无锡市太极实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

（原标题：无锡市太极实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-037

债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02

无锡市太极实业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，并由公司董事长张晓耕先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事吴海博，独立董事李东、万如平、牛耕因公请假；

2、公司在任监事5人，出席3人，职工监事陈月芳、彭美艳因公请假；

3、董事会秘书胡义新出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2015年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2015年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2015年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2016年财务预算

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2015年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2015年度利润预分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于审议海太半导体（无锡）有限公司2016年以自有资金新增投资7410万美元的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2015 年度预计关联交易超额部分追认及2016年预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、华诗影

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡市太极实业股份有限公司

2016年5月7日

佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-071

佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）第七届董事会2016年第二次临时会议、第七届监事会2016年第一次临时会议，于2016年1月28日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起6个月内有效。具体内容详见2016年1月30日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-010）。

一、募集资金进行现金管理的相关情况

1、2016年4月7日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率2.60%/年，产品起息日：2016年4月7日，产品到期日：2016年5月5日。公司已按期赎回，获得理财收益199,452.05元。

2、2016年5月5日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率2.60%/年，产品起息日：2016年5月5日，产品到期日：2016年5月27日。

3、2016年5月6日，公司使用暂时闲置的募集资金2,100万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.8%/年，产品起息日：2016年5月6日，产品到期日：2016年6月13日。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

1、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.80%/年，产品起息日：2016年2月1日，产品到期日：2016年3月7日。公司已按期赎回，获得理财收益402,739.73元。

2、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司花园支行购买了“公司红棉理财——37天人民币债券计划”，本理财计划保证本金，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年2月2日，产品到期日：2016年3月10日。公司已按期赎回，获得理财收益304,942.88元。

3、2016年2月2日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.9%/年，产品起息日：2016年2月5日，产品到期日：2016年3月10日。公司已按期赎回，获得理财收益417,123.29元。

4、2016年3月8日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.60%/年，产品起息日：2016年3月8日，产品到期日：2016年4月6日。公司已按期赎回，获得理财收益309,863.01元。

5、2016年3月11日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司广州花园支行购买了“公司红棉理财-34天人民币资产组合计划”，本理财产品类型为低风险型，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年3月11日，产品到期日：2016年4月14日。公司已按期赎回，获得理财收益279,452.06元。

6、2016年3月15日，公司使用暂时闲置的募集资金12,500万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.9%/年，产品起息日：2016年3月15日，产品到期日：2016年4月18日。公司已按期赎回，获得理财收益335,616.44元。

7、2016年4月7日，公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率1.50%/年，产品起息日：2016年4月7日，产品到期日：2016年4月14日。公司已按期赎回，获得理财收益4,315.07元。

8、2016年4月7日，公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率1.90%/年，产品起息日：2016年4月7日，产品到期日：2016年4月21日。公司已按期赎回，获得理财收益14,575.34元。

9、2016年4月7日，公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率1.90%/年，产品起息日：2016年4月7日，产品到期日：2016年4月21日。公司已按期赎回，获得理财收益：7,287.67元。

10、2016年4月7日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率2.60%/年，产品起息日：2016年4月7日，产品到期日：2016年5月5日。公司已按期赎回，获得理财收益199,452.05元。

11、2016年4月15日，公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率2.40%/年，产品起息日：2016年4月15日，产品到期日：2016年5月9日。

12、2016年4月21日，公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，预期年化收益率2.70%/年，产品起息日：2016年4月21日，产品到期日：2016年5月12日。

13、2016年4月22日，公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.8%/年，产品起息日：2016年4月22日，产品到期日：2016年5月26日。

14、2016年4月22日，公司使用暂时闲置的募集资金2,500万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.8%/年，产品起息日：2016年4月22日，产品到期日：2016年5月26日。

15、2016年4月26日，公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人63天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.85%/年，产品起息日：2016年4月26日，产品到期日：2016年6月27日。

