江苏三房巷实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

（原标题：江苏三房巷实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-015

江苏三房巷实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2015年年度股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张民先生出席了本次会议，财务负责人束德宝先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2015年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9.00、议案名称：关于日常关联交易的议案

9.01、议案名称：三房巷加油站提供油类和运输服务的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02、议案名称：向江苏三房巷集团有限公司及下属企业采购原料的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

9.03、议案名称：向江苏三房巷集团有限公司及下属企业销售水、电、蒸汽的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

9.04、议案名称：江苏三房集巷团有限公司提供劳务的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

9.05、议案名称：江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

9.06、议案名称：向江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

9.07、议案名称：三房巷财务有限公司提供金融服务的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9（对应议案：9.01-9.07）涉及关联交易，关联股东江苏三房巷集团有限公司对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、孙晓智

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏三房巷实业股份有限公司

2016年5月10日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-022

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月20日 14点 00分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

汇报内容：海南橡胶2015年度独立董事述职报告

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

第1-11项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2016年4月23日公司披露的2016-011号公告。第12项议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见 2016年5月7日公司披露的2016-020号公告。上述公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

请符合条件的股东于2016年5月17日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。

出席会议时凭上述登记资料签到。

（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室

（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31669309

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2016年5月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 　 年 月 日

备注：

对非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

股票简称：吉林高速 证券代码：601518 编号：临2016-027

债券简称：11吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2016年5月18日

● 股权登记日：2016年5月11日

● 会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

● 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

● 会议召集人：公司董事会

● 是否提供网络投票：是

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，定于2016年5月18日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将公司2016年第二次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月18日10点

召开地点：公司四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月18日

至2016年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已在《吉林高速第二届董事会2016年第一次临时会议决议公告》、《吉林高速第二届董事会2016年第三次临时会议决议公告》中披露，公告全文刊登于2016年1月9日、2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

应回避表决的关联股东名称：吉林省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、授权人股东账户卡登记。

（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。

（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2016年5月17日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

（四）传真及现场登记时间：2016年5月17日上午9时至11时，下午13时至15时。

（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

六、其他事项

（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。

（二）联系人：刘辉、徐丽

（三）联系电话：（0431）84664798 84622188

（四）传真：（0431）84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司

董事会

2016年5月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

普莱柯生物工程股份有限公司

关于“中原学者”田克恭团队

享受洛阳市“河洛英才计划”

高层次创新创业团队资助

政策的公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2016-028

普莱柯生物工程股份有限公司

关于“中原学者”田克恭团队

享受洛阳市“河洛英才计划”

高层次创新创业团队资助

政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、将获得政府补助事项的基本情况

根据普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日收到洛阳市科技局转发洛阳市人才工作领导小组办公室关于“河洛英才计划”引进创新创业人才（团队）对接通知单和“河洛英才计划”相关公示，洛阳市为主动把握和积极适应经济发展新常态，加快实施开放创新双驱动战略，打造“白领”集聚的创新创业高地，经过专家综合评估和洛阳市委常委会研究等程序，确定公司研发中心主任、“中原学者”田克恭团队享受高层次创新创业团队资助政策，按照《洛阳市委、市政府关于实施“河洛英才计划”加快引进创新创业人才（团队）的意见》（试行）（洛发[2015]9号）、《“河洛英才计划”专项资金管理办法（暂行）》（洛人[2016]1号）规定，该“河洛英才计划”项目将有望获得不低于3000万元的政府资金，将用于公司研发中心主任田克恭团队申报的河洛英才计划项目，项目主要内容为基因工程疫苗、多联多价疫苗、诊断试剂的研发与产业化。上述资金将分期拨付实施单位，第一期到账资金为支持资金总额的50％，该期资金有望于2016年拨付到位；后续资金拨付视项目阶段性考核与终期验收情况有望分期拨付到位。公司将与政府相关责任委局、部门积极对接，履行资金拨付的相关程序与事项办理。截止目前，公司还未收到上述资金，该事项后续进展及资金到位情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、将获政府补助的类型及其对公司的影响

待公司收到上述政府补助资金后，将按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，并视具体补助情况划分相应补助的类型，确认为相应年度的损益，该事项将可能对公司2016年及以后年度的利润产生积极的影响。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2016年5月10日

