6月22日,中国
反洗钱监测分析中心与新西兰警署
金融情报中心在惠灵顿签署了《关于反洗钱和反恐怖融资
金融信息交流合作安排》文件。
据了解,这是中国反洗钱监测分析中心自成立以来与境外金融情报机构(FIU)签署的第28份双边反洗钱/反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。根据安排,
中新两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、分析和互协查方面开展实质性合作。
新西兰金融情报中心成立于1996年,隶属新西兰警署,为执法型金融情报机构,参与金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(A
PG)和埃格蒙特集团等国际或区域性反洗钱组织的活动。
本文来源:金融时报
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王晓易_NE0011