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望洲集团快速崛起迷局

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2014年11月5日,浙江省杭州市江干区发生一起大规模P2P公司倒闭案件。根据公开资料显示,该案件涉及资金数亿元,近千名投资者卷入其中。

《中国经营报》记者致电江干区经侦大队获悉,该案件已于去年立案并已移交当地法院。接访民警表示不愿多谈,但是可以确认两点:第一,确有此案,并且已经立案。第二,涉案金额超过亿元,具体金额因为已经移交法院,所以不便多谈。

随后,记者在江干区法院网站查询该案状态发现,确已立案。立案时间为2015年10月20日,被告人为樊文冰、刘荣景、欧英娜、朱佳颖以及浙江智创合业投资管理有限公司(以下简称“智创合业”)。

而江干区人民检察院对该案件也已有详情公布:该案件涉及1000多名投资人、涉案金额高达6.3亿元,定性为利用P2P非法吸收公众存款案。

记者注意到,就在智创合业案件尘埃落定之时,一家名为望洲集团有限公司(以下简称“望洲集团”)的大型公司开始迅速崛起,更为重要的是,这两家企业之间似有颇多巧合:例如,智创合业母公司智创兆业控股有限公司(以下简称“智创兆业”)董事长刘荣景与望洲集团子公司之一杭州联城房地产开发有限公司法人代表重名。此外,望洲集团董事长杨卫国为浙江苍南人,曾于1997年在苍南中学任职,而智创兆业董事长刘荣景则于1999年毕业于苍南中学。此外,望洲集团下属望洲财富的操作手法与智创合业亦有颇多相似之处。

实业“保障”?

根据望洲集团官网介绍,该公司是一家多元化的综合性产业集团,运营网络以北京、上海、杭州三大运营管理中心为核心。目前产业涵盖健康、餐饮、汽车、商业、文教、科技、金融、资本管理八大领域。

目前,望洲集团产业布局主要是实业板块、金融板块以及投资板块。其中,实业板块中包含望洲健康管理集团、望洲餐饮管理集团、望洲华通汽车集团、望洲供应链管理集团、望洲教育科技集团和望洲文化传媒集团六大子集团。金融板块包含望洲金控集团,投资板块包含望洲资本管理集团。

每一个板块的子集团里都包含5~10家公司。不过,记者发现其中有些公司并没有其官网所描述的那样“业界领先”。以望洲供应链管理集团中包含的杭州信邦物业管理有限公司、杭州高阁装饰工程有限公司为例,均是没有明显网站且极具地域性质的小型公司。更值得注意的是,记者查询全国企业信用信息公示系统得知,望洲资本管理集团中的浙江望洲航运投资有限公司已经被列入经营异常企业名单。

而经过记者调查发现,望洲集团实业板块中的各子集团中,除了望洲华通汽车集团已经开设几个分公司之外,其他实业类型公司并无大规模投入。例如,望洲教育科技集团旗下只有望洲书院有限公司以及杭州分公司,经营范围是会议、培训等轻资产内容。而在招聘网站上记者看到,望洲教育科技集团本身仍处于筹备阶段。

记者曾试图通过电话、传真、邮件等多种方式寻求采访望洲集团关于上述实业公司的具体投入和经营情况,但是该企业公关以不方便留传真、电话为由拒绝采访。在记者一再要求下,该公关同意转交邮件采访函,但是截至发稿亦未收到相关问题答复。

而记者搜索江干区智创合业案发之前的做法了解到,该企业也曾利用土地、厂房等不动产和实业来进行保障宣传。例如,记者在一篇招聘帖中看到如下介绍:智创控股有限公司是一家集金融、地产、实业于一体的多元化集团公司。主营业务包括金融、地产、实业(食品贸易、品牌连锁、电子商务)。甚至直到有投资者报案后,还有部分投资者认为有实业作为支撑,不可能出现问题。

金融“全牌照”

