上海大众公用事业（集团）股份有限公司２０１５年年度股东大会决议公告

分享至

（原标题：上海大众公用事业（集团）股份有限公司２０１５年年度股东大会决议公告）

证券代码：６００６３５证券简称：大众公用公告编号：２０１６－０１８

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１６年４月１５日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山西路１５２５号技贸宾馆三楼多功能厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中

列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方

式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》

等法律法规及公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事１１人，出席６人，杨继才、庄建浩、颜学海、姚祖辉、因公出差，姜国芳因个人原因，提出辞职；

２、公司在任监事３人，出席２人，杨卫标因公出差；

３、公司总经理梁嘉玮先生和董事会秘书赵飞女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：公司２０１５年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

２、议案名称：公司２０１５年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

３、议案名称：公司２０１５年度总经理工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

４、议案名称：公司２０１５年度财务决算和２０１６年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

５、议案名称：公司２０１５年度公司利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年公司实现合并报表归属于母公司净利润４６，１１３．４６万元，母公司实现税后利润３５，１３５．０９万元，根据国家有关法律、法规、《公司章程》和修订后的《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

一、提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金３，５１３．５１万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润３１，６２１．５８万元，加上２０１４年未分配利润１００，４３９．０４万元，减去２０１５年派送２０１４年红利５，７４２．２０万元，转作股本的普通股股利８２，２４３．４９万元，合计未分配利润为４４，０７４．９３万元。以２０１５年末总股本２，４６７，３０４，６７５股为基数，每１０股拟分配现金红利０．６０元（含税），共计分配利润１４，８０３．８３万元，结存未分配利润２９，２７１．１０万元留存以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

６、议案名称：关于公司２０１６年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

７、议案名称：关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

１、２０１６年度向银行申请总额不超过人民币３３亿元的综合授信额度。

２、２０１６年度，公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司及附属子公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、大众（香港）国际有限公司、ＦｒｅｔｕｍＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＡｎｄＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＬｉｍｉｔｅｄ、ＧａｌａｘｙＢｕｉｌｄｉｎｇＡｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ、ＡｃｅＢｅｓｔＩｎｖｅｓｔｉｎｇＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ、ＩｎｔｅｒｓｔｅｌｌａｒＣａｐｉｔａｌＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ、南通大众燃气有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币２５亿元。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

３、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过７０％的全资、控股子公司）提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

８、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

９、议案名称：关于聘请公司２０１６年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

１０、议案名称：关于核销其他应收账款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

１１、议案名称：审议关于公司拟注册发行超短期融资券的临时议案

审议结果：通过

表决情况：

■

为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券，发行方案如下：

一、发行规模

本次超短期融资券的注册发行规模：不超过２０亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次超短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的超短期融资券年利率以银行间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

股东大会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求，对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

１２、议案名称：审议关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案

审议结果：通过

表决情况：

■

为解决公司短期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券，发行方案如下：

一、发行规模

本次短期融资券的注册发行规模：不超过２０亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的短期融资券年利率以银行间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

股东大会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求，对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

１３、议案名称：审议关于公司拟注册发行中期票据的临时议案

审议结果：通过

表决情况：

■

为解决公司中长期资金需求，降低融资成本，促进公司业务发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，发行方案如下：

一、发行规模

本次中期票据的注册发行规模：不超过１１亿元，并可以分期发行。

二、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

三、发行成本

本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础。

四、对经营层的授权事项

股东大会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求，对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

１４、议案名称：选举邹小磊先生为公司第九届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

■

鉴于公司第九届董事会独立董事姜国芳先生因个人原因，提出辞职。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会提名邹小磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举当选为公司第九届董事会独立董事后，其任期至公司第九届董事会任期届满之日止。该独立董事候选人的简历附后。

按照上海证券交易所的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

独立董事候选人简历：

邹小磊先生：男，１９６０年出生，注册法务会计师、特许公认会计师。

现为鼎佩投资集团之私募投资部董事总经理。曾任毕马威的资深合伙人。邹小磊先生是香港会计师公会辖下中国内地事务发展委员会的主席及多个委员会的成员，以及香港特许秘书公会理事会及专业发展委员会的主席。是英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会及香港会计师公会的资深会员。还担任香港理工大学和岭南大学兼职教授。

