上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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（原标题：上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知）

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：2016-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月25日14点00分

召开地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月25日

至2016年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3-7项议案已经第七届董事会第45次会议审议通过，于2016年4月5日披露；第8-12项议案已经第七届董事会第46次会议审议通过，于2016年4月30日披露；第2项至13项议案已经第七届监事会第40次会议审议通过，于2016年4月30日披露。

披露媒体：上海证券报、香港文汇报，以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、11、12、13项提案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式（以2016年5月24日17时前收到为准）进行登记。联系电话：021-50307702 传真：021-50301533

4、登记时间：2016年5月20日上午9:30-11:30，至下午2:00-4:00。

5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。

6、公共交通线路有：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交线路有01、20、44、62、71、138、562、825、923、925。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

2、股东大会秘书处联系方式：

地址：上海市浦东新区新金桥路27号10号楼2楼

邮编：201206

电话：（8621）50307702 38726842

传真：（8621）50301533

联系人：何林妹

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2016年5月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

江苏太平洋石英股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

证券代码：603688 　证券简称：石英股份　公告编号：临2016-023

江苏太平洋石英股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月12日 14点00 分

召开地点：江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日

至2016年5月12日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于2016年4月19日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1. 时间：2016年5月11日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00

2. 地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

（二）会议联系方式

联系人：李兴娣

电话：051887018519

传真：051887018517

地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2016年5月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

美的集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2016-040

美的集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2016年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2016年5月11日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为：2016年5月10日—2016年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2016年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》（详见公司于2016年4月26日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2016年5月4日至5月10日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、投票时间：2016年5月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，即《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。

2016年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779 22390156

联系人：欧云彬、王秋实

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年5月5日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年5月11日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户：委托人持有股数：股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：委托日期：年月日

航天时代电子技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：2016-032

航天时代电子技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月4日

(二)股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路69号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事任德民先生、吕伯儒先生、王燕林先生和独立董事任军霞女士由于工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张建伟先生由于工作原因未能出席现场会议；

3、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年度财务工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司独立董事2015年度述职报告；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2015年度利润分配预案；

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本1,039,537,037股为基数，每10股送现金1元（含税），共计分配股利103,953,703.70元。剩余未分配利润352,062,418.32元转入下一年度。

4、议案名称：公司2015年度资本公积金转增股本预案；

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定2015年度不实施资本公积金转增股本。

5、议案名称：关于支付会计师事务所2015年度报酬的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年审服务情况，公司决定支付其2015年年度财务审计报酬为80万元 (不含差旅费用)。

6、议案名称：公司2015年度董事会工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2015年度监事会工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2015年年度报告及摘要的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2016年度财务预算的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

经谨慎预计，2016年度公司与中国航天时代电子公司发生的日常经营性关联交易总额将不超过10亿元。

因该议案涉及关联交易。审议该议案时，公司控股股东中国航天时代电子公司和其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司回避了该议案表决，中国航天时代电子公司持有的216,969,476股和湖北聚源科技投资有限公司持有的24,713,607股均未计入有效表决股份总数。

11、议案名称：关于聘请2016年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构。

12、议案名称：关于聘请2016年度公司内部控制审计机构的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，年度审计费用为30万元（含差旅费）。

13、议案名称：关于选举公司董事的议案；

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定选举王凭慧先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。

14、议案名称：关于选举公司监事的议案。

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定选举刘则福先生为公司第十届监事会监事，任期同第十届监事会。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10项议案涉及关联交易。公司控股股东中国航天时代电子公司和其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司回避了该议案表决。中国航天时代电子公司持有的216,969,476股和湖北聚源科技投资有限公司持有的24,713,607股均未计入有效表决股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王颖、潘晓笑

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2015年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司

2016年5月5日

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2016-033

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2016年第六次会议决议公告

重要内容提示

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

2、公司于2016年4月29日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2016年5月4日（星期三）在北京世纪金源大饭店以现场投票与通讯表决相结合方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，独立董事任军霞女士以通讯方式参加了会议并投票表决。

5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经本次会议表决通过，公司董事会补选新任第十届董事会董事王凭慧先生为战略委员会成员。

补选后，公司第十届董事会战略委员会的组成如下：

召集人：刘眉玄

成员：王亚文、任德民、王凭慧、任军霞

2、关于公司控股子公司南京航天猎鹰飞行器技术有限公司减资的议案

会议以投票表决方式通过关于公司控股子公司南京航天猎鹰飞行器技术有限公司减资的议案。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

南京航天猎鹰飞行器技术有限公司（下称“南京猎鹰”）成立于2008年7月1日，法定代表人王凭慧，注册地为南京市江宁经济技术开发区将军南路，注册资本1,500万元，其中公司以货币方式出资950.00万元，持股比例63.34%；个人股东权启明出资275.00万元（其中以货币方式出资8.00万元，实物资产方式出资267.00万元），持股比例18.33%；个人股东王律出资275.00万元（其中以货币方式出资8.00万元，实物资产方式出资267.00万元），持股比例18.33%。

个人股东权启明、王律拟以单方减资方式退出其所合计持有的南京猎鹰36.66%股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的以2015年12月31日为基准日的资产评估结果(沪申威评报字〔2016〕第0073号评估报告)，南京猎鹰总资产为6662.89万元，负债为1673.84万元，净资产评估值为4989.05万元，本次拟减资的36.66%股权对应的净资产评估值为1828.99万元，本次减资价格依此确定为1828.99万元，由南京猎鹰将以现金方式支付。减资完成后，南京猎鹰的注册资本将由1500万元变更为950万元，公司持有其100%股权。本次减资不会对南京猎鹰的正常生产经营活动造成任何不利影响。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2016年5月5日

备查文件：公司董事会2016年第六次会议决议。

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2016-034

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2016年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司监事会于2016年4月29日向全体监事发出书面会议通知。

3、本次监事会会议于2016年5月4日（星期三）在北京世纪金源大饭店召开。