除了上述实业支撑宣传外,望洲集团正在从金融全牌照角度打造自己的形象。

记者在望洲集团官网看到,目前的望洲集团金融板块已经拥有望洲普惠投资管理有限公司、望洲众筹投资管理有限公司、望洲征信服务有限公司和望洲支付技术有限公司等子公司,以及望洲集团作为大股东的山西忻州农村商业银行和山西五台农村商业银行。

记者调查发现,望洲众筹投资管理有限公司、望洲征信服务有限公司以及望洲支付技术有限公司均是在2016年之后注册,不但没有独立网站,而且成立时间很短,开展业务的可能性并不大。

记者还发现,望洲金控集团成为山西忻州农村商业银行和山西五台农村商业银行大股东的消息颇为蹊跷。公开资料显示,2015年1月14日,望洲集团正式宣布:通过全资收购山西盟科房地产开发有限公司和山西寄洲九龙装饰工程有限公司,望洲集团间接持有山西忻州农商银行9.32%的股份。

而本报记者从全国企业信用信息公示系统查询得知,2015年1月13日,山西忻州农村商业银行股东中确有山西盟科房地产开发有限公司以及山西寄洲九龙装饰工程有限公司,不过,到2015年1月22日发生的第二次工商信息变更时,这两家企业已不在股东之列。至于山西五台农村商业银行众多股东中是否有望洲集团人士,因为未得到回复,记者尚无法确认。

尤其值得一提的是,望洲集团曾多次向外宣称集团独资的望洲银行已经获得国家工商总局名称核准,系全国第二批民营银行。而按照相关规定,民营银行牌照由银监会核发而非国家工商总局,而企业名称上确由国家工商总局核准。

资金安全的自融自保?

记者发现,按照前述对望洲集团的调查分析,实业板块和金融板块均属于发展和筹备阶段,也就是说,投资板块或是望洲集团的重中之重。

根据官网介绍,投资板块包括望洲财富投资管理有限公司、坤宁资产管理有限公司、望洲资产管理(上海)有限公司、望洲投资基金管理(北京)有限公司、四川望洲投资咨询有限公司、浙江望洲航运投资有限公司等子公司。

记者调查发现,上述公司中,望洲财富投资管理公司颇为“活跃”。例如,2015年6月,大连市处置非法集资办公布违规发布非法集资广告企业名单,8家违规企业被通告。其中位于中山区人民路26号中国人寿大厦2402号的望洲财富投资管理有限公司大连分公司在千山路市场违规发放集资广告,涉嫌非法集资。

望洲财富对外宣称,公司定位是一家金融中介服务平台,主要为投资者和资金需求者做资金撮合,从中收取服务费,在此过程中,主要包含投资者、借贷者以及望洲财富三方,另外还有资金的安全性托管平台。风控模式是集团担保+担保公司担保+风险备用金+风险审核评估机制。

望洲财富对外自称其担保公司是一家名为杭州鸿德的担保公司。而记者查询该公司发现并无注册,不过另外一家名为杭州泓德担保有限公司的企业却有注册,法人为杨卫国,与望洲集团董事长同名。

记者在一份名为“望洲财富现有理财模式一览”表格上看到,这份表格分为金额、模式名称、模式期限、支付方式和预期年化收益几项。其中金额最少为2万元,最高100万元以上,期限从3个月到24个月不等,预期年化收益为7%~15%不等,其他内容则没有标注。

值得注意的是,这份表格与此前智创兆业案件中的表格金额、期限、年化收益如出一辙。

另外,记者还注意到一份2013年的苍南县法院审理民事诉讼案件,案件中刘荣景、杨卫国曾因借贷纠纷同为被告。

记者就上述文中涉及的实体企业投入运营情况、金融牌照虚假宣传以及与此前智创兆业颇多巧合的地方以电话、邮件等多种形式尝试联系沟通,截至发稿前曾以短信进行提醒(电话多次被挂断),均未获得答复。

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