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建行员工成功拦截30万诈骗款 获奖2000元

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连日来,一条发自英国的长微博《我的30万巨款差点被骗走了》引发网友讨论,在短短几天内被转发1300多次,阅读量达69万次。博文作者为在英国曼彻斯特留学的福建晋江籍留学生小陈,不久前因为一个被盗的QQ号,远在福建石狮的小陈家人差点汇出30万元人民币,幸而在最后关头被建行工作人员识破劝阻,避免上当受骗。

8月28日上午,福建省泉州市公安局在石狮市凤里派出所召开关于防范信息诈骗新闻发布会。发布会专题通报了建行石狮分行储蓄专柜客户经理庄耀翔成功拦截网络诈骗30万元巨款案件的相关细节,并现场奖励石狮建行员工小庄2000元人民币。据悉,对银行工作人员成功开展劝阻将根据上级公安机关和银监部门联合制定的有关规定给予表彰奖励措施出台后,这是石狮市根据相关规定发出的首笔奖金。建行石狮分行陈福奎副行长受邀在发布会现场就该行如何防范信息诈骗犯罪、加强警银联动等方面采取的措施作了交流介绍。发布会上,警方还将该诈骗案改编制成了动漫短片,以更加生动的形式,提醒市民注意防范。此次发布会有人民网、民主与法制时报、福建电视台等十几家媒体参加。

案件回顾:

参加发布会的小陈哥哥陈福强告诉记者,8月1日,骗子冒充小陈发来QQ,说“手机掉水里了,怕家人联系不到,先提前告知一下”。接着,骗子谎称小陈在英国的一个叫“周金”的同学寄钱在小陈那里,近日因其父亲生病回国急需用钱,而英国当地的银行因系统升级暂时无法受理外汇,要小陈家人先在国内汇30万元到这个所谓的“同学”的账户上,而他会用“周金”寄在小陈那里的三万英镑来抵。

陈富强将事情告诉小陈父母,小陈的父母急忙赶到建设银行石狮支行,准备汇款30万元人民币。银行工作人员小庄在办理过程中发现小陈的父母根本不认识“周金”,而且经查证“周金”个人信息并不符,于是劝其向小陈核实情况。经父母向小陈查证,最终识破骗局成功拦截住30万元的诈骗款。

近年来,伴随着社会经济的发展,虚假信息诈骗犯罪屡见不鲜,特别是手机和网络的快速发展,也给不法之徒留下了作案空间。为更好地防范信息诈骗,建行石狮分行积极采取有效措施,做好防范信息诈骗犯罪:

一是做好知识传导。各营业网点加强防诈骗知识的传导工作,通过晨会、例会等进行防骗基本知识的培训,在业务经营活动中及时向客户普及典型的骗术及防骗识骗的基本知识和技巧,切实提高客户的防骗知识水平。

二是全面宣传发动。该行采取在营业网点张贴防范诈骗的宣传图、播放防骗视频、在网点门口LED显示屏滚动播放防骗宣传标语、发放宣传折页、悬挂宣传横幅等多种方式,大张旗鼓的对防范诈骗犯罪进行广泛的宣传发动。

三是切实严格履职。网点人员在办理业务时勤于提醒,做好三问工作;积极配合公安机关做好涉案账户的查询、冻结;驻点保安人员加强对营业网点,特别是ATM机的经常性巡逻,一旦发现被诈骗的客户立即进行劝阻。

四是强化银警联动。该行与石狮市公安局以及辖区派出所建立了常态化的沟通联动工作制度,由派出所协同该行在各网点开展形式多样的防范诈骗宣传,以更加生动多样的形式提醒客户注意防范,保障客户资金安全。

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