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中行发文称不存在洗黑钱,随后蹊跷删除声明

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大智慧阿思达克通讯社7月9日讯,中国银行(601988.SH/03988.HK)7月9日下午发布说明称,中央电视台等新闻媒体近日就中行“优汇通”业务的报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。并称报道与事实有出入、理解上有偏差。不过,而后,于下午6:20左右,又立即在官网删除了这一声明,此举值得玩味。

中行在声明中提到,中行于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限“投资移民和海外购房置业”两种用途。

7月9日,CCTV曾报道,中行“优汇通”一项见不得光的银行业务,并称中行有员工表示,“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外。”

中行官网回应央视报道原文:

我行关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行“优汇通”业务进行报道。我行认为,报道与事实有出入、理解上有偏差。

经向有关监管部门汇报,我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。

在业务办理过程中,我行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均报送监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点,随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加,人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势。我们将一如既往地欢迎并感谢新闻媒体对中国银行的监督、关注和支持,并继续在合法合规的框架内,竭诚为客户提供优质的金融服务。

发稿:张莉/曹敏慧 审校:丁亮

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)

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