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西部黄金股份有限公司第二届

2016-04-15 05:12:43 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:西部黄金股份有限公司第二届)

董事会第八次会议决议公告

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—004

西部黄金股份有限公司第二届

董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2016年4月14日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场表决方式召开,本次会议的会议通知于2016年4月1日以传真、电子邮件的方式送达公司全体董事,会议由董事长郭海棠先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以书面表决方式逐项表决通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》,公司2015年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于<公司2016年度生产计划>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议并通过《关于<2015年度财务报表审计报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议并通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CHW证审字[2016]0213号《审计报告书》,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润100,860,295.01元,加上年初未分配利润13,733,050.37元,减去本年度提取的法定盈余公积 10,086,029.50元(按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积),减去本年度支付的普通股股利13,356,000.00元,公司报告期末累计未分配利润为91,151,315.88元。公司2015年度利润分配预案是:以公司2015年末总股本636,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.33元(含税),合计分配金额20,988,000.00元,本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

8.审议并通过《关于公司2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司生产经营需要,2016年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币14亿元,具体授信情况如下:

1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行2亿元;

2、交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

3、中国银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

4、中国农业银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

5、乌鲁木齐银行股份有限公司1.50亿元;

6、招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

7、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1.50亿元;

8、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

10、中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元。

上述银行授信均为信用方式,用于股份公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,提请股东会授权公司董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

9.审议并通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—006)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10.审议并通过《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—007)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11.审议并通过《关于公司2015年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2016年度日常关联交易的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—008)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

12.审议并通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13.审议并通过《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14.审议并通过《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.审议并通过《关于<审计委员会2015年度工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议并通过《关于<2015年公司高级管理人员薪酬考核说明及建议>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议并通过《关于董事变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司董事会近期收到公司董事刚威先生的辞职报告书,董事会接受其辞职申请,刚威先生不再担任公司董事职务。

根据公司股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司的意见,拟推荐王生彦先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。

18.审议并通过《关于肖飞先生辞去公司总工程师职务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议并通过《关于聘任王生彦先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议并通过《关于聘任唐向阳先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议并通过《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

22.审议并通过《关于修改公司章程的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—009)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

23.审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2016—010)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

24.审议并通过《关于开展黄金现货交易业务申请5000万元资金额度的议案》

表决结果:同意1票,反对8票,弃权0票。

本议案审议未通过。

25.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证金额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

26.审议并通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:董事候选人简历及任职资格; 副总经理简历

西部黄金股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—005

西部黄金股份有限公司

第二届监事会第六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2016年4月14日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场表决方式召开,本次会议的会议通知于2016年4月1日以传真、电子邮件的方式送达公司全体监事,会议由监事会主席牛新华先生主持,会议应出席监事4人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议并通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于<公司2016年度生产计划>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于<2015年度财务报表审计报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议并通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于公司2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8.审议并通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9.审议并通过《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10.审议并通过《关于公司2015年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2016年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议并通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12.审议并通过《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13.审议并通过《关于监事变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据新疆有色金属工业(集团)有限责任公司出具的《关于变更推荐股东监事的函》,新疆有色金属工业(集团)有限责任公司决定免去王生彦股东监事职务。同时,推荐黄威为公司监事候选人。

14.审议并通过《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15.《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

17.审议《关于开展黄金现货交易业务申请5000万元资金额度的议案》

表决结果:同意0票,反对3票,弃权0票。

本议案审议未通过。

18.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证金额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件:监事候选人简历。

西部黄金股份有限公司监事会

二〇一六年四月十四日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—006

西部黄金股份有限公司

关于募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]31号文核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票12,600万股,每股面值1元,每股发行价格为3.57元,募集资金总额为44,982.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为41,189.74万元。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年1月19日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了CHW证验字[2015]0002号《验资报告》验证确认。

截至2015年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币41,189.74万元,募集资金专户余额为人民币9.89万元(均为存款利息)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规规定和要求,结合公司实际情况,制定了《西部黄金股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)分别与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

(二)截止2015年12月31日募集资金专户存储情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截止2015年12月31日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 41,189.74万元,募集资金专户余额为人民币98,906.76元(均为存款利息)。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。募集资金使用情况见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目的顺利进行,尽早实现经济效益,公司在2015年1月22日首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已用自筹资金对募投项目进行了先期投入,截止2014年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,447.67万元,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年2月12日出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(CHW证专字[2015]0019号)。2015年2月13日,公司召开第二届董事会第一次临时会议及监事会第二届第一次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币41,189.74万元,公司此次以募集资金置换预先投入自筹资金,不影响募投项目计划的正常进行,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见2015年2月13日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2015-011号)。