（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：田孝明；龚嘉驰

２、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、本所要求的其他文件。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

２０１６年４月１６日

江苏法尔胜股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的提示性通知

证券代码：０００８９０证券简称：法尔胜公告编号：２０１６－０２２

江苏法尔胜股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１６年３月３１日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开２０１５年度股东大会的通知》（公告编号：２０１６－０１０），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１５年度股东大会

２、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

３、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

４、现场会议召开时间：２０１６年４月２０日下午１４：００

网络投票时间：２０１６年４月１９日～２０１６年４月２０日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年４月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１６年４月１９日１５：００至２０１６年４月２０日１５：００期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路１６５号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

６、股权登记日：２０１６年４月１１日（星期一）

７、会议的出席对象：

（１）凡２０１６年４月１１日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

９、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１５年度报告正文及摘要》；

２、审议公司《２０１５年度董事会工作报告》；

３、审议公司《２０１５年度监事会工作报告》；

４、审议公司《２０１５年度财务决算报告》；

５、审议公司２０１５年度利润分配预案；

６、审议公司《关于２０１６年度日常关联交易预计》的议案；

７、审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年度审计机构的议案；

８、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

９、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

１０、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》；

１０．１交易方式及交易标的

１０．２交易对方

１０．３交易价格及定价方式

１０．４交易对价的支付方式

１０．５期间损益归属

１０．６标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任

１０．７业绩承诺及补偿安排

１０．８决议的有效期

１１、审议《关于公司本次重大资产购买符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》；

１２、审议《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》；

１３、审议《关于＜江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》；

１４、审议《关于签署附条件生效的＜购买资产协议＞、＜业绩补偿协议＞的议案》；

１５、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

１６、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；

１７、审议《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》；

１８、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

１９、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

２０、听取独立董事２０１５年度述职报告。

特别强调事项：上述议案中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

以上议案中，议案１－８为由股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过；议案９－１９需由股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

以上议案的具体内容见公司第八届第十四次董事会会议决议公告、公司第八届第十次监事会决议公告，公告刊登在２０１６年３月３１日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，提请投资者查阅。

三、本次股东大会的登记方法

１、登记时间：２０１６年４月１４日９：００～１１：３０，１３：３０～１６：００

２、登记方式：传真方式登记

（１）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件。

３、登记地点：江苏省江阴市澄江中路１６５号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：０５１０－８６１１９８９０

传真：０５１０－８６１０２００７

４、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

四、网络投票的安排

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

（２）股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入证券代码３６０８９０；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

■

④输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

⑤确认投票委托完成。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

服务密码激活指令成功后５分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话：０７５５－８３２３９０１６

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏法尔胜股份有限公司２０１５年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年４月１９日１５：００至２０１６年４月２０日１５：００的任意时间。

３、计票规则

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（２）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、网络投票举例

１、股权登记日持有“法尔胜”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

２、如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

■

六、其他事项：

１、会议联系方式：电话：０５１０－８６１１９８９０，传真：０５１０－８６１０２００７。

２、联系人：刘晓雯

３、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

４、授权委托书见附件。

七、备查文件

《第八届第十四次董事会会议决议》。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

２０１６年４月１６日

附件：

江苏法尔胜股份有限公司２０１５年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于２０１６年４月２０日召开的江苏法尔胜股份有限公司２０１５年度股东大会。

投票指示：

■

北京天坛生物制品股份有限公司

２０１５年度分红说明会召开情况公告

股票代码：６００１６１股票简称：天坛生物编号：２０１６－０２９

北京天坛生物制品股份有限公司

２０１５年度分红说明会召开情况公告

一、本次投资者说明会召开情况

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月１５日１４：００－１５：００在公司办公楼会议室召开了“２０１５年度分红说明会”，公司董事兼总经理魏树源先生、财务总监李胜彩先生、副总经理付道兴先生、董事会秘书慈翔女士出席了说明会，分红说明会网络环节于２０１６年４月１５日１５：００－１６：００通过上海证券交易所“上证ｅ互动” 平台（ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）举行。本次分红说明会公司就２０１５年度现金分红、公司经营发展等问题与投资者进行了充分的沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题１：公司是否重视对股东的回报？２０１５年度不进行利润分配和资本公积转增股本的原因是什么？

