广誉远中药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

（原标题：广誉远中药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2016-047

广誉远中药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月13日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份59,967,001股，占公司总股本的21.58%。参与本次股东大会网络投票的股东共34人，代表股份89,533,451股，占公司总股本的32.23%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，董事金钊因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：发行股份购买资产

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、议案名称：交易价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07、议案名称：发行价格、定价基准日和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、议案名称：发行价格调整方案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10、议案名称：业绩承诺与补偿

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15、议案名称：标的资产期间损益的约定

审议结果：通过

表决情况：

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2.16、议案名称：募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

■

2.17、议案名称：本次募集配套资金的发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.18、议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.19、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.20、议案名称：发行价格、定价基准日和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

■

2.21、议案名称：发行价格调整方案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.22、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.23、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.24、议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.25、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.26、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.27、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关条款规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于批准本次交易相关财务报告、审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于批准本次交易相关审阅报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案2、6、7、8、9、10、11涉及关联交易，关联股东西安东盛集团有限公司持有公司回避表决。西安东盛集团有限公司现持有公司股份54,048,265股，为公司第一大股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：冯玫、张巍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

广誉远中药股份有限公司

2016年5月14日

四川川润股份有限公司

关于回复深交所2015年年报问询函的公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-031号

四川川润股份有限公司

关于回复深交所2015年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司” ）于2016年5月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川川润股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第96号）（以下简称“《问询函》”），公司现就《问询函》关注的事项回复如下：

1、报告期内，你公司归属于上市公司股东的净利润为-6785.6万元，同比下降739.8%，请结合经济环境、同行业其他公司情况、公司订单及产销量情况等说明公司经营状况，并量化说明公司亏损的原因。请说明公司改善经营状况拟采取的措施。

回复：

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-6,785.6万元，同比下降739.8%。业绩下降的主要原因表现在以下方面：

（1）宏观经济形势的影响方面

公司主要业务分为润滑液压业务和锅炉及配件业务两大业务。其中：

①润滑液压业务经营状况处于平稳态势，2015年公司新增订单同比增长1.04%。

②公司锅炉及配件等重型装备制造业务，主要应用于建材水泥、火电、冶金矿山、石油化工等产能严重过剩行业，国内市场需求急剧萎缩，订单下降比例44.56%；从同行业比较数据来看，杭锅股份余热锅炉与华西能源锅炉及配件业务与上年同比也有明显下降。

（2）金融形势的影响方面

近年来，宏观经济形势持续下滑，不少客户经营状况下行压力加大，项目建设投入减少，已投入的项目出现暂停暂缓；同时，由于资金流动性偏紧，客户付款能力下降，拖欠货款现象严重，应收账款的收款风险增加。

（3）公司亏损的原因分析

受内外经营环境的影响，公司2015年度经营出现严重亏损。亏损原因主要体现在以下方面：

①主营业务对当期利润的影响

报告期内，公司实现主营业务收入78,019.80万元，同比下降7.12%；主营业务成本65,287.77万元，同比下降5.31%；毛利率同比下降1.6个百分点，虽然毛利率水平下降幅度不大，但在主营业务收入较大幅度下降的情况下，主营业务利润同比减少2,317.82万元。主要系锅炉及配件、压力容器及设备总成套及总包业务收入同比下降4,097.25万元，下降比例12.25%；该业务板块销售收入减少的同时，构成产品制造成本的刚性支出并没有明显的下降，且既有产能的固定性成本无法摊薄，导致营业利润同比下降4,080.26万元。

②其他事宜对当期利润的影响

报告期内，公司发生其他业务收入909.59万元，发生其他业务成本1,636.18万元，产生其他业务利润-726.59万元，同比减少营业利润963.52万元，主要原因系公司本期关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，为盘活关闭业务资产，对该业务的部分存货进行了折价处置，处置损失939.30万元。

报告期内，公司计提的各项资产减值损失4,960.61万元，同比增加3,369.69万元，对本年利润产生较大影响。其中：本年度计提应收款项坏账准备3,251.75万元，计提存货跌价准备1,275.55万元，计提固定资产减值准备433.31万元。

