网易财经5月15日讯 正在就其墨西哥分支4亿美元的贷款诈骗案做调查的花旗集团日前以未能防止或发现不法行为理由开除11名雇员，并表示更多雇员将面临处罚。
解雇波及四位执行董事，包括墨西哥分支的两名主管，根据今天发送一份具有首席执行官Michael Corbat签名的文件。解雇的11名雇员全部就职于墨西哥分支，据知情人透露。而此前纽约总部已经解雇了1名雇员。
“虽然我们的内部调查正在进行，但我们未能查出更多涉及欺诈行为的其他员工，” Corbat在文件中说。无论是墨西哥分支还是总部，更多涉案人员可能会受到惩罚，他写道。
花旗集团在2月份表示，总部设在卡门城(Ciudad del Carmen)的石油服务公司Oceanografia SA，被认为欺诈。这迫使花旗集团将以前披露的2013年盈利减少2.35亿美元，并招致了投资者对银行控制和管理的怀疑。
解雇的雇员包括墨西哥机构客户集团风险主管和墨西哥贸易主管，据知情人。
花旗集团墨西哥风控高管和总经理Federico Solorzano，以及墨西哥财政和贸易服务主管Alfonso Ortega Brehm的名字也在被解雇人员清单中。该银行还解雇了总经理Emilio Granja和Brehm的手下Sergio Torres。
该四名雇员并没有立即回复通过LinkedIn给他们发送的采访请求，一名花旗集团发言人也表示该公司不发表评论。
花旗集团曾经向执法部门和监管机构提供信息，并请他们帮助裁定刑事责任， Corbat写道。美国证券交易委员会和司法部正在调查。
“我们继续相信这不过只是一个孤立事件， ”Corbat写到。“我们现正在检讨我们在墨西哥市场的控制和流程，并加强对我们认为达不到我们全球标准和缺乏最佳实践的任何区域的管理。”
Corbat本周待在墨西哥专门处理此事，在那里他计划向员工表示支持并提供鼓励。自从此造假案三个月前被披露之后，他多次发誓要对任何涉案人员严惩不贷。
“那些谁犯下这种卑鄙的罪行的人必须承担责任，”他在今年2月28日发布的一份声明中说。“所有人都将同等地负责，我们将确保有错必罚。”
早前被解雇的那名员工已经离开银行办事处，因为涉嫌欺诈，知情人透露。此人是花旗银行Banamex分支的一名初级工人，他从墨西哥湾沿岸卡门城的办公室拿走了附有伪造签名的发票，从而使得Oceanografia得以顺利从花旗处借得4亿美元的不良贷款。花旗集团于2月28日披露，发现巴纳麦克斯有4亿美元不良贷款，Oceanografia公司是墨西哥国有石油公司Pemex的承包商。
花旗集团按照资产规模在全美排名第三。在截止昨天的最近一年中股价已经下降了9 ％，而KBW银行指数(KBW Bank Index)仅小幅下挫0.8 ％，今天在纽约证交所花旗股票下跌37美分，在下午1:46报收于47.05美元。
“投资者会喜欢看到有人为这起欺诈担责， ” Sandler O’Neill & Partners LP的一位分析师杰夫•哈特(Jeff Harte)在接受电话采访时说。“他们可能会惊讶解雇人数达到11人，比我所估计的还高。” (江北有鱼)
本文来源：网易财经
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