中国国际金融股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书

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（原标题：中国国际金融股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书）

独立财务顾问

二〇一六年五月

声明

2015年7月2日，上海棱光实业股份有限公司（现更名为“华东建筑集团股份有限公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）1415号），核准上海棱光实业股份有限公司通过向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份收购其持有的华东建筑设计研究院有限公司100%股权。

中国国际金融股份有限公司担任上述重大资产重组的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对上市公司履行持续督导职责，并结合上市公司2015年年度报告，对本次重大资产重组出具持续督导报告。

本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。

释义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

■

一、交易资产的交付或者过户情况

（一）关于本次交易情况概述

根据棱光实业第八届董事会第十四次会议决议、棱光实业2014年第一次临时股东大会决议、《重组报告书》、《股份无偿划转协议》、《股份无偿划转协议之补充协议》、《重组协议》、《重组协议之补充协议》等资料，棱光实业原控股股东国盛集团将其持有的棱光实业172,060,550股 A股股份（占棱光实业总股本的49.44%）无偿划转给现代集团。现代集团以所持华东设计院100%股权与棱光实业截至2014年3月31日合法拥有的全部资产及负债进行置换，差额部分由棱光实业通过向现代集团发行股份的方式补足。本次交易所涉及置出资产由现代集团或其指定的第三方予以承接。

本次交易所履行的程序如下：

1、本次交易方案已经现代集团董事会、国盛集团董事会审议通过，并由现代集团作出股东决定，同意在《重组协议》、《重组协议之补充协议》生效后，按照该协议的约定将持有的华东设计院100%股权转让给棱光实业。

2、本次交易方案已经通过上海市国资委预审核，并已取得上海市国资委出具的“沪国资委产权[2014]323号”《关于同意华东建筑设计研究院有限公司借壳上市可行性方案的批复》。

3、本次股份无偿划转已取得国务院国资委出具的“国资产权[2014]1101号”《关于无偿划转上海国盛（集团）有限公司所持部分上海棱光实业股份有限公司股份有关问题的批复》。

4、本次交易方案已经上市公司第八届董事会第十二次会议以及上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过；上市公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。

5、与本次重组相关的职工安置方案已经上市公司职工大会审议通过。

6、本次无偿划转及交易方案已经通过上海市国资委批准，并取得由上海市国资委出具的“沪国资委产权（2014）405号”《关于无偿划转上海国盛（集团）有限公司所持部分上海棱光实业股份有限公司股份有关问题的批复》和“沪国资委产权[2014]415号”《关于上海棱光实业股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》。

7、由资产评估机构出具的本次拟置出资产、拟置入资产交易作价所依据的资产评估报告已经上海市国资委备案。

8、本次重组已经获得棱光实业2014年第一次临时股东大会批准。

9、上市公司股东大会已经批准现代集团免于发出收购要约。

10、本次重组已取得中国证监会出具的《关于核准豁免上海现代建筑设计（集团）有限公司要约收购上海棱光实业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2015】122号）

11、本次重组已取得中国证监会出具的《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）1415号）。

（二）资产的交付、过户情况

1、置入资产过户情况

经核查，华东设计院依法就本次重大资产重组涉及的置入资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于2015年8月28日取得了上海市黄浦区市场监督管理局于2015年8月26日换发的《企业法人营业执照》（注册号为：310101000077370）。华东设计院已变更登记至棱光实业名下，棱光实业与现代集团已完成了华东设计院 100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，华东设计院已成为棱光实业的全资子公司。

2、置出资产过户情况

根据《重组协议》和《重组协议之补充协议》，本次重大资产重组涉及的置出资产为棱光实业截至2014年3月31日合法拥有的全部资产及负债；置出资产最终由现代集团或其指定的第三方予以承接。

经棱光实业与现代集团共同签署的《资产交割确认函》及相关文件确认，以2015年6月30日为本次重组的资产交割基准日，2015年8月31日为本次重组的资产交割日。各方同意，自资产交割日起，无论拟置出资产的交接、权属变更登记或备案手续是否完成或债务的转移是否取得债权人的同意，除《重组协议》另有约定外，于拟置出资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务均由现代集团或其指定的第三方享有及承担。

（三）新增股份登记、验资情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年9月10日提供的《证券变更登记证明》，棱光实业已于2015年9月10日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的11,060,377股A股股份已登记至本次交易对方现代集团名下。2015年8月29日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字（2015）第5347号），对新增注册资本进行了验证。

