大唐电信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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（原标题：大唐电信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）

证券代码：600198 证券简称：大唐电信公告编号：2016-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事段辰辉、独立董事王克齐因公务未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、代行董事会秘书职责的董事长出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2016年为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于大唐半导体设计有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于联芯科技有限公司与大唐联诚信息系统技术有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、会议听取了《独立董事2015年度述职报告》。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、10和11涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

律师：崔杰、崔明明

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、大唐电信科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司

2016年5月14日

万科企业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2016-066

万科企业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司A股股票（代码000002，简称万科A）自2015年12月18日13:00起开始停牌。公司于2015年12月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，之后于2015年12月28日、12月29日、2016年1月5日、1月12日、1月23日、1月30日、2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月25日、4月1日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月7日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于2016年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，于2016年3月14日披露了《关于与深圳市地铁集团有限公司签署合作备忘录的公告》。2016年3月17日举行的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请万科A股股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司A股股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于2016年6月18日，公司于3月18日披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》，以及《关于重大资产重组继续停牌的公告》。以上详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

停牌期间，公司本次重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）签署了合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案，推动中介机构开展相关工作，各方面工作有序推进。

除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。

本次重组较为复杂，交易金额巨大。鉴于本次重组事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免内幕信息泄露及股价异动，保障重组有序进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司A股股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日

中国平安保险（集团）股份有限公司保费收入公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2016-022

中国平安保险（集团）股份有限公司保费收入公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2016年1月1日至2016年4月30日期间的原保险合同保费收入为：

■

于上述期间的原保险合同保费收入明细如下：

■

*本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险业务，本公司寿险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

■

以上数据均未经审计，提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2016年5月13日

浙江正泰电器股份有限公司

关于控股子公司与中国船舶重工集团动力股份有限公司签订战略合作协议的公告

股票代码：601877 股票简称：正泰电器编号：临2016-026

债券代码：122086 债券简称：11正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于控股子公司与中国船舶重工集团动力股份有限公司签订战略合作协议的公告

重要提示：

公司控股子公司上海新池新能源科技有限公司与中国船舶重工集团动力股份有限公司签订战略合作协议，双方将合作研发高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池等。该协议目前为框架性协议，具体合作项目将另行商议和约定。

本协议的具体执行情况尚存在较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、协议双方的基本情况

（一）上海新池新能源科技有限公司

1、公司名称：上海新池能源科技有限公司

2、注册资本：1,100万元人民币

3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1411号

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王国荣

6、经营范围：新材料、动力电池领域内的技术开发，新材料、动力电池的销售，锂电池正极材料（磷酸铁锂）的生产（限分支机构经营）。

（二）中国船舶重工集团动力股份有限公司

1、公司名称：中国船舶重工集团动力股份有限公司

2、公司简称：中国动力

3、股票代码：600482

4、法定代表人：刘宝生

5、注册地址：河北省保定市富昌路8号

6、企业类型：股份有限公司

二、框架合作协议的主要内容

2016年5月10日，公司控股子公司上海新池新能源科技有限公司（“新池能源”）与中国船舶重工集团动力股份有限公司（“中国动力”）签署了战略合作协议，双方将致力于产研一体，在新能源材料—石墨烯技术以及储能电池领域开展高层次、宽领域和全方位的新材料研发及产业化合作。

基于新池能源与中国动力在各自领域内的技术优势，双方将围绕先进电极材料与技术、动力能源技术、高储能电池等领域开展技术研发、产业化合作。新池能源与中国动力将共同积极参与石墨烯等新材料的推广，并提供优势资源支持科技成果转化，研发、试制、生产销售等产业化应用体系。双方合作方式包括但不限于合资合作、参股组建新材料研发、中试、生产机构。

三、对上市公司的影响

本次签署的合作协议为基础性的框架协议，具体研发项目及合作方式另行商议和约定。新池能源一直致力于新能源材料的技术研发与应用，本次协议的签署为双方在新能源材料—石墨烯技术以及储能电池领域后续合作奠定了良好的基础。

