（原标题：海欣食品股份有限公司2015年度股东大会决议公告）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年5月12日下午14:00
网络投票时间为：2016年5月11日至2016年5月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00—2016年5月12日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：海欣食品股份有限公司第四届董事会
5、主持人：董事长滕用雄先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份127,009,300股，占公司总股本的44.9114%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份127,000,000股，占公司总股本的44.9081%；
2、参加网络投票情况的股东共2人,代表有表决权股份9,300股，占公司总股本的0.0033%。
3、中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计2人，代表有表决权股份9,300股，占公司总股本的0.0033%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下决议：
(一)审议批准《2015年度董事会工作报告》，表决结果如下：
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(二)审议批准《2015年度监事会工作报告》，表决结果如下：
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(三)审议批准《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》，表决结果如下：
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(四)审议通过《2015年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
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(五)审议批准《2015年度利润分配预案》，表决结果如下：
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其中，中小投资者的表决情况如下：
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(六)审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果如下：
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其中，中小投资者的表决情况如下：
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(七)审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，表决结果如下：
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其中，中小投资者的表决情况如下：
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(八)审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告》，表决结果如下：
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其中，中小投资者的表决情况如下：
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(九)审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：
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其中，中小投资者的表决情况如下：
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(十)审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决结果如下：
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其中，中小投资者的表决情况如下：
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四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事肖阳先生代表三位独立董事就2015年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见刊载于2016年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2015年度股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所《关于海欣食品股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司
2016年5月12日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