截至2015年10月8日，上市公司已完成公司名称的工商变更登记，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司名称由“上海棱光实业股份有限公司”变更为“华东建筑集团股份有限公司”。经公司申请，公司证券简称由“棱光实业”变更为“华建集团”，变更日期为2015年10月30日，公司证券代码不变。

（四）独立财务顾问核查意见

根据本次交易方案，棱光实业控股股东国盛集团将其持有的棱光实业172,060,550股 A股股份（占棱光实业总股本的49.44%）无偿划转给华东设计院控股股东现代集团，现代集团以华东设计院100%股权与棱光实业截至2014年3月31日合法拥有的全部资产及负债进行置换，差额部分由棱光实业通过向现代集团发行股份的方式补足。

经本独立财务顾问核查，本次交易涉及的华东设计院100%股权已完成权属过户手续，已由现代集团转至棱光实业名下；拟置出资产经交易双方签署《资产交割确认函》确认，已完成交割手续。与此同时，棱光实业作为支付对价向交易对方新发行的股份也已办理登记手续并已完成验资。因此，本次交易所涉及的资产交付、过户手续均已依法完成。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

（一）各方承诺及履行情况

1、关于持有上市公司股份锁定期的承诺

现代集团承诺：现代集团因本次重大资产重组获得的棱光实业股份，自该等股份于登记结算公司登记至现代集团名下之日起三十六（36）个月内不转让；本次重大资产重组完成后6个月内如棱光实业股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，现代集团持有棱光实业股票的锁定期自动延长6个月。

截至本报告书出具之日，现代集团未有违反本承诺之情形。

2、关于业绩补偿相关承诺

本次交易对方现代集团承诺：华东设计院2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将分别不低于14,800.69万元、17,793.21万元、19,593.19万元。

根据华建集团2015年年度报告，华东设计院2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为15,110.46万元，达到2015年盈利预测目标，预测完成率为102.09%。

3、关于避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，现代集团已于2014年12月出具《上海现代建筑设计（集团）有限公司关于注销分公司的承诺函》，承诺如下：

①自上述承诺函出具之日起六个月内完成上海现代建筑设计（集团）有限公司现代都市建筑设计院等其余7家分公司的注销手续；

②上述分公司将不会从事与华东设计院及其分、子公司有竞争的业务，如因该等分公司未注销而与华东设计院及其分、子公司发生同业竞争，从而造成华东设计院及其分、子公司损失的，现代集团将承担补偿责任。

截至本报告书出具之日，该等分公司已经完成注销。

为从根本上避免和消除与本次重组完成后的上市公司可能产生的同业竞争，现代集团进一步承诺如下：

“在本次棱光实业通过重大资产置换及发行股份购买资产向现代集团购买其持有的华东设计院 100%股权交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与棱光实业及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与棱光实业及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入棱光实业的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与棱光实业主营业务相同或类似的业务。”

截至本报告书出具之日，现代集团未有违反本承诺之情形。

4、关于减少和规范关联交易的承诺

为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，控股股东和实际控制人现代集团做出以下承诺：

“本公司承诺今后严格控制关联交易事项，尽量避免和减少本公司及其控制的其他公司与棱光实业之间的关联交易，杜绝非法占用棱光实业的资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易，将本着“公开、公平、公正”的市场化原则，依法签订关联交易合同，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。

本公司承诺将依照棱光实业的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移棱光实业的资金、利润，保证不损害棱光实业及棱光实业其他中小股东的合法权益。本公司承诺，在棱光实业股东大会对涉及本公司及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。

本公司承诺在本公司成为棱光实业的控股股东时，本公司作出的上述承诺构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致棱光实业或棱光实业其他中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

截至本报告书出具之日，现代集团未有违反本承诺之情形。

5、关于保持公司独立性的承诺

本次重组前，华东设计院存在总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况。现代集团已就相关人员的交叉任职情况作出了说明及承诺，在本次重组取得中国证监会核准批文之日起六个月内或者中国证监会要求的其他期限内，根据上市公司公司治理的相关规定，消除上述交叉任职的情形。

控股股东现代集团承诺：在本次交易完成后将保证做到与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的相互独立。

截至本报告书出具之日，现代集团已经消除相关人员交叉任职情况，上市公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况。

截至本报告书出具之日，现代集团未有违反本承诺之情形。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，在本持续督导期内：

