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熊猫金控股份有限公司关于非公开

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发行股票预案修订情况说明的公告

(上接20版)

注册地址:广州经济技术开发区东区骏成路10号办公楼104号

法定代表人:韩立新

注册资本:2,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2005年6月23日

经营范围:商务服务业。

2、股权结构:广州市熊猫烟花有限公司为公司全资子公司。

3、财务状况

截止2015年12月31日,广州熊猫经审计总资产为13,869,473.24元,净资产为 11,899,041.91元,未分配利润-8,511,079.97元,2015年度实现营业收入5,663,945.91元,净利润-2,035,177.33元。

4、担保、委托理财等情况说明

公司未对广州熊猫提供任何形式的担保。

四、协议的主要内容及定价情况

甲方:熊猫金控股份有限公司

乙方:黄刚

(一)转让标的及转让价格

本次转让标的为广州熊猫100%股权,转让价格为壹仟贰佰万元整(¥1200万元)。

(二)股权转让款的支付

1、本协议生效后30日内,乙方向甲方支付协议股权转让款伍佰万元(¥500万元)。

2、2016年12月31日之前,乙方向甲方支付剩余的协议股权转让款柒佰万元(¥700万元)。

(三)股权过户

甲、乙双方同意,乙方支付完毕第一笔股权转让款(500万元)后15个工作日内,甲乙双方共同向工商行政管理机关申请办理协议股权过户至乙方名下的手续。

(四)协议的生效

协议自甲、乙双方签字并盖章时成立,自甲方董事会及股东大会批准后生效。

五、本次转让的目的及影响

近年来,受国内宏观政策的影响,全国各大小城市的燃放业务骤减,全国几乎都没有大型商业焰火燃放,春节元宵等传统佳节业务惨淡。整个焰火燃放行业经历着一个极其困难的时期,国内传统燃放市场业务也是举步维艰。面对严峻的发展形势,为了适应外环境的变化,根据公司战略部署,为实现公司发展战略目标,推动企业转型升级,适应产业结构调整发展的要求,公司决定转让广州熊猫股权。

本次股权转让将加快公司转型升级及产业结构调整,有利于进一步分散经营风险,提升公司业绩,促进公司持续稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

二O一六年五月十四日

证券代码:600599 证券简称:熊猫金控 公告编号:2016-050

熊猫金控股份有限公司关于召开

2016年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月30日 14点 30分

召开地点:公司办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月30日

至2016年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2016年5月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称:万载县银河湾投资有限公司、银河湾国际投资有限公司、东营国际金融贸易港有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2016年5月27日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00

4、登记地点:湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室

六、 其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;

2、会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理;

3、联系电话:0731-83620963 传真:0731-83620966

4、联系地址:湖南省浏阳市浏阳大道271号

5、邮政编码:410300 联系人:黄叶璞

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2016年5月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

熊猫金控股份有限公司:

兹委托__________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月30日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:                

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:   年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600599 证券简称:熊猫金控 公告编号:临2016-051

熊猫金控股份有限公司关于非公开

发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况,熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月13日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈股份认购合同之补充协议〉的议案》,在公司2015年非公开发行方案中增加了价格调整机制,同时对公司2015年度非公开发行股票预案进行了修订,具体修订内容如下:

一、特别提示

原预案内容:

二、本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十八次会议决议公告日(2015年10月24日);本次非公开发行股票的价格为25.22元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。

三、本次非公开发行股票的数量不超过152,640,761股(含本数)。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的数量相应调整。

修改后内容:

二、本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十八次会议决议公告日(2015年10月24日);本次非公开发行股票的价格为25.22元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。

原预案内容:

六、本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年10月23日召开的公司第五届董事会第三十八次会议及2015年11月9日召开的公司2015年第八次临时股东大会审议通过,尚待中国证监会核准。能否取得上述机关的核准,以及最终取得核准的时间存在较大不确定性。

修改后内容:

五、本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年10月23日召开的公司第五届董事会第三十八次会议及2015年11月9日召开的公司2015年第八次临时股东大会审议通过,价格调整机制事项已经获得于2016年5月13日召开的公司第五届董事会第四十八会议审议通过,尚需公司2016年第四次临时股东大会审议,本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准。能否取得上述机关的审批或核准,以及最终取得审批或核准的时间存在较大不确定性。

二、本次非公开发行概况

原预案内容:

5、发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十八次会议决议公告日(2015年10月24日);本次非公开发行股票的价格为25.22元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行价格进行除权除息处理。

修改后内容:

5、发行价格与定价方式

本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十八次会议决议公告日(2015年10月24日);本次非公开发行股票的价格为25.22元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行价格进行除权除息处理。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。

原预案内容:

六、发行的审批程序

本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年10月23日召开的公司第五届董事会第三十八次会议及2015年11月9日召开的公司2015年第八次临时股东大会审议通过,尚待中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

修改后内容:

六、发行的审批程序

本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年10月23日召开的公司第五届董事会第三十八次会议及2015年11月9日召开的公司2015年第八次临时股东大会审议通过,价格调整机制事项已经获得于2016年5月13日召开的公司第五届董事会第四十八会议审议通过,尚需公司2016年第四次临时股东大会审议,本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准。在获得中国证监会核准后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

三、附生效条件的《股份认购合同》的内容摘要

原预案内容:

公司(以下简称“甲方”)于2015年6月17日与银湖资本、东方银湖、东营国际共3名认购对象(以下简称“乙方”)分别签署了附条件生效的《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》,于2015年10月23日签署了《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》;公司于2015年10月23日与汤庆宝先生签署了《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》,认购合同及补充协议内容摘要如下:

修改后内容:

公司(以下简称“甲方”)于2015年6月17日与银湖资本、东方银湖、东营国际共3名认购对象(以下简称“乙方”)分别签署了附条件生效的《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》,于2015年10月23日签署了《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》,于2016年5月13日签署了《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议2》;公司于2015年10月23日与汤庆宝先生签署了《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》,于2016年5月13日签署了《熊猫金控股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》,认购合同及补充协议内容摘要如下:

原预案内容:

三、标的股票除权除息的处理

如甲方A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次非公开发行价格将相应调整。

修改后内容:

三、标的股票价格调整机制

如甲方A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次非公开发行价格将相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司

二〇一六年五月十四日

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