大智慧阿思达克通讯社7月10日讯, 一则“优汇通”业务涉嫌洗钱的消息将中国银行(601988.SH/03988.HK)推上舆论的风口浪尖。大智慧通讯社实地调查发现,中行北京分行部分支行、深圳分行部分支行已经拒绝接受“优汇通”业务的办理申请。而中行总行相关人士则表示,该项业务正常运行,并未叫停。
大智慧通讯社以客户的身份致电中行深圳分行某支行,面对“优汇通”业务的咨询,相关业务员称该行现已暂停该项业务,“请您迟些日子再来咨询。”业务员称。
而中行总行金融市场部相关人士则向大智慧通讯社表示,监管部门并未叫停该行的相关业务,“优汇通”不违规、不违法,“暂停”一说可能是部分支行自己业务调整所需,总行层面并未发出叫停通知。
中行总行新闻处相关人士则表示,一切以中行官网发出的正式声明为主,部分员工的措辞不代表中行的观点。
CCTV7月9日报道称,中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中,银行和移民中介相互勾结,帮客户造假洗钱。随后有媒体援引知情人士称,外管局和反洗钱司当日已入驻中行。
中国央行行长周小川今日在中美战略经济对话期间则回应称,“这件事昨天刚刚发生, 所以我们说时间是不够的,首先要弄清情况到底是怎么样,还需要花点时间。”
中行9日下午在其网站发布声明否认“洗钱”的报道,称相关业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。
发稿:张莉/曹敏慧 审校:丁亮/孔驰
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