(三)用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司不存在用闲置资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司不存在用闲置资金进行投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用其他情况

公司首次发行股票共计募集资金净额为人民币41,189.74万元。因公司募集资金投资各项目的实施主体为各子公司,根据招股说明书披露的项目实施安排,募集资金到位后,公司以募集资金中用于各子项目的金额分别向各子项目的实施主体西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司、西部黄金伊犁有限责任公司、西部黄金哈密金矿有限责任公司增资(公告编号:临2015-008号),其中:对西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司增资7,000万元,对西部黄金伊犁有限责任公司增资31,689.74万元,对西部黄金哈密金矿有限责任公司增资2,500万元,各子公司使用增资资金实施募集资金项目。

募集资金置换完毕后,西部黄金将中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行账号为65001610200052519287、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行账号为991903173710502、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行账号为651100869018150065250的三个专户作销户处理(公告编号:临2015-035)。西部黄金与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐明园西路支行三家开户银行及本保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

西部黄金股份有限公司

董事会

2016年4月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—007

西部黄金股份有限公司

关于应收款项合并报表范围内

关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月14日召开的第二届董事会第八次会议,经审议全票通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》,同意公司本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、会计估计变更情况概述

1、变更内容:

西部黄金股份有限公司变更前采用的会计估计:将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备。变更后采用的会计估计:合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,单独进行减值测试,除非有确凿证据表明发生减值,不计提坏账准备。

2、变更日期:自董事会审议通过之日起执行。

3、变更原因:为了加强公司对现金的有效管控,公司实行对各子公司的资金统一调度。为客观、公正的反映个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流程,公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,测试后未减值的不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响;

2、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更,对公司合并报表金额无影响,但能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,不存在损害公司和股东利益的情形,且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会计估计变更具有合理性、合法性,同意对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。

四、独立董事意见

公司按照财政部公布的企业会计准则,结合公司实际经营情况,对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更,符合有关法律、法规及会计准则的规定,符合公司实际情况,能够客观、真实、公允地反映

公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述,同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

经审议,监事会成员一致认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响,同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事对第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告

西部黄金股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2016—008

关于2014年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2015

年度日常关联交易的公告

西部黄金股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2015年度关联交易实际发生情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

(2)出售商品/提供劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

(3)关联租赁情况

单位:万元 币种:人民币

(4)本公司出租资产情况

单位:万元 币种:人民币

二、2016年度日常关联交易预计情况

单位:万元 币种:人民币

三、关联方介绍和关联关系:

1、新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

2、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属二级企业。

3、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属三级企业。

4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属一级企业。

5、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属一级企业。

6、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

7、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司参股企业。

8、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属二级企业。

9、新疆有色集团明苑置业管理有限公司乌鲁木齐鑫佳园分公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属三级企业。

10、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属二级企业。

11、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为联营企业。

12、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 下属一级企业。

四、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的定价基础,金额较大合同基本通过公开招标的方式取得,无重大高于或低于正常交易价格的情况,并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果及股东利益带来影响和损害。

六、关联交易的审议程序

上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

以上关联交易无需经股东大会审议通过。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议公告

2、独立董事意见。

特此公告

西部黄金股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—009

西部黄金股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月14日召开了公司第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定,并结 合公司目前的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容 如下:

《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件:西部黄金股份有限公司章程

西部黄金股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—010

西部黄金股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月14日召开了公司第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关规定,并结合公司目前的实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容 如下:

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

附件:西部黄金股份有限公司股东大会议事规则

西部黄金股份有限公司

2016年4月14日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临2016—011

西部黄金股份有限公司

关于高级管理人员辞职并聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司总工程师肖飞先生的书面辞职报告。

因工作调整,肖飞先生申请辞去公司总工程师职务。肖飞先生辞去上述职务后继续在公司担任董事。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,以上辞 职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此,公司董事会对肖飞先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献,表示衷心的 感谢。

经总经理何建璋先生提名并经公司董事会提名委员会审核同意,公司于2016年4月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于聘任王生彦先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐向阳先生为公司副总经理的议案》,同意聘任王生彦先生、唐向阳先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历,对本次拟聘 任人员的任职资格、任职条件进行审核后,认为:公司本次聘任的高 级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任 职资格;本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序,提名程序符 合《公司章程》;所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关 工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

附件:王生彦、唐向阳个人简历

西部黄金股份有限公司

董 事 会

2016年4月14日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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