中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

（原标题：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—007

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2016年4月5日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事14人，实际参加董事12人。董事汪辉文先生因工作、独立董事裴治武先生因病未能参会，分别授权委托董事甘韶球先生、独立董事郭晓川先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议由公司董事长孟志泉先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议题：

二、董事会会议审议情况

1、通过《2015年度报告及摘要》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3、通过《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、通过《2015年度财务决算报告》;

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、通过《2016年度财务预算报告》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6、通过《关于2015年度利润分配的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2015年度母公司实现净利润159,118,493.10元，提取法定盈余公积金15,911,849.31元，加上年初未分配利润5,463,079,419.62元，扣除2014年度送红股1,211,022,000股，分配现金红利302,755,500元，截止2015年12月31日，母公司实际可供分配利润4,092,508,563.41元，资本公积金242,620,989.73元。

2015年度，公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金红利（含税），共计派发现金红利108,991,980.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润3,983,516,583.41元转入下一年度。2015年度，公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司2015年度利润分配方案。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

7、通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》；

独立董事对此日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司与关联方进行2016年度日常关联交易。董事会审计委员会对此事项进行了审核并发表了意见，同意公司2016年度日常关联交易。

表决结果：关联董事孟志泉、张忠、杨占峰、翟文华、王晔、张日辉、李金玲回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

8、通过《2015年度社会责任报告》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

9、通过《2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

10、通过《关于申请2016年度综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营及基建投资的资金需求，2016年度公司拟向金融机构申请综合授信额度32亿元，办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。授信期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。在此授信额度范围内，根据公司需要，董事会授权董事长签署公司授信业务的必要文件。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

11、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司为15家控股子公司提供担保。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

12、通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》；

董事会认为，本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此也不会对公司已披露的财务报表产生影响。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

13、通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

14、通过《关于更换独立董事的议案》；

公司第六届董事会独立董事裴治武先生担任公司独立董事连续任职时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，裴治武先生任职期满需要更换。经董事会提名委员会广泛征求意见，提名苍大强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（苍大强先生简历见后附件）。

独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名苍大强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

15、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司续聘致同所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

16、通过《关于召开2015年度股东大会的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、4、5、6、7、10、11、14、15项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月16日

附件：

独立董事候选人简历

苍大强，男，1949年2月出生，中共党员，北京科技大学冶金工程专业博士毕业，教授，博士生导师。曾任一机部第五设计研究院工业炉研究所技术员、工程师；北京科技大学冶金学院讲师、教授、博士生导师、冶金系主任；联合国环保署（UNEP）工业技术部技术顾问；日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶金与生态学院教授、博士生导师、生态系主任。现同时兼任北京科技大学节能环保研究中心副主任、日本“过程中技术”委员会委员、中国工业炉学会秘书长、国资委节能顾问。任“HIGH TEMPERATURE MATERIALS SCIENCE AND PROCESS”、《钢铁》中英文版等六本杂志编委。苍大强教授致力于复杂共生、伴生矿元素分离-富集-提取的新方法和新理论研究、冶金过程和装备的计算机模拟和优化、节能减排与循环利用、冶金新工艺新技术新装备开发、全新燃烧技术开发、循环经济系统设计和链节技术开发等。承担过国家多项科技攻关项目及国家自然科学基金重点项目、欧盟项目及国际合作项目，获28项国家专利，获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，国家级和省部级教学一等奖5项。曾在国内外学术杂志和学术会议上发表论文390余篇，出版中文专著3本、教材2本,先后获国务院学位办、国家教委“做出突出贡献的中国博士”，以及“全国优秀教师”，“国家五一劳动奖章”,“首都五一劳动奖章”、“宝钢优秀教师”等称号。

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—008

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年4月5日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

1、通过《2015年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2015年度监事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、通过《2016年度财务预算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于2015年度利润分配的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、通过《2015年度社会责任报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、通过《2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、通过《关于申请2016年度综合授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》；

监事会对本议案发表了意见，认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28?号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响，同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、9、10、13项议题需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2015年度报告及摘要》的书面审核意见：

监事会认为，董事会在编制、审议公司《2015年度报告及摘要》期间，遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2015年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2015年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

监 事 会

2016年4月16日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—009

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2016年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生稀土矿浆及水、电、汽等日常关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司与关联方发生金融服务关联交易，有利于公司拓展融资渠道，节约融资成本，提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司根据 2016 年度经营计划和以前年度关联交易情况，对 2016 年度日常关联交易进行了合理预计，公司2016年4月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟志泉、张忠、杨占峰、翟文华、王晔、张日辉、李金玲回避了对该议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2016年度预计的日常关联交易内容。公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了同意的书面意见。