受上述多种因素的影响，报告期内，公司经营业绩出现较大亏损。

（4）公司改善经营状况拟采取的措施

针对2015年度公司严重亏损情况，公司经理层和董事会结合当前的宏观经济形势和行业发展现状，对公司2016年及以后的经营发展提出了新的要求：在稳定和积极拓展国内市场的同时，大力发展海外业务，根据国家“一带一路”的战略规划，谋求走出去的经营思路。2016年一季度，国际订单较2015年同期有明显增长。

公司国际化业务推动已初见成效，公司将加大国际订单的交付能力的提升，通过高品质产品和项目交付，提升毛利率、获取新订单，从而为公司本年扭亏为盈打下坚实的基础。

2、你公司2015年分季度实现的营业收入分别为1.77亿元、1.99亿元、1.99亿元和2.14亿元，同比变动分别为-12%、2%、18%和-20%；分季度实现的归属于上市公司股东的净利润分别为241万元、235万元，-1314万元和-5948万元，同比变动分别为-47%、280%、-1107%和-1006%。请结合成本费用归集过程说明收入与归属于上市公司股东的净利润分季度占比匹配的合理性、分季度营业收入与净利润同比变动的原因。

回复：

公司产品基本为非标产品，不同订单生产周期及毛利率存在一定差异，因此成本费用发生具有不均衡性，加之2015年度川润动力订单大幅度下滑，整个股份公司进行经营结构调整和市场的重新定位，故收入和净利润分季波动较大；同时，公司2014年度分季净利润基数较小，也是导致相关数据同比波动加大的一个重要原因。

报告期内，公司成本费用归集过程和方法无变化，根据企业会计准则和公司会计政策规定，按权责发生原则归集和确认相应的成本费用，2015年度公司收入与净利润的匹配性合理。

3、报告期末，你公司计提各项资产减值准备金额合计4960.6万元，上年同期计提各项资产减值准备金额合计1590.9万元，同比增长211.81%。请详细说明计提相关资产减值准备的计算过程、2015年度针对相关资产所计提的资产减值准备与2014年度存在差异的主要原因及合理性。

回复：

报告期内，公司计提的资产减值准备总体情况如下：

单位：万元

■

（1）坏账损失

坏账损失变动的主要原因系报告期内公司经过风险评估和风险判断对单项金额重大的应收账款新增计提坏账准备1,725.54万元，按应收款项账龄组合新增计提坏账准备1,526.21万元。其中，对单项金额重大的应收账款计提坏账准备的评估和判断依据，主要是客户的2015年度经营状况、财务状况、双方在履行合同过程中的分歧及法律诉讼情况等关键因素，并按其未来可收回现金低于账面价值的差额计提坏账准备。根据这些债务单位2016年实际经营情况看，公司认为，公司对报告期内发生的，已存在明显减值迹象的应收账款单独计提坏账准备的判断和评估是合理。

（2）存货跌价损失

报告期内，公司计提存货跌价损失1,275.55万元，同比增加241.63%。计提的主要原因及方法如下：

①随着经济下行压力加大，部分客户为控制风险，在2015年停止项目投入，公司根据客户书面通知，经清查和测试，发现部分在制品存在明显的减值迹象，故在报告期内对该部分在制品计提存货跌价准备965.03万元；

②年末进行资产清查和账面清查，发现公司部分的库存商品和发出商品的成本已经高于售价，公司按会计政策计提存货跌价准备267.97万元；

③随着市场变化和公司产品升级或工艺改进，少量原辅材料已形成积压，公司按会计政策对该部分存货计提存货跌价准备42.55万元。

（3）固定资产减值准备

报告期内关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，导致该业务部分生产设备闲置。报告期末，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对该部分闲置的机器设备进行了减值评估（国融兴华咨报字[2016]第040002号），并根据评估结果计提资产减值准备433.31万元。

公司认为，上述资产减值迹象均发生在2015年度，公司在证据收集、资产清查、成本核对、合同比对、损失测算的基础上进行了风险评估和判断，并根据遵循会计原则预计资产减值损失，计算过程、计提金额合理。上述资产减值准备已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