答复：我公司自上市以来，十分重视对股东的回报，除有重大投资外，每年均向股东兑现收益。截止２０１５年１２月３１日，公司已累计向股东分配现金股利５５，６８５．５９万元，为实际募集资金３８，２７３．８２万元的１４５％。

２０１６年，公司亦庄疫苗产业基地进入收尾和工程结算阶段，资金需求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，２０１５年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补资金缺口。

问题２：亦庄项目资金缺口较大，请详细阐述公司为解决资金缺口问题在２０１６年将采取的措施。

答复：从公司资金状况来看，２０１６年资金形势十分严峻，拟采取以下措施缓解资金压力：

第一，运用存量现金和留存收益，主要是通过提高营运资金周转效率和盈利现金质量实现；

第二，根据资金收支情况安排借款：一是向控股股东中生股份申请委托贷款（利率不高于同期银行贷款利率）；二是向银行申请借款；

第三，加快推进项目建设验证进度，按计划完成剩余车间ＧＭＰ认证和产品投产，增加经营性现金流的来源；

第四，开展降本增效工作：公司将着眼成本要素分析，关注成本消耗趋势；以降本增效为抓手，以制造费用和管理费用作为突破口，降低经营成本。

问题３：２０１５年度公司经营业绩具体情况？疫苗板块和血液制品板块经营情况如何？

答复：根据公司２０１５年度报告，２０１５年公司实现营业收入１６１，７９８．６０万元，同比减少１１．４２％；实现归属于上市公司股东的净利润９９７．７２万元，同比减少９２．２３％。

２０１５年，公司预防制品实现营业收入５９，５６８．８７万元，同比减少２９．１４％；血液制品实现销售收入１００，０６０．８０万元，同比增长４．９５％。

问题４：血制品注入到天坛生物后，血制品板块未来前景如何？

回答：本次承诺履行完成后，天坛生物将成为中生股份下属唯一的血制业务专业运作平台，依托强大的股东背景，以血浆采集的规模为基础，提高血浆的综合利用率，加快新产品的开发，不断提高盈利能力。依托国药集团在医药商业的资源优势，强化产品终端网络，促进产品销售和品牌建设。此外，天坛生物由于同业竞争问题长期未能解决，其融资功能及资本运作一直受限无法开展。承诺履行完成后，有利于公司借助资本市场进一步做大做强，加快外延式扩张，使公司保持行业龙头地位。

问题５：亦庄项目投资额度大，如何确定合理价值？

答复：关于亦庄项目相关交易，上市公司会参考审计评估的结果按资产处置相关规定进行，并报经股东大会批准。具体的资产注入数据届时请以公司公开披露信息为准。

问题６：成都蓉生是否有扩大采浆量的计划？

答复：扩大采浆量是各血制品厂家都在努力的目标，目前主要有两种方式：第一，新建浆站；第二，加强现有浆站的管理，扩大献浆员队伍，成都蓉生一直在努力这样做。

从国家政策层面来看，卫生部颁布《关于单采血浆站管理有关事项的通知》，鼓励各地设置审批单采血浆站，并适当扩大现有单采血浆站的采浆区域，提高单采血浆采集量，这对公司以后新建浆站、提高采浆量有指导性意见。

