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山东南山铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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(原标题:山东南山铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告)

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2016- 044

债券代码:122479 债券简称:15南铝01

债券代码:122480 债券简称:15南铝02

山东南山铝业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月16日

(二)股东大会召开的地点:山东省龙口市南山宾馆迎宾楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由程仁策先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事宋建波先生、独立董事梁叔全先生因公出差未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重组符合相关法律、法规规定、符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

3.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

3.02议案名称:发行对象及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

3.03议案名称:发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

3.04议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

3.05议案名称:本次发行股份的锁定期及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

3.06议案名称:期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

3.07议案名称:本次非公开发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

3.08议案名称:本次重组相关补偿方案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于提请股东大会批准南山集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于与发行对象签署附条件生效的《发行股份购买怡力电业资产包协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为特别决议议案须经出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数2/3以上通过。议案1-11均获得参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:凌浩、穆铁虎

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

山东南山铝业股份有限公司

2016年5月16日

南宁化工股份有限公司关于2015年年度报告事后审核问询函的回复公告

证券代码:600301 证券简称: *ST南化 编号:临2016-14

南宁化工股份有限公司关于2015年年度报告事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司或南化股份”)于2016年5月9日,收到上海证券交易所《关于对南宁化工股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【 2016】0466 号)(以下简称“《问询函》”),公司认真组织相关人员核实,现将《问询函》要求公司进一步补充披露的信息回复并公告如下:

一、搬迁权利义务转移事项

(一)公司厂区整体搬迁事宜于 2009 年底启动,截至 2015年,公司尚未完整搬迁工作。据公司公告, 截至 2015 年 9 月 30日,公司尚有 9.6 亿元的搬迁专项应付款未能结转。请公司结合搬迁事项的历史沿革和搬迁主要障碍,充分说明搬迁进展迟延的原因以及签订上述权利义务转移协议的主要目的。

公司核实并补充披露:

搬迁事项的历史沿革:

我公司位于南宁市江南区南建路26号生产区。随着南宁市城市建设快速发展,公司所处位置已列入城市商住规划区域范围。2009年11月27日,南宁市人民政府下发南府办函[2009]218号《关于印发南宁化工集团有限公司南宁化工股份有限公司整体搬迁工作方案的通知》(以下简称《通知》),决定对公司及南宁化工集团有限公司(以下简称南化集团)生产区实施整体搬迁。根据《通知》的要求,为落实搬迁建设资金,确保搬迁建设顺利进行,公司向南宁市土地储备中心申请收储公司全部土地,分别于2010年8月18日、2011年1月12日与南宁市土地储备中心签署了两份合同编号为南土储收[2010]6号、南土储收[2011]2号的《南宁市国有土地使用权收购合同》(以下简称“《南土储收[2010]6号收购合同》”及“《南土储收[2011]2号收购合同》”),同时,公司于2010年8月19日与南宁市土地储备中心签订了编号为南土储协[2010]17号的《南宁市国有土地使用权收购合同补充协议》(以下简称“《南土储协[2010]17号补充协议》”),约定0507065宗地土地增值收益补偿费结算有关事宜。

此外,2009年4月24日,公司与南宁市土地储备中心、公司原控股子公司南宁狮座建材有限公司(以下简称“狮座建材”),签定了合同编号为南土储收[2009]1号的《南宁市国有土地使用权收购合同》(以下简称“《南土储收[2009]1号收购合同》”),以及编号为南土储协(2009)8号的《南宁市国有土地使用权收购合同补充协议》(以下简称“《南土储协(2009)8号补充协议》”),约定南宁市土地储备中心收购狮座建材名下的1303041、1304010、1304011、1304012四宗地的有关事宜及需公司承担的义务。

搬迁进展迟延的原因:

原因是公司整体搬迁新址的土地尚未获得交付,公司整体搬迁计划无法实施。

签订上述权利义务转移协议的主要目的:

1、最大程度维护中小股东利益

面对严峻的市场形势,公司虽已采取多项措施积极应对经营困难,但仍不能在短期内较好地改善经营业绩及资产状况,若未来公司净资产仍未负值,则存在公司股票被暂停上市的风险。因此,经与控股股东南化集团协商,公司采取权利义务转移的方式尽早完成搬迁工作,减轻自身负担,增强公司的资产质量,消除潜在的暂停上市风险,维护中小股东利益。

