沈阳桃李面包股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

（原标题：沈阳桃李面包股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告）

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2016-026

沈阳桃李面包股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了顺利完成沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），本公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、公司董事会、监事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。任期自本公司股东大会选举通过之日计算，任期3年。

二、董事候选人及监事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐本公告发出之日，公司董事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提出非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人的推荐

本公告发出之日，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。

（三）非职工代表监事候选人的推荐

本公告发出之日，公司监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提出非职工代表监事候选人。由职工代表担任的监事，由公司职工民主选举产生。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》规定，本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、本次换届选举的程序

1、提名人在至2015年5月22日16:30前以书面形式向本公司董事会、 监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件（详见附件）。

2、在上述推荐时间到期后，本公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人人选进行资格审查，对于符合资格的人选，将提交本公司董事会。

3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、在上述推荐时间到期后，监事会召开会议，对被提名的监事候选人人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

5、董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。

6、公司将按照证监会及上海证券交易所相关要求，在独立董事候选人自被确定提名之日起2个交易日内，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送上海证券交易所进行审核。

五、董事、监事任职资格

（一）董事、监事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等的规定，本公司董事、监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事、监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、具有中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

3、具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件；

4、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

六、联系方式

联系人：张银安、尹双双

联系电话：024-22817166

联系传真：024-23505619

联系地址：辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

邮政编码：110000

七、附件

附件1、关于推荐人应提供的相关文件说明

附件2、第二届董事会董事候选人推荐书

附件3、第二届监事会监事候选人推荐书

附件4、独立董事提名人声明

附件5、独立董事候选人声明

附件6、独立董事履历表

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

附件 1：

沈阳桃李面包股份有限公司

关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐董事（监事）候选人，必须向本公司提供下列文件：

（1）董事（监事）候选人推荐书（原件）；

（2）推荐的董事（监事）候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的董事（监事）候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）如推荐独立董事候选人，则需提供下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及独立董事资格培训证书复印件

（原件备查）；

（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；

（4）本公告发出之日的持股凭证。

3、推荐人向本公司推荐董事（监事）候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2015年5月22日16:30前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

（3）如采取邮寄的方式，则必须在2015年5月22日16:30前将相关文件传真至024-23505619，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事（监事）候选人推荐书”的原件必须在2015年5月22日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。

4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。

附件2

沈阳桃李面包股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐书

■

附件3

沈阳桃李面包股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐书

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附件4

独立董事提名人声明

提名人【】，现提名【】为沈阳桃李面包股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任沈阳桃李面包股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与沈阳桃李面包股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

（未取得资格证书者，应做如下声明：

被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括沈阳桃李面包股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在沈阳桃李面包股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：

（盖章）

年 月 日

附件5

独立董事候选人声明

本人【】，已充分了解并同意由提名人【】提名为沈阳桃李面包股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任沈阳桃李面包股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

（未取得资格证书者，应做如下声明：

本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括沈阳桃李面包股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在沈阳桃李面包股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任沈阳桃李面包股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：

年 月

附件6

上市公司独立董事履历表

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《上市公司独立董事履历表》填写说明

各上市公司独立董事应自被确定提名之日起 2 日内，向上海证券交易所报送履历表。独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容，保证填写内容真实、准确、完整，如有不适用或者不存在的情况，请填写“不适用”或者“无”。

一、基本简况

1、“是否会计专业人士”项：如是，需注明属于“会计学专业副教授（教授）、会计学博士、高级会计师、注册会计师”中的具体项目，可填写多项。

2、“ 本人专长”项：请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况，包括在专业领域获得的奖励、发表的著作等取得的成就情况。

3、“ 是否曾受处罚”项：如是，填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚；

4、“是否具有其它国家居留权”项：如是，需注明具有居留权的所在国。

二、社会关系

1、“子女”、“兄弟姐妹”项：有多位子女或者多位兄弟姐妹的，可在相应栏目列明序号分别填写。

2、“持股情况”项，应填写本人的社会关系人员是否持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票，兄弟姐妹可不填写。

三、教育背景

请从中学开始填写各项内容。

四、工作经历

请填写最近十年工作经历，“职业领域”项请填写本人日常工作职责所处的领域。

五、专业培训

请填写各项有助于本人履行独立董事职务的培训情况，尤其应填写是否参加独立董事资格培训及是否取得独立董事资格证书。

六、独立董事兼职情况

请填写本人在境内、外上市公司兼任独立董事情况。

华润双鹤药业股份有限公司

关于药品注册进度的提示性公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016-036

华润双鹤药业股份有限公司

关于药品注册进度的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)从国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家食药监局”)网站(http://www.sfda.gov.cn)获悉，公司提交的“依折麦布”临床试验注册申请处于“审批完毕-待制证”状态，但公司尚未取得相关注册文件(审批意见通知件)。

待公司取得国家食药监局签发的相关正式文件后，公司将按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016年5月18日

