上海建工集团股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

（原标题：上海建工集团股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2016-035

上海建工集团股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年4月19日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海建工（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年3月26日公告了股东大会召开通知，单独持有31.68%股份的股东上海建工（集团）总公司，在2016年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于张嘉毅先生由于年龄原因，已辞去了公司第六届监事会监事、监事会主席职务，上海建工（集团）总公司提议补选第六届监事会监事，提名周平先生为第六届监事会监事人选，提请公司股东大会选举。

周平先生的基本情况如下：

周平，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市静安区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月19日 14点 00分

召开地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月19日

至2016年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2016年1月26日、3月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：11、13、15、17、23

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、12、13、15、17、19、21

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10、12、13、15、17、18、19、22、23

应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016年4月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举监事的投票方式说明

一、股东大会监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选监事10名，监事候选人有12名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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