2、维持南化股份持续盈利能力

近年来受氯碱化工业市场低迷的影响,南化股份经营困难,财务状况不断恶化,2014年公司归属于母公司所有者的净利润为-2.42亿元,同时受资产减值的影响,南化股份2014年归属于母公司的净资产为-2.07亿元。

2013年9月9日,南宁市人民政府下发了《关于对南宁化工集团有限公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》(南府函[2013]169号),南化股份已于2013年9月停产,公司生产目前已完全处于停止状态。另一方面,受氯碱化工业务市场低迷及资金短缺的影响,搬迁工作推进未如预期。在目前的市场环境下,如继续实施搬迁工作,则一方面需投入大量资金;另一方面,投产后公司将面临更大幅度的亏损。因此,为降低公司经营风险,维持公司持续盈利能力,公司决定终止原有搬迁项目建设,将涉及搬迁的资产转让给南化集团,同时,将本次搬迁涉及土地收储合同(或协议)中约定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)转让给南化集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南化集团承接完成。同时,将上述合同涉及的部分权利一并转让给南化集团。

(二)搬迁事项权利义务转让协议显示, 对于尚未完成的搬迁项目,公司将涉及搬迁的资产,以及土地收储合同中约定的须由公司承担的义务, 包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等, 转让给南化集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南化集团承接完成。 由此,公司完成了搬迁相关专项应付款的结转(年报显示, 2015 年结转金额为 15.21 亿),实现了 2015 年末净资产为 2.5 亿。请公司详细说明前述搬迁事项的会计处理,并结合前述协议的权利义务安排解释专项应付款项的结转依据。请会计师发表意见。

公司核实并补充披露:

1、公司搬迁事项的会计处理情况及依据

(1)公司收到搬迁补偿款情况

收到南宁市土地储备中心支付的补偿款133,752.43万元,南化集团支付的剩余土地收购补偿款的权利转让款31,288.74万元,共计165,041.17万元,作为专项应付款核算。

(2)与搬迁有关有支出

公司2013年9月份停产后,支出的职工安置费用25,603.52万元、资产处置损失67,170.51万元、对价支付给集团公司的土地治理费用17,947.41万元、以及停产期间其他费用4,650.35万元,共计115,371.79万元,从专项应付款转入递延收益。

(3)搬迁结余

专项应付款扣除转入递延收益的搬迁支出后剩余49,669.38万元,转入资本公积。

(4)专项应付款项的结转依据

公司本期将涉及搬迁的资产,以及搬迁涉及土地收储合同(或协议)中约定的须由公司承担的义务(包括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)转让给南化集团,尚未完成的整体搬迁工作,全部由南化集团承接完成。同时,将上述合同涉及的部分权利一并转让给南化集团。

通过以上方式,公司将搬迁相关工作的义务全部转移给了南化集团,同时有关转让的款项也已全部到帐,我公司认为搬迁事项相关的权利和义务已经完成,因此按会计准则及解释3号的有关规定,对搬迁收支进行了结转。

2、会计师发表意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对南宁化工股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函(上证公函【2016】0466 号)的专项说明》(瑞华专函字【2016】45020006号)。经审核,本所认为南化股份上述业务属于权益性交易,对当期损益无影响,南化股份的会计处理符合企业会计准则及《企业会计准则解释第3号》关于企业收到政府给予的搬迁补偿款有关会计处理的有关规定,体现了会计信息质量的谨慎性要求。

(三)年报显示, 2015 年 12 月 21 日,区国资委《关于广西北部湾国际港务集团有限公司为南宁化工集团有限公司承接南宁化工股份有限公司整搬迁工作需要履行的相关义务提供担保的意见》,同意广西北部湾国际港务集团有限公司为南化集团承接公司整搬迁工作需要履行的相关义务出具《担保函》。对此,会计师认为,“仍然存在一定不确定性”。请公司具体说明搬迁事项权利义务转移所面临的不确定性因素,以及可能对公司产生的影响,充分揭示相关风险。

公司核实并补充披露:

南化股份与南化集团签署的《合同权利义务转让协议》,南化股份未完成的整体搬迁工作,全部由南化集团承接完成,即变更了整体搬迁后续项目建设的主体,该协议对南化股份和南化集团具有约束力,若因后续搬迁工作实施不符合通知要求,相关法律责任按约应由南化集团承担,若因此导致南化股份损失,南化集团应当赔偿。