16、2016年4月26日，公司使用暂时闲置的募集资金8,000万元，在广州银行股份有限公司花园支行购买了“公司红棉理财——98天人民币资产组合计划”，本理财计划保证本金，预期年化收益率3.10%/年，产品起息日：2016年4月26日，产品到期日：2016年8月2日。

17、2016年4月29日，公司使用暂时闲置的募集资金4,500万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人63天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.85%/年，产品起息日：2016年4月29日，产品到期日：2016年6月30日。

18、2016年5月3日，公司使用暂时闲置的募集资金3,100万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.8%/年，产品起息日：2016年5月3日，产品到期日：2016年6月6日。

四、独立董事、监事会、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见公司2016年1月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2016年5月6日

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于合资设立投资基金的补充公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-022

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于合资设立投资基金的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称: 以自有闲置资金1亿元通过增资全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司，与广发证券股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司及其子公司广发信德智胜投资管理有限公司共同发起设立“珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准）

投资金额:1亿元人民币

特别风险提示：本项目尚未签订相关协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于 2016年5月5日披露了《关于合资设立投资基金的公告》（公告编号：2016-020），根据信息披露业务指引，现对合资设立投资基金的相关事宜补充公告如下：

一、合作方介绍

本次直接投资主体为公司全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司（以下简称“上海酉缘”）、广发证券股份有限公司全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、广发信德投资管理有限公司全资子公司广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“广发信德智胜”）。

1、上海酉缘

名称：上海酉缘投资管理有限责任公司

注册号： 310110000742541

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王卫东

注册资本：2900万人民币

住所：上海市杨浦区长阳路2467号12号楼301室

经营期限：自 2015年5月29日至 长期

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪），广告设计，制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关：杨浦区市场监督管理局

截至2015年12月31日，上海酉缘经审计总资产50,687,293.91元，净资产28,672,559.91元；2015年度营业收入0元，净利润-327,440.09元。

上海酉缘为今世缘全资子公司。

2、广发信德

名称：广发信德投资管理有限公司

统一社会信用代码：916501006824506815

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾浩

注册资本： 280000万人民币

营业期限：自 2008年12月3日至长期

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼45号房间

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关：新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

截至2015年12月31日，广发信德经审计总资产5,096,438,521.99元，净资产4,924,962,953.80元；2015年度营业收入33,738,965.22元，净利润511,734,959.59元。

广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司全资子公司，与今世缘不存在关联关系。

广发信德不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》中规定的非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

广发信德与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

3、广发信德智胜

名称：广发信德智胜投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400323252405W

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈重阳

注册资本：5000万人民币元

营业期限：自 2014年11月18日至长期

经营范围：章程记载的经营范围；受托管理股权投资基金企业，从事股权投资、投资管理以及相关咨询服务。

经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1378

登记机关：珠海市横琴新区工商行政管理局

广发信德智胜为广发信德投资管理有限公司全资子公司，为广发证券股份有限公司全资孙公司，与今世缘不存在关联关系。

截至2015年12月31日，广发信德智胜经审计总资产5359.10万元，净资产2659.39万元；2015年度营业收入1125.18元，净利润-2340.61万元。

广发信德智胜已通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1007208）。

广发信德智胜与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

二、投资基金的基本情况

1、投资基金名称：珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）（以企业登记机关最终核准的名称为准）

2、合伙企业拟出资情况如下：

■

3、基金存续期：基金拟存续期为4年，4年后未能完成所有投资项目退出的，可根据实际情况由基金管理人决定存续期顺延最多2年。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的风险分析

本项目尚未签订相关协议，基金管理模式、投资模式等仍在商洽中，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

待协议签定后，公司将及时按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》、《公司章程》等法律法规的要求披露协议主要内容及投资事项进展情况。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○一六年五月七日

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-013

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知、召开和出席情况

《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》已于2016年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）下午15:00；网络投票时间为：2016年5月5日至2016年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长蔡永太先生

