黑龙江北大荒农业股份有限公司关于收到上海证券交易所

2016-04-16 04:45:26 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:黑龙江北大荒农业股份有限公司关于收到上海证券交易所)

2015年年度报告事后审核意见函的公告

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2016-013

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于收到上海证券交易所

2015年年度报告事后审核意见函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月15日公司收到上海证券交易所上证公函【2016】0378号《关于对黑龙江北大荒农业股份有限公司2015年年度报告的事后审核意见函》,现将函件全文公告如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“《格式准则第2号》”)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,本部对你公司2015年年度报告进行了事后审核,现有如下问题需要你公司作进一步披露。

一、关于土地发包业务

1、土地发包业务的经营模式。年报披露,公司实行以统一经营管理为主导,家庭农场承包经营为基础的统分双层经营体制。公司作为土地资源的经营主体,通过对权属内的土地资源的发包经营和生产服务,统一组织、指导、管理农业生产经营活动。家庭农场、联户家庭农场等是双层经营的生产经营主体,直接从事农业生产经营活动,自主经营,自负盈亏。为便于投资者理解,请公司补充披露以下关于经营模式的内容:

(1)结合提供生产服务,统一组织、指导、管理农业生产经营活动等,说明公司在土地发包后需要承担的主要义务;

(2)请公司说明在双层经营体制下,公司统一管理农业生产经营活动与承包户自主经营、自负盈亏的经营特点。

2、土地租金的确认及会计处理。公司土地承包采取货币地租和实物地租相结合的方式,部分农业分公司对水田采取实物地租方式发包。对于上交的水稻实物地租,参照市场价格和国家保护价格确定存货成本,以市场价格销售水稻,销售价格和水稻成本之间的差额形成销售利润。请公司补充披露以下内容,并请会计师发表意见:

(1)目前采取货币地租和实物地租的土地亩数以及确认地租收取方式的依据;

(2)从土地等级、水利条件和地理位置等方面说明在实物地租方式下如何确定租户上交实物地租的数量;

(3)采取实物地租方式收取租金时,公司确认租金收入的方式、确认时点以及销售上交实物所取得的收入及利润的会计处理方式。

3、土地发包业务的营业成本。年报显示,公司通过对权属内的土地资源的发包经营和生产服务,统一组织、指导、管理农业生产经营活动。但在公司分产品业务情况中,土地发包业务的营业成本为0,该项业务的毛利率是100%。请公司说明该项业务无营业成本的原因及合理性,并请会计师发表意见。

4、公司的资源优势。公司地处我国重要的商品粮生产基地,目前拥有土地总面积1296万亩,耕地面积1158万亩,具备开展家庭农场承包经营的资源优势。

(1)请公司补充披露目前公司土地自主经营和承包经营的数量、承包户户数及户均承包土地亩数;

(2)公司营业收入主要依靠土地承包业务中的租金收入,请公司披露目前的土地租金价格、近三年土地租金价格的变化情况以及影响土地租金价格变化的因素。

5、主要农作物产量。年报披露,公司每年可生产水稻、玉米、大豆等优质农作物140亿斤以上,2015年水稻、玉米和大豆的最高亩产分别达到944公斤、1092公斤和284公斤。

(1)请公司分别披露2015年水稻、玉米、大豆和其他主要农作物的总产量、种植面积、平均亩产以及与可查询的全国主要粮食产区的相应农作物平均亩产的对比数据;

(2)请公司披露2015年公司产出的农作物中,自主经营和收缴抵租的农作物数量,并说明上述数量是否包括承包农户自主经营的农作物。

6、绿色、有机农作物。公司2015年新增绿色认证面积5.16万亩,新增有机认证面积2.24万亩,目前共拥有绿色作物种植面积520.76万亩,有机作物认证面积达76.74万亩,绿色、有机作物是公司未来的发展方向,公司发展战略是大力拓展绿色有机农作物种植。请公司补充披露以下内容:

(1)结合资源优势、科技优势等说明公司发展绿色、有机作物的优势,并说明绿色、有机作物认证的管理、认证流程以及公司为加强认证监管力度、保证绿色、有机作物的认证质量而采取的措施;

