索菲亚家居股份有限公司2016年第一季度报告

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（原标题：索菲亚家居股份有限公司2016年第一季度报告）

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

应收票据比期初减少了51.43%，本期银行承兑汇票已到期，收到相关的款项导致余额下降。

预付账款比期初增加40.47%，主要是材料预付款上升所导致的。

短期借款比期初增加547.62%，主要是下属子公司司米橱柜由于业务发展需要向银行借款，导致短期借款增加。

应付职工薪酬比期初减少35.07%，主要是2015年度的奖金已于本报告期发放，导致应付职工薪酬大幅下降。

应交税费比期初下降59.76%，主要原因是：一是本报告期缴交了上年应缴未缴的税款，二是一季度是销售的淡季，销售收入和利润减少，应交税费相应减少。

应付利息比期初下降51.58%，主要是本报告期下属子公司司米橱柜归还了少数股东的部分借款，导致应付利息减少。

应付股利比期初上升69.81%，主要是本报告期实施了分红派息，股权激励限制性股票第三期本报告期尚未解锁，导致了应付未付股利增加。

利润表

营业收入和营业成本比上期分别上升46.21%和49.36%，主要原因是继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，同时加快电商渠道布局，打造数字化生产、管理、营销与决策体系，逐步实现公司转型至智能化、自动化和数字化，导致了营业收入和营业成本的上升。

销售费用较上期增加32.33%，主要原因包括：本期公司业务持续发展，定制家的战略的深入开展，继续大力开拓市场，导致了广告以及工资薪酬费用的大幅增加。

管理费用较上期增加45.40%，主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化管理的投入，管理人员成本增加，导致了工资薪酬费用和软件及软件维护费增加。

财务费用比上期减少42.89%，主要原因是随着募投项目的实施，前次募集资金于去年底已使用完，导致利息收入下降。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净流入较上年减少6,908.60万元，主要是本公司上年同期收回存放在招商银行的结构性存款影响导致净流入增加了7,000万元。

投资活动产生的现金流量净流出额比上期减少29,441.06万元，主要是公司本报告期减少购买浦发银行结构性存款产品导致净流出减少。

筹资活动产生的现金流量净流出额比上期增加14,908.3万元，主要是公司及下属子公司本报告期发放了2015年度股利，去年在第二季度才进行利润分配。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生的重要事项请见下表。

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

索菲亚家居股份有限公司

证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2016-039

索菲亚家居股份有限公司

2016年第一季度报告

索菲亚家居股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2016-041

索菲亚家居股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束（详情请见公司于2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071））。

根据上述授权，公司通过兴业银行网上银行系统办理了一项结构性存款产品业务，同时公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下简称“甲方”）与招商银行股份有限公司成都分行天顺路支行（以下简称“乙方”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，具体内容如下：

一、兴业银行结构性存款

1、产品名称：180天封闭式保本浮动收益型结构性存款

2、理财金额：人民币3,000万元。

3、挂钩标的：AAA信用等级的银行间中短期票据。

4、起息日和到期日：2016年4月14日至2016年10月11日。

5、产品收益与分配：180天封闭式保本浮动收益型。

6、购买资金来源：自有资金。

7、关联性说明：公司与兴业银行无关联关系。

二、《招商银行单位结构性存款协议》

1、产品名称：招商银行结构性存款CCD00171。

2、理财金额：人民币3,000万元。

3、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。

4、起息日及到期日：2016年4月13日至2016年12月28日。

5、产品收益与分配：乙方向甲方提供本金完全保障，并根据招商银行结构性存款业务说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向甲方支付浮动利息。

6、购买资金来源：自有资金。

7、关联性说明：公司以及公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司与招商银行股份有限公司成都分行天顺路支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误。

2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。

（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：

■

备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日尚未到期的理财产品总共1.6亿元。

五、备查文件

《招商银行单位结构性存款协议》、《兴业银行购买结构性存款理财产品电子回单》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一六年四月十五日