冠城大通股份有限公司关于参加福建辖区

上市公司网上集体接待日活动的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-021

冠城大通股份有限公司关于参加福建辖区

上市公司网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月23日（星期一）下午14:30—17:00参加由中国证监会福建监管局组织的福建辖区上市公司网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台首页（http://irm.p5w.net）参与交流。

公司出席本次网上集体接待日的人员有：公司总裁韩孝捷先生，副总裁兼董事会秘书肖林寿先生，财务总监刘晓灵女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2016年5月18日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日活动”的公告

证券代码：600493　　　证券简称：凤竹纺织　　　　编号：2016－018

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日活动”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月23日（星期一）下午15：00-17：00参加“福建辖区上市公司网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。

公司出席本次活动的人员有：公司总经理陈锋先生、董事会秘书陈美珍女士、财务总监吴训豪先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

二〇一六年五月十八日

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-24

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开情况

1、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月17日（周二）下午13:00

网络投票时间：2016年5月16日（周一）至2016年5月17日（周二）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日（周二）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日（周一）下午15:00至2016年5月17日（周二）下午15:00任意时间

2、 股权登记日：2015年5月11日（周三）

3、 现场会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、 会议召集人：公司董事会

6、 会议主持人：董事长刘冀鲁先生

7、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 会议出席情况

1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数56,959,856股，占公司有表决权股份总数的48.7895%。

2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份56,951,056股，占公司总股本的48.7819%。

3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共3名，所持（代表）股份数8,800股，占公司有表决权股份总数的0.0075%。

4、 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共3人，所持（代表）股份数8,800股，占公司有表决权股份总数的0.0075%

5、 公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、 提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

（二）、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

（三）、审议通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

（四）、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

（五）、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,959,856股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成8,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。

（六）、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成4,800股，占出席会议中小股东所持股份的54.5455％；反对0股；弃权4,000股。

（七）、审议通过了《关于2015年度内部控制规则自查表的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成4,800股，占出席会议中小股东所持股份的54.5455％；反对0股；弃权4,000股。

（八）、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果为：本次股东大会以赞成56,955,856股、反对0股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成4,800股，占出席会议中小股东所持股份的54.5455％；反对0股；弃权4,000股。

四、 独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司第三届董事会独立董事张力先生、王景先生、吴韬先生分别对2015年度出席会议情况、投票情况、发表独立意见情况、对公司进行现场检查的情况、2015年年报编制沟通情况、任职董事会专门委员会工作情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。《2015年度独立董事述职报告》全文已于2016年4月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、 律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师梁岸、陈志生到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、 备查文件

1、 公司2015年度股东大会决议；

2、 广东君信律师事务所关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2016年5月17日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-25

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东刘冀鲁先生筹划与公司相关的重大事项，经深圳证券交易所同意，于2016年4月5日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-07），公司股票自2016年4月5日开市起停牌。2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年5月4日，公司分别披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-08、2016-09、2016-17、2016-22），公司股票因控股股东刘冀鲁先生正在筹划转让其持有的部分上市公司股权事项继续停牌。

自公司股票停牌以来，公司积极推进上述股权转让事项各项工作，经与有关各方论证和协商，确认该事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司于2016年5月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-23），公司股票于2016年5月11日开市起继续停牌。

截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构正在积极地推动本次重大资产重组的各项工作，相关事项正在有序的开展，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项仍存在不确定性，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2016年5月17日

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-068），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现就本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

（一）股东大会届次：2015年度股东大会。

（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14：30 时；

2、网络投票时间：2016年5月19日-5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日09:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间任意时间。

（四）股权登记日：2016年5月13日（星期五）。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席会议对象：

1、2016年5月13日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

（七）会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项：

（一）关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案

（二）关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案

（三）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案

（四）关于审议《2015年度报告全文及摘要》的议案

（五）关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案

（六）关于审议《2015年度独立董事述职报告》的议案

（七）关于审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案

（八）关于续聘会计师事务所及确认2016年度审计费用的议案

（九）关于续聘内部控制审计事务所及确认2016年度审计费用的议案

（十）关于与控股子公司签订《互保协议》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。

三、会议的登记方法：

（一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

（二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）登记时间：2016年5月16日、17日上午9：00～下午17：30。

（五）登记地点：公司证券事务部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序：

（1）投票代码：360638

（2）投票简称：万方投票

（3）投票时间：2016年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。

■

■

C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

（5）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日15：00，结束时间为2016年5月20日15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在2016年5月19日15：00，结束时间为2016年5月20日15：00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部

公司电话：010-64656161

公司传真：010-64656767

联系人： 郭子斌

邮编： 100028

（二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议

关于召开2015年度股东大会的通知

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年五月十七日

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2015年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

万方城镇投资发展股份有限公司

2015年度股东大会表决单

■

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）：________________

2016年 月 日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-072

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

福建发展高速公路股份有限公司

关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-017

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更加便利地了解公司的经营发展情况，公司将于2016年5月23日（星期一）下午14:30-17:00参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “福建辖区上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司总经理程辛钱先生、公司副总经理兼董事会秘书何高文先生和财务总监郑建雄先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2016年5月18日