(2)结合种植到产出的全过程,说明绿色、有机农作物与普通农作物的区别,包括但不限于种植条件、资金投入、农作物亩产、销量及销售价格等方面。

二、关于公司财务信息披露

7、分季度营业收入和净利润。公司2015年分季度营业收入和净利润差异较大。其中,第二季度营业收入为12.51亿元,净利润4.52亿元,占全年营业收入和净利润的比例分别是34.24%和68.69%。此外,公司前三季度均实现盈利,仅第四季度亏损1.76亿元。请公司结合业务特点以及营业收入的确认时点等说明第二季度营业收入和净利润较高以及第四季度亏损的原因,并请公司会计师发表意见。

8、子公司计提资产减值和跌价准备。公司2015年工业和贸易业务持续亏损,但取得一定的减亏成效。其中,北大荒龙垦麦芽公司实施停产改革,2015年实现净利润-7039万元,同比减亏3106万元;北大荒纸业公司2015年实现净利润-6937万元,同比减亏2229万元;浩化分公司实现净利润-2.69亿元,同比增亏4501万元;北大荒鑫亚经贸公司实现净利-283万元,同比减亏2.24亿元。上述子公司2015年亏损都是因为计提减值或跌价准备导致,请公司列示以上子公司2015年计提减值和跌价准备的具体情况以及2014年的同期数据,并请会计师发表意见。

9、公司诉讼、仲裁的会计处理。公司作为原告目前涉及近二十起诉讼、仲裁,且金额较大。请公司结合涉案金额、诉讼(仲裁)进展情况及判决执行情况分别说明公司对每一起诉讼、仲裁涉及金额所做的会计处理及依据,并请会计师发表意见。

三、关于经营风险

10、玉米临储政策变化。公司出租土地主要用于种植水稻、玉米和大豆。其中,玉米的价格因为收储政策的调整自去年开始大幅走低。近期,国家发改委、财政部和农业部联合宣布,2016年将在东北三省和内蒙古取消玉米临时收储政策,调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制。请公司结合玉米种植面积和比例、土地租金等情况说明玉米临储政策的变化对公司可能产生的影响。

11、未办妥产权证书的房屋及建筑物。公司目前存在未办妥产权证书的房屋及建筑物的账面价值为3.5亿元。请公司补充披露未办妥产权证书的原因、目前办理的进度以及预计办理完成的时间。

四、其他

12、公司2016年经营目标。公司2015年实现营业收入36.53亿元,利润总额6.32亿元,生产水稻、玉米、大豆等优质农作物140亿斤以上。公司2016年计划实现营业收入33.79亿元,利润总额6亿元,粮食总产量142亿斤,请公司结合产业政策和发展战略等说明调低营业收入和利润目标的原因及合理性。

13、研发投入。公司与全国各大高校和科研院所形成合作共建关系,联合攻关提高公司农业生产整体科技水平。公司2015年研发投入1461万元,占营业收入的比例为0.4%。请公司补充披露本年度所进行的研发项目、研发目的、项目的进展和拟达到的目标,并预计对公司未来发展的影响,以及研发投入是否与公司发展战略相适应。

14、房地产行业信息披露。公司房地产业务现有鑫都.丽水雅苑和海拉尔天顺新城两个项目,均为2012年以前合作开发建设项目,2015年实现营业收入2.02亿元。请公司结合房地产行业信息披露指引补充披露公司在报告期内的房地产销售情况,包括报告期内可供出售面积、已售或已预售面积等信息。

15、数据核实。公司在年报“期末金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款”中,对鸡东县忠旺粮库26,418,810.64元的其他应收款计提坏账准备66,418,810.64元,计提比例251.41%。请公司核实上述数据是否准确。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2016年4月22日之前,就上述事项予以披露,并以书面形式回复我部。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十六日

上海复星医药(集团)股份有限公司

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2016-058

债券代码:122136 债券简称:11复星债

债券代码:136236 债券简称:16复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司

第六届董事会第七十九次会议

(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第七十九次会议(临时会议)于2016年4月15日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于向The Bank of East Asia, Limited申请贷款的议案。

同意本公司全资子公司复星实业(香港)有限公司向The Bank of East Asia, Limited(即东亚银行有限公司)申请期限为36个月、金额为等值7,000万美元的贷款(以下简称“本次贷款”)。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次贷款相关的具体事宜,包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的贷款方案、签署及修订并执行相关协议等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本次贷款构成关联交易。

董事会在对本议案进行审议时,没有需要回避表决的董事。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

独立非执行董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一六年四月十五日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2016-059

