关于以通讯方式召开民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

（原标题：关于以通讯方式召开民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告）

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金（以下简称“新动力基金”或“本基金”）的基金管理人民生加银基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2016年4月13日起至2016年5月12日17：00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）

3、会议通讯表决票的寄达地点：

本基金管理人：民生加银基金管理有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼北侧

联系人：万粟

电话：（010）68960053

邮政编码：100873

请在信封表面注明：“民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

二、会议审议事项

《关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2016年4月13日，即2016年4月13日交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议事程序和表决方式

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印，登录本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）下载并打印，或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（6）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（7）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2016年4月13日起，至2016年5月12日17：00以前（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人于表决截止日期后2个工作日内在基金托管人（包商银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（2）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（3）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；

2、《关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》须经参加本次持有人大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会者在权益登记日持有的有效的基金份额，不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据基金合同的约定，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：民生加银基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话： 400-8888-388

会务常设联系人：万粟

联系电话：（010）68960053

电子邮件：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

2、基金托管人：包商银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过民生加银基金管理有限公司网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客服电话400-8888-388咨询。

3、原基金合同规定，本基金第1个封闭期已于2015年11月17日到期，本期开放期为2015年11月18日至11月24日，开放期本基金正常开放申购、赎回业务。根据原基金合同，在不实施转型的情况下，本基金第2个封闭期自2015年11月25日起至2016年5月24日止。

4、若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转型事宜，则本基金第2个封闭期将提前结束，且基金管理人将在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。特别提请投资人关注本基金转型的风险，包括但不限于资金的使用效率降低、基金改变估值方法带来的估值风险或投资损失等。

5、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜未获表决通过，则本基金继续存续。从本基金第1个封闭期转入第2个封闭期的基金份额的持有人以及在本期开放期内申购本基金的持有人所持有的基金份额在第2个封闭期结束前将不得赎回。特别提请投资人关注本基金进入第2个封闭期且未实施转型的流动性风险。

6、关于本次议案的说明见附件四“《关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型方案说明书》”。

7、本公告的有关内容由民生加银基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》（样本）

附件四：《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型方案说明书》

民生加银基金管理有限公司

二零一六年四月十三日

附件一：

关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金

转型有关事项的议案

民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人民生加银基金管理有限公司经与基金托管人包商银行股份有限公司协商一致，提议对民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金（以下简称“新动力基金”）实施转型。《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

为实施新动力基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次新动力基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。

以上议案，请予审议。

民生加银基金管理有限公司

二零一六年四月十三日

附件二：

民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金

基金份额持有人大会表决票

■

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

附件三：

授权委托书

兹委托______ 代表本人（或本机构）参加投票截止日为2016年5月12日的以通讯方式召开的民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：________________________________

委托人证件号码：

委托人基金账户号：________________________________

受托人（代理人）（签字/盖章）：________________________

受托人（代理人）证件号码：______________________

委托日期： 年 月 日

附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

2、本授权委托书中“基金账户号”，指持有新动力基金份额的民生加银基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户卡号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的新动力基金所有份额。

附件四：

民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金

转型方案说明书

一、声明

1、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金（以下简称“新动力基金”或“本基金”）基金合同于2015年5月18日生效，本基金是混合型基金。为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，本基金管理人（民生加银基金管理有限公司）经与基金托管人（包商银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议关于民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案。

2、本次新动力基金转型事宜属新动力基金原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

3、本次新动力基金转型方案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

4、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

5、中国证监会对本次新动力基金变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、新动力基金转型方案要点

新动力基金转型方案的主要内容如下：

（一） 更名

基金名称由“民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金”更名为“民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金”以下简称（“新动力混合型基金”）。

（二）调整基金的运作方式

基金的运作方式为“契约型开放式”，修改为普通开放式基金，不设封闭期。并删除全文关于定期开放运作的相应规则、约定。

（三）转型后基金的收益分配原则

取消基金每年进行收益分配的至多次数和最低分配比例。本基金收益分配应遵循下列原则：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行在投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）其他对基金合同的必要调整

除上述内容的调整需要修改基金合同以外，基金管理人需要根据转型后的民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的产品特征修订《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关内容。修改后的基金合同、托管协议已经中国证监会变更注册。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）新动力基金的历史沿革