4、报告期内，你公司计提坏账准备金额3193.9万元，收回或转回坏账准备金额0元，资产减值损失中坏账准备的列报金额3251.7万元，请说明两者不一致的原因。

回复：

报告期内，公司计提应收账款坏账准备金额3,193.9万元、计提其他应收款坏账准备金额57.8万元，与资产减值损失中的坏账准备列报金额3,251.7万元一致，并无差异。

5、报告期内，你公司营业收入7.89亿元，同比下降6.6%，分业务看，锅炉及配件业务营业收入1.8亿元，同比下降13.9%，毛利率比上年同期下降11.9%。其中，南部地区营业收入0.97亿元，同比下降57.4%，毛利率比上年同期下降9.4%。同时，报告期内，你公司管理费用和销售费用分别同比增长5.4%和13.9%。

（1）请结合销售模式、产销率、产能利用率、原材料、人工成本、产品价格等因素分析你公司营业收入变化的原因，并说明你公司营业收入同比下降但销售费用和管理费用均同比上升的原因。

（2）请说明你公司锅炉及配件业务营业收入和南部地区的营业收入同比下降的原因，及锅炉及配件业务和南部地区业务毛利率变化的原因。

回复：

（1）营业收入同比下降但销售费用和管理费用均同比上升的原因

销售费用上升系公司为尽快关闭项目而增加售后服务投入所致，除该项以外的其他销售费用同比下降；管理费用上升系土地使用税率变化及公司老厂维修维护成本增加所致，其他费用同比持平。

（2）锅炉及配件业务营业收入和南部地区的营业收入和毛利率同比下降的原因

2015年度锅炉及配件业务营业收入下降的主要原因是从2014年开始受产能严重过剩影响，订单大幅度减少、订单价格下降，而相应的成本无明显下降，导致锅炉及配件业务毛利率下降。

2015年度南部地区收入下降的主要原因是，公司主要是根据订单项目所在及客户驻地归集区域的，公司产品基本与固定资产投资相关，因此收入分布受各地固定资产投资而变化。南部地区订单主要系锅炉产品，近年来开始该地区传统产业固定投资规模下降明显，故导致该区域订单减少、竞争激烈，毛利率也出现下降。

6、你公司《2015年度报告》披露，“压力容器生产量同比下降43.64%，主要系报告期公司逐步关闭压力容器业务所致”。请你公司自查关于逐步关闭压力容器业务事项是否需按照本所《股票上市规则（2014年修订）》第11.11.4条的规定履行相关信息披露义务。

回复：

近年来，由于市场环境等因素影响，压力容器业务一直亏损。且压力容器业务收入多年来占公司主营业务比例较低，2013年至2015年压力容器业务占公司主营业务收入的比重分别为8.19%、6.21%、6.40%，故关闭该项业务不会对公司持续经营产生重大影响，不满足深交所《股票上市规则（2014年修订）》第11.11.4条的规定，故公司未在临时报告中单独披露。

但为保证信息披露的完整性，公司在2015年半年度报告、2015年第三季度报告、2015年年度报告中均对该事项进行了说明。

7、报告期末，你公司销售现金比率（经营活动产生的现金流量净额/营业收入）为-0.27%，较去年同期的-5.72%，变动幅度达86.27%，请说明上述指标变化的原因，并通过对比分析说明你公司最近三年的收入确认政策是否发生变化。

回复：

公司最近三年收入的确认政策无变化。销售现金比率出现大幅度波动的主要原因是：受行业资金流动性不足影响，报告期内购销交易大量使用票据结算。报告期内，公司收到应收票据58,734.39万元，应收票据背书转让支付供应商货款29,164.17万元，开具应付票据支付供应商货款24,639.00万元。

8、报告期末，你公司全部资产现金回收率（经营活动产生的现金流量净额/期末资产总额）为-0.33%，较去年同期的-2.36%，变动幅度达86.08%，请说明上述指标变化的原因，并通过对比分析说明你公司近三年的应收账款信用政策是否发生变化。

