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湖北回天新材料股份有限公司（回天新材，300041）8月5日晚间披露了2014年度非公开发行A股股票预案，拟募资不超过40114万元，拟用于有机硅建筑胶和聚氨酯胶粘剂建设项目及补充公司主营业务发展所需营运资金。
预案显示，回天新材拟以12.94元/股（编注：较市价折价13.96%）的价格，非公开发行不超过3100万股股票，发行对象为财通基金-玉泉91号资产管理计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划，认购数量分别为300万股、1297万股、260万股、260万股和983万股。
其中，章锋、吴正明、刘鹏为回天新材的董事。长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划由回天新材部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及骨干员工出资设立，全额用于认购本次非公开发行的股票的资产管理计划。
值得注意的是，章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚已于2014年8月4日签署《一致行动协议》，共同控制回天新材股权比例为29.93%。其中，章锋为董事长，吴正明、刘鹏、史襄桥和王争业为董事，共同控制董事会9个席位中的5个，从而可以主导董事会的经营决策，使回天新材的经营活动在其共同控制下进行，因此章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚成为回天新材的共同实际控制人。本次发行后，上述共同实际控制人控股比例将提高至34.38%，本次非公开发行不会导致控制权发生变化。
回天新材表示，本次非公开发行后，公司能够扩大生产规模、丰富产品种类、提升经营业绩、完善股权结构，从而有效促进公司的可持续发展。
因上述事项，回天新材7月2日起停牌，停牌前收于15.04元/股。
录入编辑：周子静
本文来源：东方早报
责任编辑：
王晓易_NE0011