南威软件股份有限公司

关于更换持续督导保荐

代表人的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-031

南威软件股份有限公司

关于更换持续督导保荐

代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）送达的《关于更换南威软件股份有限公司保荐代表人的函》。太平洋证券原委派的持续督导保荐代表人为鞠卉女士和马晓敏先生，近日鞠卉女士因工作变动，不能继续履行对本公司的持续督导职责。为保证公司持续督导工作的有序进行，太平洋证券决定委派欧阳凌先生（简历附后）接替鞠卉女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为马晓敏先生和欧阳凌先生，持续督导期截至2016年12月31日。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会

2016年5月10日

附：欧阳凌先生 简历

欧阳凌，注册保荐代表人，管理学博士，注册会计师。2008年开始从事投资银行工作，曾先后就职于大公国际资信评估有限公司和上海鼎衡船务有限责任公司，现任太平洋证券投资银行业务二部二级董事总经理。参与完成南大光电首次公开发行股票并在创业板上市、富春环保首次公开发行股票并上市、鑫科材料非公开发行、新赛股份配股等项目。

深圳市全新好股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—074

深圳市全新好股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年12月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年12月24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年1月26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），之后公司根据深交所相关规则每五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产的历史沿革较为复杂，评估报告尚未出具，涉及的交易对方多达111名，交易对方谈判和核查的工作量较大，相关工作未能在原定时间内（即2016年3月23日前）完成并复牌。为此，公司特召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并提交2016年3月18日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司股票延期复牌。延期后停牌时间不超过2016年6月22日。

截至目前，标的公司的审计工作以及涉及行业、法律方面的初步尽职调查工作基本完成，交易方案也基本达成，相关中介机构尚在进一步补充、完善相关的核查及出具相应的专业报告，准备相应的申报材料。

同时，因原公司控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”）和原公司实际控制人练卫飞先生涉及部分诉讼案件的对方当事人已申请强制执行，广州博融和练卫飞先生持有的公司股份可能被拍卖或处置，有可能导致公司实际控制人再次变更，从而增加本次重大资产重组工作的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年5月10日

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2016-029号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月10日

(二)股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长晏兆祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事吕晓明先生、刘卫星先生、赵浩义先生、刘进先生，独立董事郝士锋先生因公未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席韩棚格先生因工作原因已书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席现场会议；

3、董事会秘书出席情况；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2015年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2016年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于续聘2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《2015年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2016年度购买银行理财产品计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于提议延长非公开发行决议及相关授权事项有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

注：按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定，上表所列票数不含公司董事、监事、高级管理人员的投票情况。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、议案11《关于提议延长非公开发行决议及相关授权事项有效期的议案》以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

2、议案8《关于预计2016年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西广播电视集团有限公司、晏兆祥先生回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、何锐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2015年年度股东大会决议；

2、2015年年度股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年5月10日

浙江济民制药股份有限公司

关于2015年度网上业绩说明会

召开情况的公告

证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-021

浙江济民制药股份有限公司

关于2015年度网上业绩说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日（星期二） 下午15:30-16:30 ，通过上海证券交易所上证e 互动网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了公司2015年度网上业绩说明会，对公司发展规划等问题与投资者进行了交流与沟通。

现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长李慧慧女士、董事会秘书张茜女士、总经理田云飞先生、财务总

监梁太荣先生 、副总经理邱高鹏先生出席了本次业绩说明会，并在有效时间内对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

在业绩说明会上，投资者关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

投资者对济民制药提问：公司未来发展规划如何？有无资本运作计划？

济民制药回答：您好！1.公司秉持“以人为本、信誉至上；延伸品牌、回报社会”的经营宗旨，坚持“尽心、尽力、尽职”的企业精神，以“凝天下才智，创宏伟事业；为人类健康，献至诚至爱”的公司使命，确保公司持续健康发展；同时，适时开展对外并购重组，通过内涵发展与外延式扩张并重，做大做强企业；2.公司暂无资本运作计划，如有会及时公告。谢谢！

公司将继续通过网络平台加强与各位投资者的沟通和交流，非常愿意听取投资者朋友对公司发展的建议和意见，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持！

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十日