大智慧阿思达克通讯社6月11日讯,近日,关于北京首家P2P网贷平台“网金宝”疑似跑路的消息备受瞩目,网贷之家对大智慧通讯社透露,目前尚不能确定网金宝是否与其网站显示的所属公司--北京雄伟光大投资管理有限公司(下称:雄伟光大)是否有所关联。
有知情人士对大智慧通讯社透露,网金宝网站无法打开后,即有投资人根据该网站信息联系到雄伟光大,但该公司负责人熊伟表示,根本不知道网金宝,并声称是骗子盗用其资料开了平台。
另有投资人称,他拨通了熊伟公司的电话,得到的回复是,“我们已经去警方备案了“,并称5月底该公司法人已变更,网金贷跟他们没有关系,目前熊伟本人仍在公司,准备这两天发声明澄清此事。
值得一提的是,工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统显示,网金宝首页网址(www.xwlicai.com)的ICP备案在今年1月份通过审核,该备案的主办单位即为雄伟光大。
此外,根据企业信用信息公示系统,雄伟光大在事发前的5月28日变更了法人代表,由熊伟变更为吴益珍。
业内人士称,“雄伟光大与网金宝的关系,疑点很多。根据工信部的规定,如果网站主办者为企业,需要核验工商营业执照或组织机构代码证书等原件才能备案。”
值得说明的是,近日多位自称为雄伟光大公司员工联合举报雄伟光大的举报信,也被维权投资人挖出。该举报信称,雄伟光大旗下经营的四川萦经县特种合金厂等公司,近年来向全国多家钢企及当地职能部门领导行贿,并存在虚假竞标投标,采取恶劣手段暴利骗取国家利益,伪造变造、隐匿欺骗记账凭证及伙同当地管理部门偷税漏税等重大犯罪事实。
据媒体记者反馈,多位钢厂人士证实,确实收到了该举报信。其中有钢厂表示,此前和雄伟光大有过业务往来,但是现在已经没有合作,同时因为举报信中所谈的事情时间跨度太长,且举报信中缺乏确实证据,很多事情无法查证。
另外,投资者提供的合同显示,网金宝的担保公司为“湖北中州投资担保有限公司”。但在5月26日,该担保公司即在官方网站上显要位置挂出声明,称其“与网金宝之间没有任何关系,更没有任何合作”,网金宝网站刊登的文件中涉及该公司的公章及法人代表签名,均系伪造。
北京大成律师事务所律师肖飒对此表示,雄伟光大是否构成犯罪或是无辜者,目前材料无法做出判断,在未判决前,不宜对该公司的负面消息进行大量描述。
对于网金宝可能涉嫌的罪名,肖飒律师表示,“根据其他省市处理类似案件的情况和我们的办案经验,一般涉嫌如下罪名:刑法176条非法吸收公共存款罪、刑法192条集资诈骗罪、刑法225条非法经营罪等。”
发稿:位雯雯/古美仪 审校:丁亮/孔驰
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