本合作协议的签署对本公司2016年度经营业绩不会构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2016年5月14日

北京华联商厦股份有限公司2015年度分红派息实施公告

证券代码：000882 证券简称：华联股份编号：2016-057

北京华联商厦股份有限公司2015年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

1、2016年4月29日召开的北京华联商厦股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，股东大会决议详见公司于2016年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。

2、本次实施的分派方案与公司2015年年度股东大会审议通过的分派方案一致。

3、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,226,086,429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.640000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.576000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.640000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.128000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.064000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

公司分红派息前总股本为2,226,086,429股，分红派息后总股本保持不变。

三、分红派息日期

股权登记日为：2016年5月18日（星期三）

除权除息日为：2016年5月19日（星期四）

四、分红派息对象

截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月11日至登记日：2016年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

1、咨询地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔5层公司证券法律部

2、咨询联系人：田菲，张蓬勃

3、咨询电话：010—68364987

4、传真号码：010—68364987

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

2、公司2015 年年度股东大会决议

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件

特此公告

北京华联商厦股份有限公司董事会

2016年5月13日

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 　证券简称：开滦股份　公告编号：临2016-026

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

重要内容提示：

委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司

委托贷款金额：人民币伍仟壹佰万元整（人民币5,100.00万元整）

委托贷款期限：6个月

委托贷款利率：5.22%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年5月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2016021号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。

公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司日常生产经营，贷款期限自2016年5月12日至2016年11月11日止，贷款利率为5.22%。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过10,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司发放委托贷款5,100.00万元，委托贷款剩余额度4,900.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇

注册资本：77,800万元

法定代表人：何云生

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2015年末，承德中滦公司经审计的资产总额为163,860.10万元，负债总额90,699.51万元，净资产73,160.59万元，2015年度营业收入实现184,474.65万元，利润总额-8,558.74万元，净利润-8,840.67万元。截至2016年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为162,052.44万元，负债总额88,715.09万元，净资产73,337.35万元，2016年1-3月营业收入实现42,246.50万元，利润总额实现154.55万元，净利润113.32万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为191,700.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款85,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款2,200.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年五月十四日

证券代码：600997 　证券简称：开滦股份　公告编号：临2016-027

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

重要内容提示：

委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司

委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000.00万元整）

委托贷款期限：1年

委托贷款利率：4.62579%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2016年5月12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2016022号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2016年5月12日至2017年5月11日止，贷款利率为4.62579%。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在2015年股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过100,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款10,000.00万元，委托贷款剩余额度90,000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区港福街南

注册资本：169,404.25万元

法定代表人：郑广庆

经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2015年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为452,182.12万元，负债总额286,352.50万元，净资产165,829.62万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额-84.93万元，净利润-84.93万元；截至2016年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为470,846.50万元，负债总额304,996.45万元，净资产165,850.05万元，该公司正处于建设期，2016年1-3月无营业收入，利润总额-5.52万元，净利润-5.52万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为191,700.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款85,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款2,200.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年五月十四日

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2015年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信公告编号：2016-028

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2015年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了2015年度业绩及现金分红说明会，就公司2015年度经营状况和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王先成、总裁李占民、财务总监兼董事会秘书尹师州、证券事务代表吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司2015年分红有点少，请公司详细说明这个分红方案是基于什么原因?

答：尊敬的投资者，公司2015年度的现金分红方案是综合考虑公司目前所处的市场环境因素、公司的盈利水平以及公司未来发展的资金需求等审慎提出的，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司已在“e互动”中的“上市公司发布”中发布了《金诚信关于2015年度利润分配方案的说明》，详细介绍了此次分红情况，请您点击查看。

2、公司2015年业绩怎么下滑了你们的管理层都在干什么?

答：尊敬的投资者，公司主营矿山开发服务业务，是矿山开发的上游行业。2015年，中国经济增速持续放缓，矿业市场持续低迷，矿业投资锐减，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难，2015年，公司营业收入和利润均有所下滑。面对如此严峻的市场形势，公司管理层大力实施三级管控，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。公司管理层将一如既往地努力做好经营和管理工作，尽最大努力回报各位股东。

3、矿产市场低迷，给贵公司也造成了不小的影响，请问贵公司今后有什么打算发展战略是什么?