该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东包钢（集团）公司将回避表决。

（二）前次（2015年度）日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次（2016年度）日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系说明

（一）包头钢铁（集团）有限责任公司

1、法定代表人：周秉利

2、注册资本：147.76亿元人民币

3、住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

4、经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装等。

5、关联关系：包钢（集团）公司是北方稀土的控股股东，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

6、履约能力：包钢（集团）公司为大型国有控股企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在履约风险。

（二）内蒙古包钢钢联股份有限公司

1、法定代表人：周秉利

2、注册资本：325.61亿元人民币

3、住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

4、经营范围：生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、钢铁生产技术咨询等。

5、关联关系：包钢股份是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、履约能力：包钢股份生产经营正常，具有良好的履约能力，不存在履约风险。

（三）包钢集团财务有限责任公司

1、法定代表人：周秉利

2、注册资本：10亿元人民币

3、住所：内蒙古自治区包头市昆区白云路39号2层

4、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

5、关联关系：包钢财务公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、履约能力：包钢财务公司是由包钢（集团）公司及其部分成员单位共同出资，经中国银行业监督管理委员会批准设立，为包钢（集团）公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构，经营服务状况正常，在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，具有良好的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的关联交易，主要是向控股股东包钢（集团）公司及下属企业购买稀土矿浆和生产经营所需水、电、汽等基本原、辅材料。

2016年公司与关联方发生的关联交易，矿浆价格为380元/吨（不含税），水、电、汽价格采用上一年度价格，即不含税价：生活水11.56元/吨、净环水0.4元/吨、澄清水8元/吨、供暖热水38元/吨，每度电0.6166元、0.52元、0.4864元，蒸汽28元/吉焦；存款利率执行市场价格，贷款利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率，也不高于包钢财务公司向包钢（集团）公司成员单位同种类贷款所定利率。

公司日常关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，稀土矿浆供应价格由供需双方依据相关参数通过既定公式计算（公式详见公司2014年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上发布的《关于修订关联方供应公司稀土矿浆定价公式的公告》）；水、电、汽价格为政府定价或政府指导价；金融服务价格为市场价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的稀土矿浆和水电汽等交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。公司上述日常关联交易不存在供应中断的情况，也不存在退货情况。公司与包钢财务公司发生关联交易，有利于拓宽公司融资渠道，降低公司财务费用，节约融资成本，符合公司整体利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可和独立意见；

3、公司董事会审计委员会书面意见。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月16日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2016—010

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2016年度预计为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

包头华美稀土高科有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司、安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司、内蒙古包钢和发稀土有限公司、宁波包钢展昊新材料有限公司、全南包钢晶环稀土有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北京三吉利新材料有限公司、包头市稀宝博为医疗系统有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包钢天彩靖江科技有限公司、包头红天宇稀土磁材有限公司、包头市金蒙稀土有限责任公司。上述15家公司（以下简称“15家控股子公司”），均为公司控股子公司。

●本次预计担保金额：不超过46.62亿元的银行综合授信额度连带担保

●本次担保是否有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为保证公司15家控股子公司发展的资金需求，提高其融资能力，2016年度，公司拟为15家控股子公司提供总额度不超过46.62亿元的银行综合授信额度连带担保，全部担保金额占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的56.06%，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保融资全部用于15家控股子公司补充流动资金。公司为15家控股子公司提供的担保额度，即为15家控股子公司的融资额度，被担保子公司在融资时，融资额合计不得超过公司担保的限额，融资形式包括但不限于担保、抵押、信用等。

具体担保明细如下：

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公司于2016年4月15日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司2016年度预计为控股子公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.包头华美稀土高科有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市九原区麻池镇东壕口村

法定代表人：李冬

经营范围:稀土产品及其应用产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。氯化铵产品的回收与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门比准后方可开展经营活动）

2015年度年报数据

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2.内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街32号

法定代表人：王标

经营范围：磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售；磁性材料相关设备、磁性材料应用产品的研发、制造和销售；磁性材料相关产业的投资；磁性材料应用与机械制造及相关技术咨询和服务，以及与磁性材料生产和制造相关的进出口服务；稀土产品、有色金属、黑色金属及化工产品（不含危险品）的购销。

2015年度年报数据

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3.内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司

注册地点：包头市稀土高新技术产业开发区

法定代表人：琚建勇

经营范围:高温合金的生产和销售；生产、销售混合稀土贮氢合金材料

2015年度年报数据

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4.内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头稀土高新区黄河路83号

法定代表人：王福生

经营范围: 各种稀土氧化物、化合物、稀土金属等稀土产品的采购、仓储、销售；冶金、化工产品、有色金属及合金产品的采购、销售；稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的采购、销售；稀土行业生产中各类回收产品的采购与销售；稀土信息咨询服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年度年报数据