债券代码:122136 债券简称:11复星债

债券代码:136236 债券简称:16复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次交易本金金额:7,000万美元

●本公告日前12个月内,上海复星医药(集团)股份有限公司及控股子公司/单位与The Bank of East Asia, Limited(即东亚银行有限公司)之间未发生关联交易;与不同关联人之间亦未发生交易类别相关的关联交易。

一、 交易概述

2016年4月15日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)与Australia and New Zealand Banking Group Limited、BNP Paribas、The Bank of East Asia, Limited、Westpac Banking Corporation、Chong Hing Bank Limited、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch、Commerzbank AG Hong Kong Branch、UniCredit Bank AG, Hong Kong Branch、Banco de Sabadell S.A., London Branch、CTBC Bank Co., Ltd.及The Tokyo Star Bank, Limited(以下合称“贷款人”)签订《Facility Agreement》(以下简称“《贷款协议》”),由复星实业向贷款人申请期限为36个月、金额为等值50,000万美元(可以美元或欧元提供,下同)的贷款(以下简称“银团贷款”),其中:复星实业向The Bank of East Asia, Limited(即东亚银行有限公司,以下简称“东亚银行”)申请贷款的金额为等值7,000万美元(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。同日,本公司还与银团贷款代理行BNP Paribas签订《Guarantee》,由本公司为复星实业向贷款人申请的银团贷款提供连带责任保证担保。

因本公司原独立非执行董事李民桥先生(于2015年6月辞任)现担任东亚银行执行董事兼副行政总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上证所《上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“《关联交易实施指引》”)的规定,东亚银行构成本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立非执行董事事前认可后,提请本公司第六届董事会第七十九次会议(临时会议)审议。董事会对本次关联交易进行表决时,没有需要回避表决的董事,全体董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事张维炯先生、曹惠民先生、江宪先生和黄天祐先生对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

至本次关联交易止,过去12个月内,本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)与东亚银行之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%;本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%。

二、 关联方基本情况

东亚银行成立于1918年,为香港联合交易所有限公司主板上市企业,股票代码:00023,注册地址为香港德辅道中10号。东亚银行现为香港最大的独立本地银行,其业务包括企业银行、个人银行、财富管理和投资服务等。根据东亚银行已披露的2015年年报(以下简称“东亚银行2015年年报”),截至2015年12月31日,东亚银行主要股东包括三井住友银行(持有约17.43%的股份)、CaixaBank, S.A.(持有约17.24%的股份)、国浩管理有限公司(持有约14.15%的股份)等。

根据东亚银行2015年年报,截至2015年12月31日,东亚银行的总资产为港币781,364百万元,所有者权益为港币85,641百万元,负债总额为港币695,723百万元;2015年度,东亚银行实现经营收入总额港币17,064百万元,实现可归属于股东溢利港币5,522百万元。

因本公司原独立非执行董事李民桥先生(于2015年6月辞任)现担任东亚银行执行董事兼副行政总裁,根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定,东亚银行构成本公司的关联方。

三、 《贷款协议》主要内容

1、复星实业向贷款人申请期限为36个月、金额为等值50,000万美元(可以美元或欧元提供)的银团贷款,其中:复星实业向东亚银行申请贷款的金额为等值7,000万美元;

2、贷款期限:从首次提款日起36个月,首个提款日应在《贷款协议》签署日后2个月内发生;

3、贷款用途:一般企业融资用途;

4、贷款利率:LIBOR+180bps(适用于美元贷款)或EURIBOR+180bps(适用于欧元贷款),利息应于每个利息期的最后一日支付;

5、担保安排:复星实业的控股股东(即本公司)为银团贷款提供担保。

6、《贷款协议》自各方签署之日起生效。

四、本次关联交易目的及影响

复星实业本次向包括东亚银行在内的12家贷款人申请之银团贷款,旨在进一步拓展复星实业的境外资金渠道、优化其债务结构。

本次关联交易不会损害本公司及中小股东利益,亦不影响本公司的独立性。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经独立非执行董事事前认可后,提请本公司第六届董事会第七十九次会议(临时会议)审议。董事会对本次关联交易进行表决时,没有需要回避表决的董事,全体董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事张维炯先生、曹惠民先生、江宪先生和黄天祐先生对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前12个月内,本集团与东亚银行未发生关联交易(日常关联交易除外)。