根据南宁市人民政府《关于印发南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司整体搬迁工作方案的通知》、《关于对南宁化工集团有限公司与南宁化工股份有限公司有限公司实施停产搬迁的通知》,变更了整体搬迁后续项目建设的主体需取得南宁市人民政府有关部门的同意,该事项目前未取得南宁市人民政府有关部门的同意,因此对南宁市人民政府有关部门并不产生法律效力,存在一定的不确定性。但依据对南化集团具有约束力的《权利义务转让协议》中 “由于南化集团未能按《通知》及有关政府部门要求完成整体搬迁后续工作,导致南化股份利益遭受损失的,南化集团应予以赔偿” 的约定,南化集团依上述约定履行后,南化股份的利益不会遭受损失,南化股份终止搬迁工作符合政府、企业及股东各方根本利益。

二、公司面临的经营风险

(一)子公司南宁绿洲化工有限责任公司项目建设过程和持续信息披露的相关情况;

公司核实信息披露情况:

1、《关于投资组建南宁绿洲化工有限责任公司的议案》分别于2007年6月25日公司第三届十九次董事会会议和2007年8月8日公司2007年第一次临时股东大会审议通过。南宁绿洲化工有限责任公司注册资本3亿元。

董事会决议公告于2007年6月26日、股东大会决议公告于2007年8月9日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、《关于对南宁绿洲化工有限责任公司增资2.55亿元的议案》分别于2009年7月23日公司2009年第二次临时董事会会议和2009年8月11日公司2009年第二次临时股东大会审议通过。南宁绿洲化工有限责任公司注册资本由3亿元增至8亿元。

董事会决议公告于2009年7月24日、股东大会决议公告于2009年8月12日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《关于建议对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》分别于2011年1月19日公司第五届三次董事会会议和2011年3月10日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。南宁绿洲化工有限责任公司注册资本由8亿元减至1亿元。

董事会决议公告于2011年1月21日、股东大会决议公告于2011年3月11日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、与南宁绿洲化工有限责任公司相关信息披露

2013年9月28日,《关于控股股东借款给控股子公司的公告》,编号:临2013-29

2013年11月5日,《关于子公司完成减少注册资本变更登记的公告》,编号:临2013-32。

(二)南宁绿洲化工有限责任公司项目建设目前进展、筹建工作缓慢的原因、拟解决措施、预计建成达产的时间;

公司核实并补充披露:

2010年8月23日,公司第四届十九次董事会会议审议通过《关于公司整体搬迁产能及产品结构调整的议案》,根据南宁市政府要求,此议案确定了南宁绿洲化工有限责任公司项目建设作为南化股份整体搬迁项目的一期建设,南化股份本部搬迁为二期建设,因此,南宁绿洲化工有限责任公司项目建设用地与南化股份搬迁新址在同一地块上。南宁绿洲化工有限责任公司项目建设目前进展、筹建工作缓慢的原因:是项目建设用地的土地尚未获得交付,使项目建设计划无法实施。

解决措施、预计建成达产的时间:由于公司无法预计政府交付土地的进程,因此,公司目前尚无法制定解决措施和无法预计建成达产的时间。公司将根据政府交付土地的进程做好相关工作。

(三)在老厂区停产搬迁资产已经处置、新厂区尚未建成达产的背景下,公司拟摆脱经营困境、改善财务状况的具体方案。

公司核实并补充披露:

目前,公司将利用原已建立的销售渠道,发挥自身在贸易上的优势,秉持保护公司股东利益的原则,主动把握市场机遇,利用交易完成后的资金优势,优化业务结构,改善盈利能力。同时,根据项目建设进展情况进一步完善和规划未来的发展思路,并以此为契机,实现公司综合效益和持续经营能力的提升。

三、关联方非经营性资金往来情况

(一)前述其他应收款项的具体形成背景以及“长期挂账,无法收回”的原因;

公司核实并补充披露:

1、贵州省安龙华虹化工有限责任公司(以下简称“安龙华虹”)成立于2003年4月,主要产品为碳化钙,是生产聚氯乙烯的主要原材料。

我公司2004年进行聚氯乙烯扩建,为保证原材料的供给,公司通过注资逐步控制了安龙华虹。2004年3月,经公司第二届二十三次董事会审议通过《对贵州省安龙县昌宏化工有限公司投资议案》,公司对贵州省安龙县昌宏化工有限公司投资4,000万元,占全部股权的37.04%,贵州省安龙县昌宏化工有限公司更名为贵州省安龙华虹化工有限责任公司。2007年6月25日公司三届十九次董事会会议审议通过《关于收购贵州省安龙华虹化工有限责任公司部分股权的议案》,根据该议案,公司于2007年8月收购了原股东李泉将其持有安龙华虹股权,公司持股比例由37.04%增至57.35%。

