杭州汽轮机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

（原标题：杭州汽轮机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告）

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-53

杭州汽轮机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十八次董事会通过，定于2016年5月18日（星期三）下午13:00在公司会议接待中心第二会议室召开公司2015年度股东大会。2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（2016-27），现将股东大会有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2015年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司六届二十八次董事会决议》（2016-18）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月18日（星期三）下午13：00，会期半天。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2016年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

7、现场会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-37。

3、审议《公司2015年度报告》全文及摘要；

4、审议《公司2015年度财务会计报告》；

5、审议《公司2015年度利润分配预案》；

议案1、议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-20。

6、审议《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》；

该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-25。

7、审议《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》；

该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-29。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-26。

9、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）

9.1选举聂忠海为第七届董事会非独立董事；

9.2选举严建华为第七届董事会非独立董事；

9.3选举杨永名为第七届董事会非独立董事；

9.4选举郑斌为第七届董事会非独立董事；

9.5选举叶钟为第七届董事会非独立董事；

9.6选举刘国强为第七届董事会非独立董事；

9.7选举孔建强为第七届董事会非独立董事；

10、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

10.1选举张小燕为第七届董事会独立董事；

10.2选举马力宏为第七届董事会独立董事；

10.3选举陈丹红为第七届董事会独立董事；

10.4选举顾新建为第七届董事会独立董事；

11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》（累积投票制）

11.1选举李士杰为第七届监事会监事；

11.2选举章有根为第七届监事会监事。

11.3选举王晓慧为第七届监事会监事。

议案9、议案10、议案11的相关内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2016-18；2016-19。其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

12、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》

该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-38）。

（二）特别强调事项：

1、议案6、7为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

2、议案9、议案10，议案11股东选举非独立董事、独立董事、监事时，采用累积投票制。

三、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2016年5月13日下午15点30分。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360771

2.投票简称：杭汽投票

3.投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“杭汽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（3）对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案9为选举非独立董事、独立董事，则9.01元代表第一位非独立董事候选人，9.02元代表第二位非独立董事候选人……，10.01元代表第一位独立董事候选人，10.02元代表第二位独立董事候选人，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

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对于采用累计投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

议案9.1-9.7选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；

议案10.1-10.4选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案11.1-11.3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

累积投票制下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

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（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3：00，结束时间为2016年5月18 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东应通过其股东账户参加网络投票，B股股东应当通过B股股东账户投票。

2、股东通过多个股东账号持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账号参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账号下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。

3、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

邮编：310022

电话：俞昌权（0571）85780432

王 钢（0571）85780198、85784758

传真：（0571）85780433

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2016年5月12日

授 权 委 托 书

杭州汽轮机股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。

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委托人签名： 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2016年 月 日