4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东及股东授权代表共37名，代表股份总数142,198,411股，占公司有表决权股份总数的41.4897 %。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为14名，代表公司股份数量为117,192,181股，占公司有表决权股份总数的比例为34.1935%；通过网络投票参与表决的股东人数为23名，代表公司股份数量为25,006,230股，占公司有表决权股份总数的比例为7.2961 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

表决结果：同意142,198,411股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000 %；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意27,756,112 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》；

表决结果：同意 76,218,601 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.5560%；反对1,116,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.4440%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意26,639,411股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.9767%；反对1,116,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.0233% ；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东已回避表决。

上述第八项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表决权的三分之二；其他议案均为普通议案，表决同意的股份数均超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。

以上议案具体内容公司已刊载于2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司第三届董事会独立董事王凤洲先生、刘洋先生向大会作2015年度独立董事述职报告，述职报告包括2015年度出席董事会、股东会议、发表独立意见、日常工作情况等。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年度股东大会决议；

2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月七日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-020

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2016年5月6日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年5月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到曹远新先生的辞职申请，由于工作调动提请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司监事会。

根据相关规定及程序，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名陈圣文先生为公司第四届监事会监事候选人。

由于曹远新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，曹远新先生将继续履行监事会主席职责。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2016年5月7日

附：监事候选人简历：

陈圣文，2011年1月至2012年11月，任海南橡胶长征分公司总经理、党委副书记；2012年11月至2016年4月，任海南橡胶副总裁。2016年4月至今，任海南橡胶党委委员、副书记。

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-021

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2015年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2016年5月20日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：海南省农垦投资控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2016年4月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有70.00%股份的股东海南省农垦投资控股集团有限公司，在2016年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东向董事会提请将该议案增加至2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议。

公司监事会主席曹远新先生因工作变动原因辞去监事、监事会主席职务， 根据相关规定及程序，经公司第四届监事会第十次会议审议通过，已提名陈圣文先生为公司第四届监事会监事候选人，现拟选举陈圣文先生为公司第四届监事会监事，任期与公司第四届监事会同步。该议案无需特别决议，以累积投票方式进行投票选举。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月20日14点00分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月20日至2016年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

第1-11项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，已于2016年4月23日公告。第12项议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见2016年5月7日公司披露的2016-020号公告。上述公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

4.涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2016年5月7日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

山东矿机集团股份有限公司

关于公司控股股东部分股权质押的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-027

山东矿机集团股份有限公司

关于公司控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”) 收到公司控股股东、公司董事长赵笃学先生通知，赵笃学先生将持有公司的高管锁定股6000万股股票质押给了马珺，质押期限自2016年5月4日起至双方办理质押解除手续为止。上述质押已于2016年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。

截至目前，赵笃学先生持有本公司股份数额为128,246,686股(占公司总股本的24.02%)，累计质押股份总额6000万股(占公司总股本的11.24%，占其所持公司股份总数的46.78%)。

特此公告！

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016 年5月6日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-028

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议于2016年5月6日下午以通讯表决的方式召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》。

公司及控股子公司拟用最高额度不超过3亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的公告》（编号：2016-029）。

三、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月6日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-029

山东矿机集团股份有限公司

关于使用自有资金购买低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开了第三届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买保守型、稳健型的银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过2年，在上述额度内可以滚动使用。

本次使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

（二）资金来源

公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为保守型、稳健型等低风险银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起两年之内有效。

（五）购买额度

最高额度不超过3亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内保守型、稳健型等低风险银行理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。上述投资产品不得用于质押且所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的投资品种。

（六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（七）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保守型、稳健型等低风险银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。 对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

2016年5月6日，公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

四、独立董事意见

公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，计划利用闲置资金进行保守型、稳健型等低风险银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事关于公司使用自有资金购买低风险、稳健性银行理财产品的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月6日