回复：

基于近年来市场竞争加剧，客户资金偏紧，公司近三年应收账款信用政策略有变化，对重点客户应收账款的资信额度调整有所增加。

全部资产现金回收率同比出现较大波动的主要原因是：2015年度，公司无论是在货款回收还是采购款项支付方面，均使用了大量承兑汇票结算，导致公司经营活动现金流入和经营活动现金流出大幅度减少。

9、2013年-2015年，你公司应收账款周转率分别为2.55、2.16、1.68，逐年下降，请你公司结合销售政策、应收账款信用政策及其变化情况等因素，说明应收账款周转率逐年下降的原因。

回复：

由于经济下行压力持续增加，实体经济资金普遍紧张，一方面公司于近三年提高了重点客户资信额度，另一方面客户付款条件比以往年度更为苛刻，主要体现在预付款比例普遍下调、进度款付款周期延长等；同时不少产能过剩行业的客户出现拖欠到期货款的情况，公司为此专门成立董事长亲自领衔的清欠团队以降低公司应收款风险。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日

上海三爱富新材料股份有限公司

关于公司重大事项停牌的公告

证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－014

上海三爱富新材料股份有限公司

关于公司重大事项停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东上海华谊（集团）公司正在筹划涉及三爱富股权转让事宜，公司股票已于2016年5月10日起停牌（详见公司于2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的临2016-013公告）。相关事项尚在论证之中，公司后续将根据进展情况及时进行提示性公告。

此外，控股股东正在酝酿与本公司有关的其他事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，本公司股票自2016年5月16日起继续停牌。

公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司

2016年 5月14日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于2015年年度报告及其摘要中“年度报告

披露日前上一月末的普通股股东总数”的补充公告

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-022

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于2015年年度报告及其摘要中“年度报告

披露日前上一月末的普通股股东总数”的补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016年4月5日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告及其摘要。

近日接到上海证券交易所通知，公司在2015年年度报告及其摘要中未披露“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）”（详见年度报告第六节《普通股股份变动及股东情况》第三项“股东和实际控制人情况”的第㈠项“股东总数”、年度报告摘要第5.1项“普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”）。

经公司自查，公司于2016年4月1日申请披露公司2015年年度报告及其摘要时，3月31日的普通股股东总数因3月31日成交的B股尚未交割，股东总数尚不具备查询条件，故无法披露。具备查阅条件后，该项数据在公司2016年第一季度报告中予以披露。现对此予以补充如下：

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：83,935。

以上补充对公司2015年年度报告及其摘要的其它内容没有影响，但是由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

重大资产重组进展公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-032

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 该事项可能涉及发行股份购买资产，公司股票已于2016年4月11日起停牌，公司发布了《龙溪股份重大事项停牌公告》（编号：2016-014）。经与有关各方论证和协商，公司拟进行发行股份购买资产的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2016年4月18日起继续停牌，公司发布了《龙溪股份重大资产重组停牌公告》（编号：2016-015）。

截止本公告日，公司已与相关中介机构签署正式委托合同，有关各方正积极推进此次重大资产重组尽职调查和方案论证等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二○一六年五月十三日

光正集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-027

光正集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”） ）于2016年4月23日在日在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-017），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

因深圳证券交易所近期发布了《 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》，自2016年5月9日起实行。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．本次会议届次：2015年年度股东大会

2．本次会议召集人：公司第三届董事会

3．本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016年5月17日（星期二）下午14:00

网络投票时间为：2016年5月16日至2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年5月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司会议室。

二、会议内容

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于<2015年度利润分配>的议案》；

6、审议《关于公司及子公司2016年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；

7、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；

8、审议《关于2016年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》；

9、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的议案》；

10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年4月23日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述第5、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；同时第5项议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间：2016年5月13日全天

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362524

2、投票简称：光正投票

3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“光正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”100.00 进行投票。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

■

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午15：00，结束时间为2016年5月17日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议材料备于公司证券部；

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

3、会议联系人：冯少伟先生

联系电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正集团股份有限公司证券部

邮政编码：830012

附件：授权委托书

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

附件：

光正集团股份有限公司2015年度股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日