七、独立非执行董事的意见

本公司独立非执行董事张维炯先生、曹惠民先生、江宪先生和黄天祐先生就本次关联交易发表如下独立意见:本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》和《关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定,交易定价公允、合理,本次关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第七十九次会议(临时会议)决议;

2、独立非执行董事意见;

3、《贷款协议》。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一六年四月十五日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2016-060

债券代码:122136 债券简称:11复星债

债券代码:136236 债券简称:16复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称:复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)

●本次对外担保情况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)拟为全资子公司复星实业申请的期限为36个月、总额为等值50,000万美元的贷款提供连带责任保证担保(以下简称“本次担保”)。

截至2016年4月15日,本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)对外担保总额按2016年4月15日汇率(中国人民银行公布的人民币兑美元中间价,下同)折合人民币约1,535,026.36万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的84.43%;且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中:本集团累计为复星实业担保总额折合人民币约803,852.80万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会/董事会批准。

截至2016年4月15日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额按2016年4月15日汇率折合人民币约629,576.53万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的34.63%;其中:本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约491,141.56万元。

●本次担保无反担保

●截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

一、本次担保情况概述

2016年4月15日,本公司全资子公司复星实业与Australia and New Zealand Banking Group Limited、BNP Paribas、The Bank of East Asia, Limited、Westpac Banking Corporation、Chong Hing Bank Limited、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch、Commerzbank AG Hong Kong Branch、UniCredit Bank AG, Hong Kong Branch、Banco de Sabadell S.A., London Branch、CTBC Bank Co., Ltd.及The Tokyo Star Bank, Limited(以下合称“贷款人”)签订《Facility Agreement》(以下简称“《贷款协议》”),由复星实业向贷款人申请的期限为36个月、金额为等值50,000万美元(可以美元或欧元提供,下同)的贷款(以下简称“本次银团贷款”);同日,本公司与本次银团贷款代理行BNP Paribas签订《Guarantee》(以下简称“《保证合同》”),由本公司为复星实业向贷款人申请的本次银团贷款提供连带责任保证担保。

本公司2014年度股东大会审议通过了关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案,其中:同意本公司为全资子公司复星实业拟向进出口银行申请的期限不超过十年且金额不超过16,000万美元的贷款、拟向金融机构申请的期限不超过九年且金额不超过人民币200,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保;并授权管理层或其授权人士在报经批准的担保额度范围内,根据实际经营需要,对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司2015年新增担保额度的议案,同意本公司为全资子公司复星实业提供期限不超过五年且金额不超过等值人民币500,000万元的担保额度;并授权管理层或其授权人士在报经批准的年度新增担保总额范围内,根据实际经营需要,对具体对外担保事项进行调整并签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

复星实业注册地为中国香港,董事会主席为陈启宇先生。复星实业的主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有复星实业100%的股权。

根据复星实业管理层报表(未经审计,按照香港财务报告准则),截至2015年12月31日,复星实业的总资产为92,139万美元,股东权益为36,248万美元,负债总额为55,891万美元(其中:银行贷款总额为55,450万美元、流动负债总额为32,942万美元);2015年度,复星实业实现营业收入1,086万美元,实现净利润782万美元(以上为单体口径)。

三、《保证合同》的主要内容

2016年4月15日,复星实业与贷款人签订《贷款协议》,由复星实业向贷款人申请期限为36个月、金额为等值50,000万美元的贷款。同日,本公司与本次银团贷款代理行BNP Paribas签订《保证合同》,约定如下:

1、 由本公司为复星实业向贷款人申请的本次银团贷款提供连带责任保证担保,所担保债权之最高本金为等值50,000万美元;

2、 保证期间为《贷款协议》签署之日起60个月,其中,如果本次银团贷款最终到期日延期,保证期间应当相应延期以确保保证期间在延期之后的贷款最终到期日之后的24个月终止;

3、 《保证合同》适用中华人民共和国法律;

4、 凡因《保证合同》发生的及其有关的任何争议或索赔引起的纠纷应当向中华人民共和国上海有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、董事会意见

鉴于本次担保系本公司与全资子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年4月15日,本集团对外担保总额按2016年4月15日汇率折合人民币约1,535,026.36万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的84.43%;且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中:本集团累计为复星实业担保总额折合人民币约803,852.80万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会/董事会批准。