民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]679号文）准予注册。基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司。

民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金于2015年5月4日至2015年5月11日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月18日生效。

（二） 基金转型有利于保护份额持有人利益

新动力基金是定期开放混合型基金，每6个月开放一次。转型后的新动力混合型基金为普通开放式混合型基金，可以更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益。

（三）基金转型的可行性

1、基金转型不存在法律障碍

《基金法》第四十八条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容……”。

《基金法》第八十七条规定，“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；但是，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。”

《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”

依据新动力基金的基金合同规定，转换基金运作方式应当经参加持有人大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过。按照基金份额持有人大会的决议，基金可以转换基金运作方式并修改基金合同的重要内容，且决议事项自表决通过之日起生效。

因此，新动力基金转型为新动力混合型基金目前不存在法律方面的障碍。

2、基金转型不存在技术障碍

新动力基金转型后，将进行基金份额变更登记。民生加银基金管理有限公司已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。

四、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交本基金合同修改方案议案。

鉴于本基金定期开放的运作特点，若本次持有人大会表决事项未获通过，则本基金继续存续，并将依据基金合同的有关规定，继续当期封闭期的运作。

（二）基金转型后运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：

民生加银基金管理有限公司

联系电话：（010）68960053

电子邮件：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

民生加银基金管理有限公司

2016年4月13日

普莱柯生物工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-018

普莱柯生物工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月8日，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届十五次董事会，审议通过了《关于公司续聘会计事务所及费用的议案》。立信会计师事务所在担任公司2015年度财务报表审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，该年度财务报表审计费用及相关法定披露事项鉴证费用为60万元；董事会决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内控审计报告的审计机构。

公司独立董事发表了意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为公司2016年度财务报告和内控审计报告的审计机构，并同意提交股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告！

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-019

普莱柯生物工程股份有限公司

关于公司董事会审议高送转公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并发布了《公司董事会审议高送转的公告》（临2016-017），现根据上海证券交易所的审核反馈意见，就该高送转公告补充公告如下：

1、董事未来6个月的增减持计划

截止本公告日，公司提议高转送股东、公司董事长张许科先生及其他董事无未来6个月内减持公司股票的计划。

2、公司限售股解禁及限售期即将届满的情况

公司发起设立时张许科、孙进忠等38名自然人股东合计持有的公司120，000，000股。具体解禁时间如下：

■

■

公司董事长张许科先生、总经理孙进忠先生为兑现前期“维护公司股价措施的承诺”，此前分别增持公司股票240,400股、120,000股，上述前期增持股份承诺的限售期分别于2016年3月1日、2016年6月22日届满。

特此公告！

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2016年4月12日

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-020

普莱柯生物工程股份有限公司

关于联合发起设立北京中科基因技术有限公司

的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十五次会议批准，2016年4月8日，本公司与余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江汇泽”）、广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）、广州创谷企业管理有限公司（以下简称“广州创谷”）于北京签署合资协议，共同出资设立北京中科基因技术有限公司（以工商机关最终核准登记为准，以下简称“合资公司”或“中科基因”）。该事项已于2016年4月11日公告（临2016-014），现根据上海证券交易所的审核反馈意见，补充公告如下：

一、合资协议的主要条款

合资公司注册资本人民币2500万元，注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号213室。本公司以自有现金出资925万元，持股比例37%；达安科技以自有现金出资450万元，持股比例18 %；余江汇泽以自有现金出资1025万元，持股比例43%；广州创谷以自有现金出资50万元，持股比例2%。

经营范围为：兽医独立实验室临床检验、基因诊断、抗体检测服务；动物用诊断试剂、耗材与仪器，疫苗免疫佐剂开发、生产、销售；兽用生物制品、药品研发服务外包（CRO）及相关技术开发、技术服务、技术转让；试验数据的管理与统计分析，疫病流行信息、细菌耐药性信息、兽用药品质量评价信息等大数据服务；执业兽医教育培训（最终经工商核定为准）。

合资公司董事会由5名董事组成，分别由余江汇泽推荐3名，普莱柯推荐1名，达安科技推荐1名；合资公司设监事2名，由普莱柯推荐；合资公司设总经理1名，由余江汇泽推荐，由董事会聘任。合资公司法定代表人由总经理担任。