1、承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺；

2、承诺人不存在经营与财务状况变化对其履行承诺构成不利影响的情形；

3、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

三、盈利预测的实现情况

（一）盈利承诺概述

根据本次交易对方现代集团承诺：华东设计院2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将分别不低于人民币14,800.69万元、人民币17,793.21万元、人民币19,593.19万元。上述净利润与《资产评估报告》的净利润口径一致，均指扣除非经常性损益后的净利润。

（二）盈利预测实现情况

根据华东设计院2015年度财务审计报告，其2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为15,110.46万元，超过了2015年盈利预测数14,800.69万元。本次借壳上市的拟置入资产华东设计院2015年度的盈利预测目标已经全部实现。

（三）独立财务顾问核查意见

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华东建筑集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易盈利预测实现情况审核报告》的专项审核意见，经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组置入资产在 2015 年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。业绩承诺方无需对上市公司进行补偿。

四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状

2015年，为应对外部经济增长的下行压力，公司坚持“稳中求进”，基本完成了“十二五”规划的各项指标任务，生产经营情况对标同行企业保持了平稳的发展势头。2015年公司实现营业收入426,780.19万元，新签合同额62.4亿元，其中设计核心主业新签合同额29.3亿元，同比下降15.99%。工程承包类合同额20.4亿元，同比增长40.41％。新签千万以上设计咨询类合同73项，其中包括上海浦东国际机场三期卫星厅扩建项目、徐汇滨江地块项目、上海海昌海洋公园等大型项目。

公司积极推进“全国化”和“国际化”战略。深化西北区域中心示范作用，加快收购兼并步伐，在京津冀、湖南、重庆等地区加速市场布局。积极开拓国际市场，以Wilson公司为基点，发挥海外协同效应，成立威尔逊巴黎办公室；成功签约土库曼斯坦格普恰克火车站设计项目、巴拿马龙城二期项目。

同时，公司积极推进战略转型，在传统建筑设计业务受限的情况下，大力发展总承包业务。聚焦医疗和养老建筑、既有建筑改造、建筑工业化三个专项领域，开展以设计为龙头的专项化EPC。

此外，公司持续提升科技创新能力，整合科研资源，成立上海建筑科创中心，促进建筑创作、科研创新、科技成果转化的综合应用发展。2015年公司在建筑工业化、既有建筑、绿色建筑、BIM技术应用等方面取得多项成果，申都大厦改造项目与南京禄口机场二期建设工程获全国绿色建筑创新一等奖，获得中勘协“创新杯”BIM大赛最佳企业应用奖，瑞金医院肿瘤（质子）中心项目被评为上海市BIM示范项目。2015年公司共承担市级以上建筑工业化课题14项，项目开发100多万平方米，共获得市级以上科学技术奖项4项，知识产权61项。

五、公司治理结构与运行情况

（一）公司治理与运行情况

1、公司治理机构整体运行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，持续提升公司治理水平，规范公司运作。

本次重大资产重组完成置入资产过户后，公司对《公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司股东大会议事规则》、《华东建筑集团股份有限公司董事会议事规则》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》、《华东建筑集团股份有限公司独立董事工作制度》等公司内部治理制度文件进行了相关修订，并经上市公司第九届董事会第二次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，并于2015年12月25日提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

本次重大资产重组实施完成后，上市公司主营业务发生重大变化；为符合公司现状，提升公司运营管理效率，公司对董事会、监事会进行了换届选举，并重新聘请了高级管理人员。公司第九届非职工董事会候选人由董事会提名委员会审查后，经公司第八届十九次董事会第十九次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过；第九届非职工监事会候选人由公司股东提名，经公司第八届监事会第十二次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年9月1日，公司召开第九届董事会第一次会议就聘任公司新一届高级管理人员进行了审议并通过了相关议案。

经核查，本独立财务顾问认为，截至2015年末，公司整体运作规范、治理制度健全、信息披露规范，公司法人治理结构的实际状况与证监会关于上市公司治理的要求不存在差异。

2、公司董事会、监事会及股东大会主要运行情况

华建集团已经制定了公司治理相关制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金专项管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》等相关规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。经核查，公司董事会、监事会及股东大会的召开及决策情况符合法律法规及公司制度的相关规定。