截至2016年4月15日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额按2016年4月15日汇率折合人民币约629,576.53万元,占2015年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的34.63%。其中:本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约491,141.56万元。

截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一六年四月十五日

沧州大化股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

证券代码:600230 证券简称:*ST沧大 公告编号:2016-12

沧州大化股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点:河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长钱友京先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席3人,董事安礼如、谢华生、刘华光、独立董事杨宝臣、郁俊莉、姚树人因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席2人,监事刘增因工作原因未能出席本次会议;

3、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议《2015年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:审议《2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:审议《2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:审议《关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:审议《沧州大化股份有限公司独立董事2015年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:审议《2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军、刘静

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

沧州大化股份有限公司

2016年4月16日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

上网电价调整公告

股票简称:内蒙华电 股票代码:600863 编号:临2016—002

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

上网电价调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”或“公司”、“本公司”)于近日接到内蒙古自治区发展和改革委员会下发自治区各有关电力企业《内蒙古自治区发展和改革委员会关于降低我区燃煤发电上网电价有关事宜的通知》(内发改价字【2016】285号)。现将涉及公司的有关事项公告如下:

一、内蒙古西部电网燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.65分钱(含税,下同),调整后的燃煤发电标杆上网电价(含脱硫、脱硝和除尘电价,下同)按每千瓦时0.2772元执行。为推进电价市场化改革,鼓励有条件的电力用户与发电企业直接交易,自愿协商确定电价。

二、实施超低排放环保电价政策。按照国家发改委、环保部、能源局《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(发改价格【2015】2835号)规定,经自治区环保部门验收合格并符合国家超低排放限值要求的燃煤发电企业,内蒙古西部电网按不超过燃煤机组总容量10%确定,疏导机组容量513.8万千瓦。内蒙古东部电网解决可再生能源资金后降价空间不足,此次超低排放环保电价暂不予安排。具体加价标准,2016年1月1日以前已经并网运行的现役机组上网电量每千瓦时加价1分钱,2016年1月1日以后并网运行的新建机组每千瓦时加价0.5分钱。

三、跨省、跨区域送电价格调整标准,遵循市场定价原则,参考送、受电地区电价调整情况确定。内蒙古西部电网东送电厂对应东送上网电量每千瓦时降低1.65分钱。按照国网华北分部通知,公司控股内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司上网电价每千瓦时降低2.912分钱。

四、以上电价调整自2016年1月1日起执行。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二O一六年四月十六日

证券代码:600863股票简称:内蒙华电编号:临2016-003

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2016年一季度销售量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》要求,现将内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“内蒙华电”)2016年一季度主要经营数据公告如下。

一、电力

公司直属及控股企业2016年一季度电量数据表

公司2016年一季度平均售电单价实现240.61元/千千瓦时(不含税),同比降低11.35%。

二、煤炭

2016年一季度,公司煤炭产量118.41万吨,同比增长58.24%;煤炭销量119.57万吨,同比增长60.73%;煤炭销售收入10,912.47万元,同比增长0.16%。

三、说明

(一)电量下滑的主要原因:一是经济增速放缓,区域用电量需求不足;二是因为一季度为供暖期,电网调度优先考虑供热机组电量上网,而公司供热机组占比较小,进一步挤占了公司原有市场空间。

(二)电价下降主要原因:一是内蒙古自治区按照《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》(发改价格【2015】3105号)精神,自2016年1月起对燃煤电厂电价进行调整。二是内蒙古蒙西电网区域内交易电量比例增加、交易价差加大。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据,注意相关投资风险。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

董事会

二O一六年四月十六日

信达地产股份有限公司

第七十次(2015年度)股东大会决议公告

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:2016-022号

信达地产股份有限公司

第七十次(2015年度)股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月15日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长贾洪浩先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席5人,公司董事张载明先生、刘社梅先生、霍文营先生、张圣平先生因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席2人,公司职工监事魏利琨先生因工作原因未能出席会议;

3、 公司董事会秘书石爱民先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:公司2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:公司2015年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:关于续聘2016年度审计机构及确定其审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于确定对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于申请基金投资额度授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 现金分红分段表决情况

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案6为需要特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中,议案7涉及关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称为:信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。

本次会议还听取了《公司独立董事2015年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:秦桥律师、潘继东律师

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

信达地产股份有限公司

2016年4月15日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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