答：尊敬的投资者，感谢您的理解。面对严峻的矿产资源市场形势，挑战中也蕴藏着机遇。公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点。公司将积极采用低成本战略、差异化战略、全球化战略、并购战略，进一步提升核心竞争力，抢占高端矿山开发服务市场，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力。

4、我看到公司最近签订了普朗铜矿的合同，金额很大，快20个亿了，请介绍一下普朗铜矿以及这个项目对公司的作用?

答：尊敬的投资者，普朗铜矿位于云南省香格里拉市东北部，隶属于中国铝业公司控股的云南铜业（集团）有限公司。普朗铜矿一期采选工程设计采用主胶带平硐开拓、自然崩落法采矿、大型化、智能化无轨设备铲装，设计生产规模1250万吨矿石/年，矿山建成后将成为目前中国最大的地下有色金属矿山。本项目的实施对提升公司大型化、机械化、智能化矿山开发的服务水平将带来积极影响，有利于促进公司未来业务发展。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩及现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年5月13日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会2016年第三次临时会议公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2016-036

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届董事会2016年第三次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年5月13日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于设立公司信息披露委员会的议案

董事会同意设立信息披露委员会。

二、关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案

详见今日刊登的《对外担保公告》。

上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2016-037

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年5月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年5月13日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案》，有关情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司达峰国际股份有限公司（以下简称“达峰国际”）因租赁邮轮分期支付租金，拟向工银亚洲申请开立金额为807.5万美元的租金支付备用信用证，及金额为161.5万美元的赔偿责任信用证。其中租金支付备用信用证于2016年10月31日到期，赔偿责任备用信用证于2017年5月25日到期。

根据开立备用信用证的需要，董事会同意由本公司为达峰国际担保，向工银亚洲开出反担保保函。反担保保函担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。

二、被担保人基本情况

达峰国际成立于1986年4月2日，注册资本为130万港元，注册地址：香港上环信德中心西座1812室，法人代表：丰柏海，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拥有其100%的股权；主营业务：投资控股，包括青岛投资项目，太子湾项目等。

达峰国际主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为864,576万元，负债总额为401,215万元，净资产为463,361万元，2015年净利润为40,780万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保的主要内容

本公司为达峰国际向工银亚洲申请的备用信用证提供连带责任保证并出具反担保保函，担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。

四、董事会意见

达峰国际因租赁邮轮分期支付租金，通过开立备用信用证提供担保，有利于提高资金使用效率。

五、本公司累计对外担保数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为848,821.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.20%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新公告编号：2016-034

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第十五次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事8名，董事刘敏委托董事徐明表决，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司聘任总经理助理的议案》。

同意聘任贺明先生为公司总经理助理。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

2、审议通过《关于公司收购控股子公司持有的高新景枫50%股权的议案》。

同意公司以中通诚资产评估有限公司出具的以2015年12月31日为评估基准日所作的《苏州高新景枫投资发展有限公司拟股权转让事宜所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通苏评报字〔2016〕第004号）中评估价值为作价依据，通过苏州产权交易所收购控股子公司苏州高新地产集团有限公司持有的苏州高新景枫投资发展有限公司50%股权。根据上述评估报告，苏州高新景枫投资发展有限公司净资产账面价值4,883.24万元，评估价值4,897.78万元，50%股权权益对应的评估价值为2,448.89万元，即本次股权交易价格为2,448.89万元。公司董事会授权公司经营层办理相关产权交易事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2016年5月14日

附：简历

贺明，男，1964年3月出生，汉族，本科学历，毕业于苏州大学财经学院会计与审计专业，高级经济师、会计师。曾任苏州新港建设集团有限公司总会计师、财务总监，苏州高新区经济发展集团总公司管理部副主任、投资管理部主任，苏州高新区经济发展集团总公司副总经济师兼内控部主任。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。