云南文山电力股份有限公司与南方电网财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告

（上接50版）

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2016-10

云南文山电力股份有限公司与南方电网财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 过去12个月公司未发生与南方电网财务有限公司进行的交易。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的预案》，根据该协议，南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务”）2016年度给予公司5亿元人民币授信额度，贷款利率参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率；南网财务吸收公司本币存款，存款利率参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

公司本次业务构成关联交易。过去12个月内，公司与南网财务无同类关联交易，也无其他类别的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

南网财务为中国南方电网有限责任公司的控股子公司，本公司的实际控制人为中国南方电网有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南网财务为公司的关联方。

（二）关联人基本情况

名称：南方电网财务有限公司

成立日期：2004年12月29日

法定代表人：杨璐

住所：广州市天河区黄埔大道西76号盈隆广场31层

注册资本：500000万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债、货币市场基金、新股申购、证券投资基金等；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

南网财务2015年度总资产332.7亿元，净资产67.5亿元，营业收入18.47亿元，实现利润总额10.03亿元，净利润7.54亿。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别

本次交易为公司在关联人的财务公司存贷款。

(二)关联交易价格确定的原则

1.存款利率凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率。

2.贷款利率凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，公司享受南网财务成员单位同等优惠利率。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与南网财务2016年度金融服务框架协议主要内容如下：

（一）服务内容

根据南网财务经中国银监会核发L0060H244010001号《中华人民共和国金融许可证》和工商行政管理局核发的440000000087323号《企业法人营业执照》，南网财务可以向文山电力及文山电力下属单位提供以下金融服务：

1.南网财务2016年度给予文山电力5亿元人民币授信额度；

2.南网财务吸收文山电力人民币存款；

3.南网财务为文山电力提供结算服务；

4. 南网财务为文山电力办理银行承兑汇票贴现服务；

5. 南网财务为文山电力办理电子银行承兑汇票的开立服务；

6.南网财务为文山电力提供南网财务业务范围内的金融服务。

7.金融许可证许可的其他服务。

（二）服务原则

1.南网财务吸收文山电力存款的利率，凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，享受南网财务成员单位同等优惠利率。

2.南网财务向文山电力发放贷款的利率，凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，应参照国内其他金融机构同等业务的利率水平予以确定，享受南网财务成员单位同等优惠利率。

3.向文山电力有偿提供南网财务《中华人民共和国金融许可证》中所述的经营范围内的业务所收取的利息、手续费，凡中国人民银行或中国银监会制定相关规定的，应符合其规定；除符合前述外，南网财务为文山电力提供金融业务所收取的利息、手续费，应根据南网财务相关制度并参照国内其他金融机构同等业务的利率、费用水平予以确定。

（三）协议有效期限及终止

1.本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为壹年，自生效之日起算。

2.在符合有关法律、行政法规及证券监管机构要求的情况下，除非本协议任何一方在本协议有效期限届满一个月前书面通知对方不再续约，本协议在有效期届满时将自动延长壹年。以后延期按上述原则类推。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司在南网财务办理存款、贷款业务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，有利于优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险，提高资金使用效益，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第六届第十四次董事会审议通过。公司董事会审议该议案时，关联董事杨育鉴同志、张虹同志、杨强同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决, 公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的预案》。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需要经有关部门批准。

七、独立董事意见

公司独立董事黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云对本次关联交易发表了独立意见：

（一）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联董事回避表决。

（二）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于优化公司财务管理,降低融资成本和融资风险，提高资金使用效益，为公司拓展融资渠道和提供资金支持。未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

云南文山电力股份股份有限公司董事会

2016年4月15日

备查文件

（一）云南文山电力股份有限公司第六届第十四次董事会决议

（二）云南文山电力股份有限公司与南方电网财务有限公司2016年度金融服务框架协议

（三）南方电网财务有限公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。

（四）南方电网财务有限公司云南分公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2016-11

云南文山电力股份有限公司

对外投资（对子公司增资）公告

重要内容提示：

投资标的名称：文山文电设计有限公司。

投资金额：990万元。

本次增资不需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）基本情况

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司文山文电设计有限公司注册资本由500万元增加到1490万元，即文山文电设计有限公司新增注册资本990万元，公司认缴出资990万元。

