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国际足联贪腐案背后:利用瑞士避税天堂洗钱

2015-06-06 00:22:30 来源: 中国经营报 举报
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用中国近日常说的“塌方式腐败”来形容国际足联的状况,或许十分恰当。日前,包括国际足联副主席在内的多名高官在瑞士被捕 ,这些人涉及敲诈、欺诈、受贿、拿回扣、洗钱等多项罪名。随即,刚任国际足联主席才四天的布拉特宣布辞职。国际刑警组织也发出“红色通缉令”,将6名国际足联的前任以及现任官员列入头号通缉犯名单。国际足联腐败大幕刚刚开启,还会揭出多少黑幕,人们拭目以待。

国际足联黑幕被揭,是观察国际上富豪、跨国公司、犯罪分子洗钱和避税绝佳场所的绝佳机会。

国际足联的总部设在瑞士,而这次涉事的高官也首先是在瑞士被逮捕,瑞士方面搜查了国际足联在苏黎世的总部,封存了一些文件和电脑,还冻结了一些瑞士银行的账号。瑞士是什么地方?国际足联为什么把总部设在瑞士?非常简单,因为瑞士是全世界非常著名的“避税天堂”,为外来客户提供极为优惠的税收政策且对其金融信息提供绝对的保密。按照瑞士的法律,国际足联是一个非盈利性组织,不必在瑞士纳税,不过国际足联的一些人,恐怕也绝不仅仅是享受了瑞士的免税优惠,他们还利用避税天堂的秘密金融管道,成功地进行洗钱和其他犯罪活动。

避税天堂,也叫作境外金融中心、秘密司法管辖区、避税港、离案岛等。国际货币基金组织给它列出三个特征中的最典型特征是,这些金融中心会提供低赋税或零赋税,适度宽松的金融监管、银行保密及匿名。国外研究者认为,全世界大概有90个这样的避税天堂,最为著名的是开曼群岛,泽西岛、百慕大、巴哈马、瑞士、卢森堡、中国香港等。

我们知道,像美国这样的国家,实行征收的“属籍原则”,对于在美国注册的公司,不管它在全世界什么地方经营,所取得的收入都要征收较为高昂的公司所得税,对于美国籍的个人,也是无论在全世界什么地方取得收入,都要征收个人所得税,对于他们在全世界各地的遗产和存款利息都要征收重税。如果将企业在瑞士或开曼、巴哈马等地注册,就可以享受极低的税率甚至零税率;跨国公司也可以利用避税天堂实行转移定价,逃避赋税。因为不存在什么金融监管,尤其实行绝对的保密制度甚至匿名制度,也可以吸引天下富豪和犯罪集团犯罪分子在这里洗钱,藏钱,从事脱离金融和政府监管的各类违法犯罪活动。这样的优惠条件,当然能够吸引很多全世界的客户。对于那些面积狭小,人口不多,自然秉赋一般,农工商业落后的地区来说,提供这样的服务会给当地带来繁荣。大量注册的公司,仅交纳的手续费和管理费,数量就不少;当地人仅仅为那些公司充当董事,总裁或者秘密基金的受托管理人,也可以得到就业机会。有资料说,开曼群岛有7万家公司,平均一个人经营两家银行、保险公司或避险基金,还身兼员工,开曼群岛的一个叫做“阿格兰屋”的 住址,就是1.2万家公司的登记住址。另一著名避税天堂、面积仅为116平方公里、总人口8万人的泽西岛,有一万多人受雇于境外金融产业。

低税甚至零税,宽松的监管和严格的保密制度,使得这些地方不但是避税的天堂,当然也是犯罪分子洗钱、藏钱、不留痕迹地使用资金从事犯罪活动的天堂。这次被逮捕的国际足联副主席韦伯,他所在的加勒比海地区就是避税天堂的大本营之一,他本人也是避税天堂的弄潮人。经营的就是避税洗钱等生意。当年他公开竞选中北美及加勒比地区足联主席时,从公司账户转账5万美元给前任开曼群岛足协秘书长科斯塔斯·塔卡斯位于开曼群岛的公司账户,让其帮助韦伯拉票;他在开曼群岛拥有一家银行,主营财务贷款和风险投资。韦伯通过收取贿赂将几项最重要的赛事转播权一次性打包给了美国公司,所得到的总价达到560万美元的贿金,都是通过韦伯在开曼群岛的银行账户走账的。

国际足联作为一家超大型的组织,举办一次世界杯的纯收入往往有数十亿美元之巨。近年来,报纸和书籍等出版物不断有国际足联逃税、避税、洗钱和受贿等报道。孜孜不倦的揭黑者披露的他们从事这种非法黑色或灰色交易的管道,依靠的往往就是这些避税天堂的秘密账户。

国际足联的总部在瑞士,足联也非美国组织,美国为什么要介入追查国际足联的腐败案件呢?分析人士说,因为涉嫌的腐败交易是通过在美国运营的银行进行的,美国有权力进行管辖。这当然是一方面。另一方面,国际避税天堂的存在,已经造成美国以及经合组织税收的严重流失,打击避税天堂后面的犯罪组织和犯罪行为,进而迫使避税天堂收手,进行金融透明化改革,是美国和经合组织近些年非常努力进行的工作。金融危机以来,部分欧美国家频频出手加强打击偷逃税款等金融犯罪行为,目标常常指向瑞士。去年7月,为打击美国公民海外偷逃税款行为的《美国海外账户税收合规法案》生效,美国迫使瑞士向美国公开美国人在瑞士金融机构的账户信息,终于在瑞士银行保密制度上撕开了一道口子。而今穷追国际足联高官犯罪线索,打击为国际足联提供非法资金管道的金融机构,当然更有助于扩大《美国海外账户税收合规法案》的战果,遏制包括瑞士在内的国际避税天堂的金融犯罪活动。

无论国际足联的腐败案,还是美国对此案件的追究,好像与我国都没有什么关系,但事实并非如此。中国一些腐败高官和富豪,以及在海外脱离监管4万亿元天量国企国资,到底与境外避税天堂有怎样的瓜葛和联系,从未见到权威的报道。但谁能肯定中国的贪官富豪和企业没有利用遍布世界的避税天堂的秘密账户进行洗钱藏钱和偷税漏税活动?美国穷究国际足联官员通过避税天堂洗钱受贿犯罪活动,对于我国追捕贪官、从严征税、打击洗钱犯罪都应该有启发。

netease 本文来源:中国经营报 责任编辑:王晓易_NE0011
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