(原标题:福建龙马环卫装备股份有限公司2015年年度股东大会决议公告)
证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-043
福建龙马环卫装备股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年5月6日
(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集,董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、副总经理、董事会秘书陈永奇先生出席了会议;副总经理林鸿珍先生、白云龙先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《公司2015年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《公司2015年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《公司2015年度财务决算方案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《公司2016年度财务预算方案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《公司2015年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于公司2015年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于公司2016年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
11、议案名称:《关于公司2016年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.1.议案名称:激励对象的确定依据和范围
审议结果:通过
表决情况:
■
12.2.议案名称:限制性股票的来源、数量和分配
审议结果:通过
表决情况:
■
12.3.议案名称:激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
审议结果:通过
表决情况:
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12.4.议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果:通过
表决情况:
■
12.5.议案名称:限制性股票的授予与解锁条件
审议结果:通过
表决情况:
■
12.6.议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果:通过
表决情况:
■
12.7.议案名称:限制性股票会计处理
审议结果:通过
表决情况:
■
12.8.议案名称:限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果:通过
表决情况:
■
12.9.议案名称:公司与激励对象各自的权利义务
审议结果:通过
表决情况:
■
12.10.议案名称:激励计划的变更、终止
审议结果:通过
表决情况:
■
12.11.议案名称:限制性股票回购注销原则
审议结果:通过
表决情况:
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13、议案名称:《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案12,每项子议案(12.1至12.11)均进行逐项表决并通过。
2、议案11、12(12.1至12.11)、13、14属于特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过;议案1至10为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案12(12.1至12.11)、13、14,应回避表决的关联股东张桂丰已经回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:宗爱华、顾鼎鼎
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2015年年度股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所的法律意见书;
福建龙马环卫装备股份有限公司
2016年5月7日
广东蓉胜超微线材股份有限公司
进展公告
股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 公告编号:2016-038
广东蓉胜超微线材股份有限公司
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权竞拍事项概述
广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的议案》,同意公司以自有资金参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司的股东珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海金控集团”)、珠海大横琴投资有限公司(以下简称“大横琴投资”)在珠海产权交易中心有限责任公司(以下简称“产权交易中心”)公开挂牌转让的股权。2016年4月22日,公司通过产权交易中心分别以人民币29.7405万元和人民币15.8616万元的价格成功竞得上述股权。
上述交易具体内容详见公司于2016年3月31日、2016年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的公告》(公告编号2016-021)及《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权收购事宜的进展公告》(公告编号2016-030)。
二、进展情况
2016年5月5日,公司分别与珠海金控集团、大横琴投资签署了《产权交易合同》。截至本公告披露日,公司已将股权转让款汇入产权交易中心指定的结算账户。
交易双方的基本信息及《产权交易合同》的主要内容,详见《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权收购事宜的进展公告》(公告编号2016-030)。
公司将根据相关法律法规的规定,对合同的执行和相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2016年5月6日
股票简称:蓉胜超微 股票代码:002141 公告编号:2016-039
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到控股股东广东贤丰矿业投资有限公司(以下简称“贤丰投资”)通知,贤丰投资将其持有的公司部分股票质押予北京恒天财富投资管理有限公司。具体如下:
一、股东股份质押的基本情况
■
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,贤丰投资持有公司股份84,388,185股,占公司总股本的26.03%;其中,处于质押状态的股份82,000,000股(含本次质押在内),占所持公司股份总数的97.17%,占公司总股本的25.29%。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;
2. 股权质押合同。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2016年5月6日
郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司债跟踪评级结果的公告
证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-047
郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司债跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用等级通知书》(东方金诚债跟踪评字[2016]010号),对本公司已发行的“郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券”(债券简称:14金贵债,债券代码:112231)的信用状况进行了跟踪评级,确定维持本次公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,同时维持本公司本期债券的信用等级为 AA。
同时,公司收到东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用等级通知书》(东方金诚债跟踪评字[2016]011号),对本公司已发行的“郴州市金贵银业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券”的信用状况进行了跟踪评级,确定维持本次公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定,同时维持本公司2016年非公开发行公司债券信用等级为AA。
东方金诚国际信用评估有限公司出具的《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2014年公司债券2015年度跟踪评级报告》和《郴州市金贵银业股份有限公司主体及2016年非公开发行公司债券跟踪评级报告》已于2016年5月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2016年5月7日
证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2016-048
郴州市金贵银业股份有限公司
2016年第二次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年5月6日(星期三)下午14:00;
网络投票时间:2016年5月5日—2016年5月6日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月5日下午15:00—2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号郴州市金贵银业股份有限公司二楼会议室;
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
(四)会议召集人:公司董事会;
(五)会议主持人:公司董事长曹永贵先生;
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(六)会议出席情况:
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人21人,代表有表决权股份211,404,393股,占公司总股本的42.0044%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共16人,代表有表决权的股份数为 211,315,673股。占公司股份总数的41.9868%;
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共5人,代表股份88,720股,占公司股份总数的0.0176%。
4、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况
本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共12人,代表股份22,559,027股,占公司股份总数的4.4823%。
5、公司部分董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果:同意211,315,673股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9580%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.0420%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933%;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决,议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