作为公司聚氯乙烯的原料供应基地,安龙华虹对公司的生产经营起到了重要的保障作用。2008年,全球金融风暴影响,电价上涨、下游产品聚氯乙烯需求低迷影响,安龙华虹碳化钙生产成本大幅上升,价格倒挂,企业出现亏损,导致于2010年4月停产,形成公司与其交易中的预付碳化钙采购款8,125.18万元长期挂帐,无法收回。

2010年11月30日,由于安龙华虹无法清偿中国建设银行股份有限公司安龙支行到期贷款本息5,100.00万元,该贷款由我公司提供连带责任担保,贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院直接从我公司银行帐户扣划贷款本息及相关费用共5,152.42万元,该款项我公司作为对安龙华虹的应收款项,由于安龙华虹无力偿还,故长期挂帐,无法收回。

2、兴义市立根电冶有限公司(以下简称“兴义立根”)成立于2004年4月12日,经营范围:冶炼:电石、铁合金。

由于我公司项目建设配套的需要,2007年6月公司董事会审议通过了《关于对兴义市立根电冶有限公司增资扩股的议案》,决定对兴义立根增资并达到控股地位,以现金2,500万元出资,持股比例为51.54%。

2008年9月金融危机爆发后,聚氯乙烯价格随着石油价格同步下跌,聚氯乙烯生产企业大幅降低对电石的需求,导致电石市场低迷,兴义立根于2010年1月起全面停产。

公司共向兴义立根支付货款18,762.10万元,而兴义立根向公司供货金额为17,297.80万元,余款1,464.30万元未供货,后退回100万元,兴义立根停产后不再供货,同时由于资产紧张,无法归还我公司预付的采购款,以致长期挂帐,无法收回。

3、梧州市联溢化工有限公司(以下简称“梧州联溢”)原名广西红日化工有限公司(以下简称“红日化工”),成立于2002年3月5日,红日化工与公司同属氯碱行业。为了有效整合广西氯碱产业,拓展广东市场,公司于2006年4月17日召开董事会审议通过了《受让广西红日化工有限公司股权并对其增资扩股的议案》,同意受让红日化工股权并对其增资扩股,公司目前持股比例为54.10%。

公司自2006年控股梧州联溢后,即计划对其进行15万吨/年自然循环复极式离子膜法烧碱生产线技改。2008年,梧州联溢技改项目第一期7.5万吨离子膜烧碱生产线开工,项目贷款1.6亿元,2010年10月18日项目成功送电试生产。梧州联溢投产后,公司向其采购液碱等产品以补充产能的不足,累计共向梧州联溢预付液碱、液氯等产品采购款14,760.89万元,而梧州联溢仅提供了价值3,718.42万元的货物,余款11,042.48万元未能供货。而梧州联溢投产后由于受氯碱市场低迷的影响一直亏损,以至于资不抵债,因此公司对预付的采购款计提了减值准备,暂时无法收回。

(二)安龙华虹等三家公司股权转让给公司大股东后,相应的应收款项性质成为了关联方资金往来款,请说明拟收回前述款项的具体方案或措施。

公司核实并补充披露:

1、关于贵州省安龙华虹化工有限责任公司欠款:该公司已严重资不抵债,于2015年10月申请破产,安龙县人民法院于2015年10月13日接受该公司递交的破产申请书及材料, 2016年2月,破产立案程序才正式启动。根据贵州省高级人民2014年7月法黔高法办[2014]63号贵州省高级人民法院《关于规范破产案件受理审查和审批工作的通知》文件规定,破产案件必须有当地的中级人民法院审批,报请省高院备案。现资料基本补齐,正在报请黔西南州中级人民法院审批之中。公司将视安龙华虹申请破产事项的进展情况拟定收回久款方案,并及时履行披露义务。

2、关于兴义市立根电冶有限公司欠款:公司于2015年6月27日向人民法院提起民事诉讼,提交了《民事起诉状》。经黔西南布依族苗族自治州中级人民法院受理,出具了《受理案件通知书》(2015)兴民商初字第23号。案件已经审理,目前在等待判决结果,并及时履行披露义务。

3、关于梧州市联溢化工有限公司欠款:目前该公司生产经营正常,公司将加大工作力度,尽快收回欠款。

4、公司与关联方公司若就上述资金占用进行另行协商或安排,公司将及时履行披露义务。

相关公告:《关于收到上海证券交易所对公司 2015 年年度报告的事后审核问询函的公告》,详见2016年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2016年5月16日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015年度股东大会决议