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5.安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

公司名称：安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

注册地点：安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧

法定代表人：孟志泉

经营范围: 一般经营项目：钕铁硼速凝薄带合金片的研发、生产、销售及技术咨询服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2015年度年报数据

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6.内蒙古包钢和发稀土有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路15号

法定代表人：张日辉

经营范围: 稀土产品生产，稀土产品技术咨询服务；本企业自产的稀土产品出口（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）、科研所需的原辅材料，机械设备仪器仪表及零配件进口（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；分子筛、催化剂的生产与销售。

2015年度年报数据

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7.宁波包钢展昊新材料有限公司

注册地点：浙江省慈溪宗汉街道新兴产业集群区新兴一路8号

法定代表人：孟志泉

经营范围:合金新材料、完全降解高分子材料研究、开发；钕铁硼速凝甩带的研发及技术咨询服务；金属制品、真空速凝甩片的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和核技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年度年报数据

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8.全南包钢晶环稀土有限公司

注册地点：江西省赣州市全南县工业一园

法定代表人：李金玲

经营范围:稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年度年报数据

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9.信丰县包钢新利稀土有限责任公司

注册地点：信丰县星村路86号

法定代表人： 李金玲

经营范围: 稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售，钕铁硼废料加工销售，化工产品（不含危险化学品及国家限制的化学品）生产销售（涉及许可证的凭许可证经营）

2015年度年报数据

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10.北京三吉利新材料有限公司

注册地点：北京市延庆县

法定代表人：孟志泉

经营范围: 生产钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；销售钕铁硼永磁材料、储氢材料、稀土材料及其合成材料；技术开发、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2015年度年报数据

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11.包头市稀宝博为医疗系统有限公司

公司名称：包头市稀宝博为医疗系统有限公司

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河路83号稀土高科403号

法定代表人：张志坚

经营范围: 许可经营项目：3－28：医用磁共振设备。（生产许可证有效期至2016.6.1）.销售：III类：注射穿刺器械；医用电子仪器设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；手术及急救装置；低温治疗仪器；诊断图像处理软件；介入器材；II类：无创意用传感器，无创监护仪器；便携式超声诊断设备；医用X射线设备；X射线透视、摄影附加装置；软件。一般经营项目：对外进出口贸易、从事上述产品的技术服务及售后服务。稀土深加工产品、稀土新材料及稀土高科技应用产品的销售。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2015年度年报数据

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12.淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

注册地点：临淄区南王镇开发区中心路

法定代表人：许涛

经营范围: 硝酸镧、硝酸铈、硝酸钕、硝酸镨、硝酸铈铵生产、销售（有效期限以许可证为准），稀土氧化物、稀土金属、稀土富集物及化合物、混合稀土合金产品、稀土抛光粉生产、销售，塑料薄膜加工、销售，二乙烯苯销售，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2015年度年报数据

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13.包钢天彩靖江科技有限公司

注册地点：靖江市经济开发区城南园区城西大道永益路

法定代表人：李金玲

经营范围: 稀土深加工产品、三基色荧光粉、发光材料研发、生产、销售；金属及金属矿销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2015年度年报数据

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14. 包头市红天宇稀土磁材有限公司

注册地点：包头市昆区哈业脑包钢铁稀土工业园区

法定代表人：刘义

经营范围: 稀土系列产品的研发、加工及销售。

2015年度年报数据

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15.包头市金蒙稀土有限责任公司

注册地点：哈业脑包镇新光三村

法定代表人：许涛

经营范围: 稀土材料的加工及销售，进出口贸易。

2015年度年报数据

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三、担保协议的主要内容

担保方式：保证

担保类型：连带责任

担保期限：主债务履行期届满之日起两年

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据15家控股子公司生产经营需要，为其提供担保，可以保证15家控股子公司发展的资金需求，提高其融资能力，能够保障公司及股东的整体利益。

根据公司《北方稀土为控股子公司融资担保管理办法》，在北方稀土为15家控股子公司办理担保业务时，北方稀土要求15家控股子公司向北方稀土提供贷款额度内的全额反担保，且15家控股子公司的其他股东需分别按其持股比例向北方稀土提供相应额度反担保，若按其持股比例提供的反担保金额低于公司提供担保的相应金额时，被担保方的其他股东还需追加具有实际反担保效力的反担保，确保反担保提供方提供的反担保金额与公司担保的金额相当。

为有效防范担保风险，母公司可根据被15家控股子公司的财务状况，适时减少担保额度，严格执行融资担保流程，进一步完善融资担保制度。

（下转66版）