南华生物医药股份有限公司第九届

（原标题：南华生物医药股份有限公司第九届）

董事会第十三次临时会议决议公告

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-023

南华生物医药股份有限公司第九届

董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议通知已于2016年4月20日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2016年4月22日以通讯形式召开。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》

上述报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过公司《2015年度董事会报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过公司《2015年度独立董事述职报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议并通过公司《2015年度总经理工作报告》

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。

5、审议并通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0票反对。

6、审议并通过公司《2015年度财务决算报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润-21,217,954.28元，公司未分配利润为-447,753,895.56元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-447,753,895.56元。公司拟定2015年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0票反对

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案

会议同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。

议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。

9、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案

由于工作需要，根据公司总经理向双林先生提名，公司聘任费炜先生、李树翀先生为副总经理（简历附后）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、关于签订《房屋租赁合同》的关联交易议案

董事会同意公司与湖南财信投资控股有限责任公司重新签署《房屋租赁合同》，租赁其位于长沙市城南西路3号财信大厦13层北边（建筑面积共计约553平方米，含公共部位与公用房屋分摊建筑面积）的房屋，用于办公。

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本议案属关联交易，关联董事需回避表决；本次交易的金额在董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。

上述关联事项详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过公司《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》

上述报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、关于选举董事会战略委员会的议案

会议决定选举公司战略委员会如下：

石磊、胡小龙、向双林、温潇、王强；主任委员：石磊。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第九届董事会第十三次临时会议资料。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

费炜先生简历：

费炜，男，汉族，1964年出生；1987年毕业于上海医疗器械专科学校医用电子仪器系；长江商学院高级工商管理硕士。1987至1992年任上海华通开关厂工程师，1992至1999年任职上海奥美广告有限公司媒介经理，1999至2005年任职上海百蒂广告有限公司执行董事，2005至2007年任职广州凯乔广告公司执行董事，2007至2014年任职上海中润解放传媒有限公司COO特助、事业拓展部总监、策略与拓展中心总监，2014至2015年任职黑弧奥美传播集团副总裁，2015至2016年任职上海天业广告有限公司副总裁。曾受聘担任渤海产业投资基金管理有限公司顾问、法国工商会（中国）高级顾问。

李树翀先生简历：

李树翀，1978年8月出生，男，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京交通大学经济管理学院兼职教授。毕业于中国科学院微电子研究所，获得微电子学与固体物理学硕士学位。2004年7月参加工作，历任赛迪顾问总裁助理、赛迪网总裁、中国计算机报社总编辑、社长、赛迪顾问总裁等职，现任中国计算机报社社长兼总编辑。

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-025

南华生物医药股份有限公司

关于租赁办公场地的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年7月1日与实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“湖南财信”）签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙市城南西路3号财信大厦13楼、门牌号为1303、建筑面积为32平方米的房屋，用于公司日常办公。由于业务发展的需要，公司办公场地已于2015年11月1日由原址扩充为财信大厦13层北边。经协商，公司拟与湖南财信重新签署《房屋租赁合同》。

由于出租方为本公司实际控制人湖南财信，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本议案属关联交易。

公司第九届董事会第十三次临时会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开，会议以5票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易议案》。关联董事石磊、胡小龙已回避表决。

本次关联交易的金额在董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、关联方基本情况

控股股东名称：湖南财信投资控股有限责任公司

住所：长沙市天心区城南西路3号

法定代表人：王红舟

注册资本：人民币354,418.89万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立时间：2001年12月

经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。

截至2015年12月31日，湖南财信总资产453.98亿元，净资产116.52亿元，营业收入32.05亿元，净利润12.80亿元（以上数据未经审计）。

三、租赁合同主要内容

1、租赁标的：长沙市城南西路3号财信大厦13层北边（建筑面积共计约553平方米，含公共部位与公用房屋分摊建筑面积）。

2、租赁期限：2016年1月1日至2017年12月31日；租赁期限截止时，甲乙双方未提出终止租赁的，视为双方继续承租。

3、租金：租金为人民币5万元/月。如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准，除此之外，甲方不得以任何理由任意调整租金。

4、支付方式：租金按年结算一次，由乙方于每年12月份的前10天交付给甲方，租金付至甲方指定账户。

5、生效：自各方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

四、定价依据

参照财信大厦其他承租商户或公司的租赁价格确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、同业竞争、股权变化、高层人事变动等情况。

六、交易目的和对公司的影响

1、此次房屋租赁的关联交易是为了保障公司正常运营与办公的需求。

2、按5万/月的价格支付租金，不会对公司的现金流及财务状况产生重大影响。

七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2016年1月1日至今，公司与该关联人（或同一关联人）无其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

我们认真审阅了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易议案》，事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：本次关联交易目的是保障公司的正常运营与办公需求；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次临时会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、《房屋租赁合同》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-027

南华生物医药股份有限公司第九届

监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次临时会议通知已于2016年4月20日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2016年4月22日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要

上述报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了公司《2015年度监事会报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。

4、审议并通过公司《2015年度财务决算报告》

该报告详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润-21,217,954.28元，公司未分配利润为-447,753,895.56元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-447,753,895.56元。公司拟定2015年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对

本议案需提交股东大会审议。

6、2016年第一季度报告全文及2016年第一季度报告正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0票反对

三、监事会对公司2015年年报的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

公司第九届监事会第七次临时会议资料。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

监 事 会

2015年4月22日

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-028

南华生物医药股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理刘寻先生于 2016 年4月21日向公司董事会递交了辞职报告，刘寻先生因个人工作安排的原因辞去公司副总经理一职。刘寻先生辞职后，将不在公司担任任何职务。根据公司《公司章程》规定，刘寻先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

董事会对刘寻先生在担任副总经理期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-029

南华生物医药股份有限公司关于

公司股票实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票2016年4月25日停牌一天，4月26日开市起复牌；

2、公司股票自2016年4月26日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“南华生物”变更为“*ST生物”；

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

南华生物医药股份有限公司(以下称“公司”) 因2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2015年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：A股

2、股票简称：由“南华生物”变更为*ST生物

3、证券代码：000504

4、实行退市风险警示的起始日：2016年4月26日

5、实行退市风险警示后股票简称：*ST生物

6、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%

二、实行退市风险警示的原因

因公司2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2015年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2016年4月25日停牌一天，自2016年4月26日开市起复牌并实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

1、加强经营管理，努力实现经营性减亏。公司将以财务管理为重点加强公司管控，完善内部控制，努力降低成本，提高促进产品销售，同时，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司经营状况。

2、加快资产的处置工作，努力降低公司资产损失风险。

3、全力推进公司非公开发行，改善公司经营困境。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2016年度不能实现经审计的净资产、净利润均为正值，公司股票将被暂停上市。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的的联系方式

联系地址：湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层

邮编：410015

联系电话：0731-85196775

联系传真：0731-85196144

电子邮件：chenyong@nhbiogroup.com

联系人：陈勇

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

南华生物医药股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日