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号2016-138

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会会议通知于2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2016年5月16日下午2:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0111会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2016年5月16日下午2:00。

网络投票时间为:2016年5月15日至5月16日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋一楼0111会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:董事长周国辉先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为4人,代表有效表决权的股份356,942,280股,占公司股本总额的34.0141%;通过网络投票的股东人数为22人,代表有效表决权的股份127,100股,占公司股本总额的0.0121%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计26人,代表有效表决权的股份357,069,380股,占公司股本总额的34.0262%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计25人,代表公司有表决权的股份352,630股,占公司股本总额的0.0336%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

3、审议通过了《2015年度报告及其摘要》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

4、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

5、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

7、审议通过了《关于公司2016年金融衍生品交易的相关议案》

表决结果:同意357,063,480股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9983%;反对5,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0014%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.2269%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意346,730股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3269%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.4463%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

8、审议通过了《关于公司2016年投资银行理财产品的议案》

表决结果:同意357,063,480股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9983%;反对5,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0014%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.2269%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意346,730股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3269%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.4463%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

9、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

10、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:同意357,062,080股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9980%;反对6,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0018%;弃权 800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意345,330股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9298%;反对6,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.8433%;弃权800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2269%。

五、公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事2015年度述职报告》。

六、律师出具的法律意见:

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件目录:

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年度股东大会决议;

2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016年5月16日

北京东方园林生态股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

证券代码:002310 股票简称:东方园林 编号:2016-074

京东方园林生态股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2015年9月18日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理,将公司闲置的募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款)以提高资金收益,使用的最高额度不超过人民币3亿元(含本数)。该等理财产品应具有安全性高、流动性好、承诺保本的特点。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2015年9月19日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2015-105)。

近日,公司与北京银行股份有限公司燕京支行(以下简称“北京银行”)签订了《结构性存款业务协议》。根据协议约定,公司以募集资金人民币贰亿元购买北京银行结构性存款产品(以下简称“本产品”)。现就相关事项公告如下:

一、 本产品的主要情况

1、产品名称:结构性存款产品(JJ01160511)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2016年05月13日

4、产品到期日:2016年06月17日

5、产品结构:结构性存款计划下募集资金主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等;同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

6、产品收益率: 客户可获得的年化收益率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩,客户可获得的年化收益率为:R×N/D。其中,N为3个月LIBOR利率在8%(含)以下的日历天数;D为计息期间日历天数。R=3.0%。

7、清算期:到期日当日(北京银行提前终止日)支付本金,到期日(北京银行提前终止日)后3个工作日支付收益(如有),本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

8、公司认购金额:人民币贰亿元整

9、资金来源:公司闲置募集资金

二、本产品风险提示

(1)产品不成立的风险:发生下述任一情形,公司将承担本产品不成立的风险:①符合业务协议约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经北京银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(2)信用风险:在进行结构性存款资金投资运作过程中,如果相关投资的交易对手、所投资的金融工具/资产项下的发行人、债务人、担保人发生违约、信用状况恶化、破产等,公司将面临投资收益遭受损失的风险,同时本产品也受结算风险以及所投资金融工具/资产管理人的管理风险和履约风险的影响。

(3)市场风险:由于金融市场内在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益,甚至可能使公司面临收益遭受损失的风险。

(4)流动性风险:本产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以结构性存款产品交易合同约定为准),公司需要资金时不能随时变现,可能使公司丧失其他投资机会。

(5)提前终止及再投资风险:结构性存款期限内,如果北京银行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数,公司无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

(6)信息传递风险:公司可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于公司原因所致联系信息有误、公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担;另外,公司预留在北京银行的有效联系方式变更的,应及时通知北京银行;如公司未能及时告知,北京银行很可能在需要时无法及时联系公司,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

(7)法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行,进而可能造成本产品的收益降低。

(8)变现及延期风险:如本产品到期或提前终止时存在非货币资产,则本产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成公司的收益降低。

(9)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低。

三、采取的风险控制措施

1、公司将在一定额度范围内的资金购买不超过十二个月的理财产品,并不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的风险投资品种。

2、公司财务管理中心建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司审计部、公司董事长及公司证券发展部,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司审计部负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、公司监事会将对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。

四、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买结构性存款产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置募集资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计2亿元(含本次2亿元),未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

单位:万元

六、备查文件

公司与北京银行股份有限公司燕京支行签署的《结构性存款业务协议书》。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十六日

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