（二）本次增资事宜已经公司2016年4月13日召开的六届董事会第十四次会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次增资由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资也无需政府有关部门批准、征得其他第三方同意等情况。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

文山文电设计有限公司

法定代表人：王文

住所：云南省文山市环北三路金玉名园59幢D-12

公司类型：有限责任公司

本次增资前注册资本：500万元

股权结构

■

文山文电设计有限公司是经云南省建设厅核准的电力行业勘察设计单位，目前拥有电力行业（送电、变电）丙级设计资质、工程勘察专业类（工程测量）丙级资质、工程咨询资质（丙级）及测绘丙级资质。文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计，电力系统规划，电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务。2011年度、2012年度、2013年度在州、市勘察设计企业综合指标排名取得第一，被云南省人民政府评为“重点骨干企业”。2014年度至今多次获得云南省住房和城乡建设厅的表彰。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次向子公司增资目的在于提高其业务发展能力，为其业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资对象为公司全资子公司，文山文电设计有限公司近年来业务发展稳健，未来发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资为子公司业务发展提供支持，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2016年4月15日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十四次会议决议

证券代码：600995 证券简称：文山电力公告编号：2016-12

云南文山电力股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月6日 14 点00 分

召开地点：昆明市春城路耀龙培训中心B座6楼一号培训教室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2015年度独立董事履职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届董事会第十四次会议和六届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12、13、14、15、17

应回避表决的关联股东名称：议案9、10、11、12、14、15、17应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案13应回避表决的关联股东名称：云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2015年5月5日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。

(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(三)登记地点：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室

六、其他事项

(一)以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

(四)会议联系人：段登奇雷鹏

联系电话：0871-68177735

联系传真：0871-68177720

公司昆明办事处地址：云南省昆明市西山区滇池路932号摩根道8栋403室

邮编：650051

联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2016年4月15日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人持股数：委托人股东账户号：

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2016-13

云南文山电力股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2016年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月13日在云南省昆明市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，现场出席及委托代理监事5名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

会议由宁德稳监事主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以书面表决方式形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度报告》全文及摘要。

与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实的反映公司报告期内的财务状况以及公司的经营成果和现金流量。在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算方案》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度资产减值准备金提取情况的预案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年财务预算预案》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2016年购售电合同》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年趸售电合同》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年购地方电网电力电量合同》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山平远供电有限责任公司2016年过网费协议》。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局2016年购售电合同》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2016年购地方电站电量合同》。

十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2016年购地方电站电量合同》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与马关供电有限公司2016年购售电协议》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与麻栗坡供电有限公司2016年购售电协议》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与广南县电力有限责任公司2016年购售电协议》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

十八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2016年财产保险的议案》。

十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的预案》。

此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

二十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更监事的预案》。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告》（临2016-14）。此议案须提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司监事会

2015年4月15日

股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2016-14

云南文山电力股份有限公司

关于公司监事辞职及增补监事的公告

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月13日收到公司监事、监事会主席丁士同志递交的辞职报告，丁士同志因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，丁士同志的辞职报告自送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数。丁士同志在担任公司监事会主席期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用，在此对丁士同志为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案》，增补周丹同志为公司监事候选人提交公司2015年度股东大会选任。

特此公告。

附：周丹同志简历。

云南文山电力股份有限公司董事会

2016年4月15日

附：周丹同志简历

周丹同志简历

周丹，男，汉族，1967年9月出生，云南楚雄人，大学本科学历，学士学位，1989年7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，高级工程师，现任云南电网有限责任公司文山供电局局长、党委副书记、党委委员。

主要学习及工作经历

1985.09-1989.07 云南工学院电力系统自动化专业读本科

1989.07-1995.06 云南省滇中电业局线管所工作、线管所技术负责人、线管所主任

1995.06-1997.07 元谋县挂职锻炼任科技副县长