(1)发行股票的种类和面值
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(2)发行方式和发行时间
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(3)发行数量
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(4)发行对象和认购方式
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(5)定价方式
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(6)发行数量、发行底价的调整
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(7)限售期
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(8)募集资金用途
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(9)本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(10)上市地点
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
(11)本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对84,620股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3160%;弃权4,100股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对84,620股,占该等有效表决权股份总数的0.3751%;弃权4,100股,占该等有效表决权股份总数的0.0182%。
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3313%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意211,315,673股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9580%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.0420%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3313%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933%;弃权0股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3313%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3313%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果:同意211,315,673股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9580%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.0420%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
表决结果:同意211,315,673股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9580%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.0420%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3313%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
11、《关于提请股东大会审议公司控股股东暨实际控制人免于作出要约收购的议案》
议案内容涉及关联交易,由非关联股东进行表决,关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。
表决结果:同意26,694,187股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.3313%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股,投票表决情况为:同意22,470,307股,占该等有效表决权股份总数的99.6067%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.3933 %;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
12、《关于<郴州市金贵银业股份有限公司2016年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
公司董事长曹永贵先生为本次员工持股计划的集合资产管理计划优先级的权益实现和劣后级的本金提供担保,公司董监高股东张平西、陈占齐、刘承锰、许军、冯元发、张小晖、孟建怡为本次员工持股计划的持有人,因此,前述股东均回避表决,非关联股东对本议案进行表决。
表决结果:同意21,766,146股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.5940%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.4060%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为21,261,435股,投票表决情况为:同意21,172,715股,占该等有效表决权股份总数的99.5827%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.4173%;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》
公司董事长曹永贵先生为本次员工持股计划的集合资产管理计划优先级的权益实现和劣后级的本金提供担保,公司董监高股东张平西、陈占齐、刘承锰、许军、冯元发、张小晖、孟建怡为本次员工持股计划的持有人,因此,前述股东均回避表决,非关联股东对本议案进行表决。
表决结果:同意21,766,146股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.5940%;反对88,720股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0.4060%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为21,261,435股,投票表决情况为:同意21,172,715股,占该等有效表决权股份总数的99.5827%;反对88,720股,占该等有效表决权股份总数的0.4173%;弃权0 股,占该等有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称:湖南省启元律师事务所
(二)见证律师:刘中明、廖骅
(三)结论性意见:综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)郴州市金贵银业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;
(二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2016年5月7日
中建西部建设股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整
非公开股票发行底价和发行数量的公告
证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2016—037
中建西部建设股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整
非公开股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.公司2015年度非公开发行股票的发行底价在公司2015年度利润分配方案实施后由16.54元/股调整为8.22元/股。
2.公司2015年度非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过122,434,017股(含122,434,017股)调整为不超过246,357,493股(含246,357,493股)。
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月4日、2015年7月16日分别召开了第五届八次董事会和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,并于2015年6月5日披露了《2015年度非公开发行股票预案》及相关公告。
公司于2015年12月14日、2015年12月30日分别召开了第五届十五次董事会和2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,根据调整后的非公开发行股票方案,公司本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日,发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即不低于16.54元/股,发行数量为不超过122,434,017股(含122,434,017股),募集的资金总额不超过202,505.86万元(含202,505.86万元)。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价和发行数量上限进行相应的调整。(具体内容详见公司2015年12月15日和2015年12月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容)
2016年4月21日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司决定以2015年12月31日的总股本516,117,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金红利51,611,702.5元,并以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 合计转增股本516,117,025股。
2016年4月27日,公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2016年5月3日,除权除息日为:2016年5月4日。鉴于公司已实施完毕上述利润分配方案,现对公司2015年度非公开发行股票的发行底价、发行数量上限进行调整,调整情况如下:
(一)发行底价调整
公司2015年度利润分配方案实施完成后,本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于8.22元/股。
计算公式:
调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股派发现金红利)/(1+每股送红股或转增股本数)=(16.54-0.1)/(1+1)=8.22元/股。
(二)发行数量上限调整
根据调整后的发行底价,本次非公开发行股票的数量调整为不超过246,357,493股(含246,357,493股)。
计算公式:
调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额/调整后的发行底价=202,505.86万元÷8.22元/股=246,357,493股。
除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2016年5月6日