公司2015年度共召开9次董事会，审议通过公司章程修订、2014年度报告及各项工作报告、内部管理制度修订、董事会换届提名、聘任高级管理人员等重要议案及相关事宜。

公司2015年度共召开7次监事会，审议通过公司2014年度报告及监事会工作报告、监事会换届提名等重要议案及相关事宜。

公司2015年度共召开3次股东大会，包括2014年度股东大会及2次临时股东大会审议通过公司2014年度报告、公司章程修订、董事会及监事会换届等重要议案及相关事宜。

（二）独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为，截至报告期末，公司整体运作规范、治理制度健全、信息披露规范，公司法人治理结构的实际状况与证监会关于上市公司治理的要求不存在差异。

六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项

经核查，本独立财务顾问认为，交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义务，截至本报告书出具之日，实际实施方案与公布的重组方案不存在差异。

项目主办人：唐加威孙芳

项目协办人：吴国菁

中国国际金融股份有限公司

年月日

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷编号：2016-021号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月19日召开公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，对公司章程做出修订，详见公司2016年2月20日于指定信息披露媒体发布的相关公告。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》相应条款进行了修改，并办理了工商变更登记等相关手续。

同时，根据《国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发［2015］50 号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字［2015］121 号）等相关文件的要求，公司向江苏省工商行政管理局申请办理原营业执照（注册号：320000000063348）、组织机构代码证（证号：13801748-9）、税务登记证（证号：321700138017489）“三证合一”的工商登记手续。

近日公司取得了江苏省工商行政管理局换发的新营业执照，公司的注册资本为39,718.2443万元人民币，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：913200001380174898。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

江苏万林现代物流股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告

证券代码：603117 证券简称：万林股份公告编号：临2016-029

江苏万林现代物流股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见。

公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对口头反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。现根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏万林现代物流股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件之口头反馈意见回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送口头反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016年5月13日

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于完成注册地址工商变更登记的公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临2016-037

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于完成注册地址工商变更登记的公告

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 4 月 5 日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》，同意将公司注册地址由“甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段528号”变更为“甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号”，并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。内容详见公司于2016 年 4 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《兰石重装2016年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2016-028）。

近日，公司在甘肃省工商行政管理局办理完成了注册地址的变更登记，并将修订后的公司章程报甘肃省工商行政管理局备案，现已取得变更后的《营业执照》。

本次工商变更完成后，公司营业执照中的住所为甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号，其他登记事项不变。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2016年5月13日

中石化石油机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司六届六次董事会审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决议召开公司2015年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2015年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2016年6月7日，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年6月7日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、公司2015年度董事会工作报告；

2、公司2015年度监事会工作报告；

3、公司2015年度财务报告；

4、公司2015年年度报告及摘要；

5、公司2015年度利润分配预案；

6、公司2016年度日常关联交易预计的议案；

7、公司2016年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案；

8、聘任2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；

9、关于计提存货减值准备的议案。

特别提示：

1、上述议案详情于2016年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司独立董事将在年度股东大会上做2015年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

■

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层

电话：027-52306809

邮编：430205 传真：027－52306868

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2016年6月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月6日下午3：00，结束时间为2016年6月7日下午3：00。

2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层。

■

六、备查文件

1、六届六次董事会决议；

2、六届四次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年5月12日

附件：

中石化石油机械股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2015年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

证券代码：000852 证券简称：石化机械公告编号：2016-021

中石化石油机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

恒逸石化股份有限公司关于2015年年度报告的补充更正公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年年度报告》。经公司自查和深交所核查，由于2015年年报系统格式变更后，公司对部分项目内容及定义理解有出入，使报告中部分内容列示存在偏差。公司董事会和管理层对这些内容更正取得了一致意见，现更正如下：

一、公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”之二、主营业务分析，第25页“营业收入构成”表格和第25-26页“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”表内数据有变动，变动原因为前后两次披露的口径不一致，更正前公司将其他业务收入中与主营业务同类商品的贸易收入分别加计到主营业务对应商品类别合计列示，更正后公司将所有贸易类收入还原至“其他”行业或产品类别进行列示，更正后“营业收入构成”表格和“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”表格中的营业收入与营业成本项目口径与上年同期保持一致。

另外，年报第25-26页“占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”表格中的营业成本项目按照合并报表编制口径合并抵消后的分行业或分产品数据口径列示；而年报第27页“营业成本构成”表格中的营业成本项目则延续2014年同类项目披露口径，按照合并抵消前的分行业分成本项目合计口径列示。

具体更正如下：

更正前:

（1）营业收入构成

单位：元

■

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

■

更正后：

（1）营业收入构成

单位：元