问题７：２０１５年中生血液制品的总销售收入是多少？净利润是多少？

答复：公司未知中生股份相关数据。关于公司信息请以公开发布的内容为准。

问题８：成都所和北京所作为中生集团的关联公司，是否应在股东大会的关联交易议案投票中回避？

答复：成都所和北京所未参与涉及公司关联交易事项的股东大会投票。

问题９：请问两年内完成血液制品整合是否从现在开始？中泰吊销了ＧＭＰ证书还能生产吗？如果不能生产下属血站怎么处理？

答复：为更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益，中生股份承诺将于２０１８年３月１５日之前消除所属企业（除天坛生物以外）与天坛生物之间的同业竞争。关于贵州中泰业务相关信息届时请以公司未来公开披露信息为准。

问题１０：蓉生的重组和提取凝血八因子项目分别何时能产生效益？

答复：截至目前，蓉生的重组八因子研发项目处于临床前研究阶段，血源八因子研发项目处于临床研究阶段。公司将会按照相关规定及时披露研发项目进展。

问题１１：置入血液资产大约什么时候启动？

答复：中生股份自作出延期承诺以来，以尽快履行承诺解决同业竞争、保护中小股东利益为工作导向，正在积极开展与资产分拆有关的生产许可和药品注册证书的转移、审计、评估等工作，并正在就业务分拆所涉及的资质转移、土地房产过户、工商和税务等具体细节与有关政府部门和上级主管单位正在进行沟通协调。

问题１２：２０１５年报披露蓉生的凝血八因子完成了临床前研究，请问何时能申报产品ＧＭＰ？

答复：蓉生公司将在完成临床研究后提交生产注册、ＧＭＰ认证申请。

问题１３：天坛干扰素和蓉生静注人免疫球蛋白被撤后，重新申请且被审批通过了，是不是属实？

答复：截至目前，上述生产批件申请撤回后尚未重新提交申请。

问题１４：请详细介绍天坛在三间房拥有的土地权益？（土地和建筑物）２０１５年三间房老基地大部分搬迁后，旧址用于出租，一年的总租金有多少？

答复：根据公司董事会六届十次会议决议，公司对三间房西院厂区约５．２万平方米闲置房屋进行出租并与物业公司、承租方签订相关协议。具体收益请参照公司２０１５年年报相关内容。

问题１５：母公司今年疫苗亏损严重的原因是什么？疫苗亏损会不会影响以后置换血液资产时的评估价格？

答复：根据公司２０１５年年报，受整体搬迁和麻腮风系列产品自检重试评估致产出率下降以及亦庄新厂房投入生产，能源费用、折旧费用上升等因素的影响，公司经营业绩整体降幅较大。置出的疫苗业务资产定价将以专业评估机构出具的评估结果为准。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

２０１６年４月１５日

证券代码：６００１６１证券简称：天坛生物公告编号：临２０１６－０３０

北京天坛生物制品股份有限公司

２０１６年第一季度业绩预亏公告

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

２０１６年１月１日至２０１６年３月３１日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司２０１６年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为－７０万元左右。

二、上年同期业绩情况

（一）属于上市公司股东的净利润：１２０９．８４万元。

（二）每股收益：０．０２元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）公司亦庄新厂区投产前期达到合理产能尚需一定时间，短期内难以实现规模效益；

（二）固定成本大幅上升：公司亦庄新厂区建设规模较大，折旧费用、能源消耗增幅较大；

（三）疫苗类预防制品销售收入有所下降，其中：麻腮风系列制品因上年度部分批次自检重试评估影响一季度可销售量，麻腮风系列制品销售收入下降；子公司长春祈健水痘疫苗销量下降，致收入有所下降；

（四）２０１６年１月，公司乙肝疫苗车间从三间房厂区搬迁至亦庄新厂区，造成停工费用增加。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的２０１６年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

２０１６年４月１５日

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

证券代码：６００２１８证券简称：全柴动力公告编号：２０１６－０１７

安徽全柴动力股份有限公司

关于召开２０１５年年度股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１６年５月１０日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１５年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年５月１０日１４点００分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年５月１０日

至２０１６年５月１０日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见２０１６年３月３０日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议决议公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

２、特别决议议案：７

３、对中小投资者单独计票的议案：６

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

公司独立董事将在股东大会上宣读《安徽全柴动力股份有限公司２０１５年度独立董事述职报告》。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（１）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。