余江汇泽负责中科基因的具体筹建工作。同时本公司承诺提供该项目所需的必要资源，包括但不限于市场信息资源及实验室耗材开发所需的技术支持。达安科技和广东创谷承诺促成中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）提供该项目所需要的必要资源，包括但不限于：开发动物诊断试剂所需要的相关分子诊断技术支持；全国临床检验中心体系的开放共享及管理、培训系统；健康管理的大数据平台技术。具体技术合作事宜，由各方协商确定，并按照市场规则收取相应的费用补偿。

二、合资方的基本情况

余江汇泽系一家有限合伙企业，成立于2016年3月17日，注册地址为江西省鹰潭市余江县广场路2号，经营范围为投资管理、投资服务，目前除参与投资设立中科基因以外，无其他经营活动。余江汇泽由王文泉先生担任普通合伙人，负责执行合伙事务。王文泉，52岁，中国农业大学预防兽医学硕士学位，1999-2011年任北京市兽医生物药品厂厂长、书记，2012-2015年任中法合资企业北京华都诗华生物制品有限公司总经理。王文泉先生曾任北京兽药协会副理事长、北京农业职业学院专业委员会委员、《中国兽药杂志》编委，具有丰富的行业经验。余江汇泽与本公司不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。

达安科技系达安基因全资子公司和主要的对外投资平台，广州创谷系达安科技的参股公司。达安科技和广州创谷与本公司不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。

三、相关风险提示

1、政策风险

中科基因在国内率先从事的动物疫病监测独立实验室连锁业务，属于动物保健行业的新兴子行业。未来随着市场的成熟和市场参与主体的增加，不排除行业主管部门为规范行业经营，引导行业有序发展，出台新的监管政策和举措，并设置相应的准入门槛和行业标准。如果中科基因不能紧跟行业发展趋势，维持较高的服务质量和标准，在行业政策调整时，其业务将受到一定的影响。

2、 市场风险

目前行业内主流的商业模式中，畜禽检测服务行业主要体现为饲料厂、兽药厂向下游养殖场提供的售后增值服务，由其代为采购，养殖场并不直接付费。中科基因致力于改变现有行业格局，直接面向终端养殖场提供优质的付费服务。但是在未来一段时间内，检测行业将保持两种付费模式并存的局面，因此面临着一定的市场开拓压力。

3、 管理风险

中科基因将由王文泉先生负责组建项目团队，并将吸引一大批行业内的知名专家加盟，但是由于属于初创团队，面临市场开拓、资源整合、企业运行、质量管理、内部控制等方面的压力。如果公司的管理模式和管理能力未能跟上内外部环境的变化并进行调整、完善，可能会给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

中科基因项目运作中所面临的以上风险，将导致其业绩不能达到预期目标，直接体现为本公司的项目投资风险，敬请广大投资者关注。

特此公告！

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2016年4月12日

联美控股股份有限公司

关于发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会

上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过

暨公司股票复牌的公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016-011

联美控股股份有限公司

关于发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会

上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过

暨公司股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知，公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第26次工作会议审核并获得有条件通过。

根据相关规定，经申请，公司股票自2016年4月13日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2016年4月13日

京投银泰股份有限公司

关于公司股东股权质押的公告

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2016-014

京投银泰股份有限公司

关于公司股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月12日，公司收到股东程少良先生通知，程少良先生将其持有的我公司无限售流通股股票9,600,000股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年4月11日，质押期限一年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的9,600,000股股票占公司总股本比例为1.30%。

截至本公告日，程少良先生持有本公司股份153,929,736股，占公司总股本的20.78%。程少良先生累计质押的其所持我公司股票共计69,600,000股，占其持股总数比例为45.22%，占公司总股本比例为9.40%。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2016年4月12日

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于续聘公司财务报告及内部控制审计机构的

公 告

证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2016－017

辅仁药业集团实业股份有限公司

关于续聘公司财务报告及内部控制审计机构的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。经公司董事会审计委员会的提议，并经独立董事事前确认，提交第六届董事会第十二次会议审议。公司董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度公司财务报告及内部控制审计机构。

独立董事对上述事项发表独立意见，认为：以上提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

辅仁药业（集团）实业股份有限公司董事会

2016年4月12日

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于控股子公司复产的公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2016-009

