82元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据相关要求，特制定《光明房地产集团股份有限公司募集资金管理办法》，用于规范募集资金的存放、使用和管理。

公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

2015年11月23日，公司与上海银行股份有限公司长宁支行、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，开设的募集资金专项账户账号为31646303002722452，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

截至2016年5月13日，募集资金期末余额为648,914,328.82元。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2016年5月13日，公司实际使用募集资金193,728.01万元用于募投项目的建设，具体情况如下：

■

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金126,065.9744万元。

上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月19日出具信会师报字[2015]第115574号报告鉴证。公司独立财务顾问海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2015年12月31日，上述置换事项已实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“农房观沙国际项目、新龙广场项目、澜山苑项目”的部分闲置募集资金60,000万元，临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。本次暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司独立财务顾问海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2015年11月25日，公司募集资金账户支出60,000万元用以临时补充流动资金。

截至2016年5月13日，用以临时补充流动资金的募集资金60,000万元已全额归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金额度不超过70,000万元进行（一年期以内）的结构性存款或投资保本型理财产品，授权公司董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司总裁机构负责组织实施，公司财务部、金融管理部具体操作，公司监察审计部进行监督。

公司独立财务顾问海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、公司独立董事、公司监事会分别对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2015年11月24日，公司与上海银行股份有限公司长宁支行签署《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金购买“上海银行‘赢家’货币及债券系列（点滴成金）理财产品”。

截至2016年2月26日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为55,000万元，已全部到期且赎回，累计取得投资理财收益3,567,671.23元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决议有效期即将在2016年5月23日到期。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过60,000万元，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起六个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时归还，以确保项目进展。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次使用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司将根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述资金至募集资金专户。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：

2016年5月17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。

六、专项意见说明

公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司均出具了《关于公司使用募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。

公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为，本次公司使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过6个月并承诺合规使用该资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求，同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2016-043

光明房地产集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，拟对《公司章程》进行如下修订：

原：第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文，上海市农业委员会沪农委（92）327号文批准，采用定向募集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号：310000000015583

修订为：第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文，上海市农业委员会沪农委（92）327号文批准，采用定向募集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照统一社会信用代码：91310000132209965Q

删除原：第三条第二款根据中国证监会于2015年7月1日印发的《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号），经重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份后，公司的总股本变更为1,080,699,386股。

原：第八条董事长为公司的法定代表人。

修订为：第八条公司法定代表人由董事长或者总裁担任。

原：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总裁助理。

修订为：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总裁助理、财务副总监。

原：第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修订为：第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

原：第一百零六条第二款董事会设董事长 1名。

修订为：第一百零六条第二款董事会设董事长 1名，可以设副董事长。

原：第一百零七条第（十）项聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总法律顾问、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

修订为：第一百零七条第（十）项聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总法律顾问、总裁助理、财务副总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

原：第一百一十一条公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订为：第一百一十一条公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原：第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订为：第一百一十三条董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长履行工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

原：第一百二十四条第二款公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总裁助理为公司高级管理人员。

修订为：第一百二十四条第二款公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、总裁助理、财务副总监为公司高级管理人员。

原：第一百二十八条第（六）项提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总法律顾问、总裁助理；

修订为：第一百二十八条第（六）项提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总法律顾问、总裁助理、财务副总监。

《公司章程》（修订稿全文）详见2016年5月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述事项于2016年5月17日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：2016-044

光明房地产集团股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：张智刚董事长

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月8日 13点30 分

召开地点：徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月8日

至2016年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

■

1、各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第六次会议、第八届监事会第七次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-020）、（临2016-028）、（临2016-038）、（临2016-021）、（临2016-029）、（临2016-039）。

2、特别决议提案：12

3、对中小投资者单独计票的提案：6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的提案：7

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的提案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事及公司高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请的其他相关人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2016年6月6日（周一上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。