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于控股子公司复产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2015年12月24日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《公司关于控股子公司临时停产的公告》，公告载明本公司控股子公司唐山中邦工业气体有限公司（以下简称“唐山中邦”）因港陆钢铁有限公司减产限产导致停产的事项。

近日，本公司收到唐山中邦《关于恢复生产的情况汇报》，因港陆钢铁有限公司于2016年4月初全面恢复生产，唐山中邦已于2016年4月上旬正式恢复生产。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2016年4月13日

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-030

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年4月12日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、 公司董事长李华光先生主持本次会议。

2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书周鸿彦先生出席会议；副总经理任庶、舒元勋、唐雪松先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

■

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

■

3、 关于公司监事会换届选举监事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：潜卫律师事务所

律师：徐融曦、吕祎

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2016年4月13日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-031

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年4月8日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）以电邮方式发出董事会会议召开通知，公司于2016年4月12日在公司会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议采用现场表决方式表决。应到董事9名，实到董事9名，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长李华光先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）选举公司董事李华光先生担任公司董事长职务，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员。

1、战略委员会

召集人：李华光

成员：肖小虹（独立董事）、倪尔科、张钊、周鸿彦

2、审计委员会

召集人：王彭果（独立董事）

成员：马赟（独立董事）、周鸿彦

3、提名委员会

召集人：马赟（独立董事）

成员：肖小虹（独立董事）、张钊

4、薪酬与考核委员会

召集人：肖小虹（独立董事）

成员：王彭果（独立董事）、倪尔科

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）经董事会提名，本次会议决定聘任张钊先生担任公司总经理职务，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）经总经理张钊先生提名，本次会议决定聘任任庶先生、吕哲先生、舒元勋先生、唐雪松为公司副总经理，聘任周鸿彦先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）经董事长李华光先生提名，本次会议决定聘任周鸿彦先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二O一六年四月十二日

附：高级管理人员简历

附：高级管理人员简历

任庶：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任本公司企业管理处副处长、企业管理处处长、投资办公室主任、销售公司副总经理、发动机事业部副部长、普金软件公司副总经理、普金软件公司总经理、信息技术部部长、信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理兼信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理、副总经理兼总法律顾问。现任本公司副总经理兼总法律顾问。

吕哲：男，1973年9月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级政工师、工程师。历任嘉陵集团集团党委办公室副主任、主任、信访办公室主任、集团办公室副主任、主任、外事办主任兼联合党支部书记；重庆皇嘉大酒店副总经理；本公司党委办公室主任、集团办公室主任、外事办公室主任、 信访办公室主任兼联合党支部书记、董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、科技委主任。现任本公司董事、副总经理、科技委主任

舒元勋：男，1971年3月出生，中共党员，本科学历学士学位，高级经济师、工程师。历任本公司海源分公司总经理助理、海源分公司副总经理、企业发展部副部长、印尼公司董事长、发展规划部部长、嘉陵股份总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记，南方摩托发展运营部部长兼嘉陵股份副总经理，南方摩托总经理助理兼发展运营部部长，本公司董事、副总经理、副总经理兼工会主席。现任本公司副总经理。

唐雪松：男，1970年11月出生，中共党员，本科学历硕士学位，研究员级高级工程师，历任791厂子弟中学校长助理、副校长、西南地区部驻京办主任、秘书、副调研员，重庆万友轿车销售服务公司副总经理、西南公司服务部部长、服务部部长兼太原南方重型汽车筹备组成员 、服务部部长兼太原南方重汽总经理助理、行政部总监，太原南方重汽总经理助理兼行政部总监、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽工会主席、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽公司工会主席、太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原长安重汽党委副书记、监事会主席、工会主席兼太原长安重汽环卫设备公司总经理，本公司副总经理，现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

周鸿彦：男，1973年4月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级会计师。历任渝州汽车厂财务主管；本公司海南嘉泰公司财务总监、总经理，公司办公室副主任、外事办主任；嘉陵特装公司财务会计部副部长；本公司财务部副部长、财务部部长、财务部投资资产处置联合党支部书记。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-032

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届监事会第一次会议于2016年4月12日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期三年。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二0一六年四月十二日