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央行上海总部:探索建立自贸区各部门合作机制,监测区内资金流动

2014-02-28 11:40:00 来源: 大智慧财经 举报
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大智慧阿思达克通讯社2月28日讯,央行上海总部周五发布自贸试验区反洗钱工作细则。央行上海总部表示,将全面贯彻风险为本的反洗钱监管原则,切实加强对自贸区业务发洗钱工作的组织领导,营造有利于自贸区发展的反洗钱制度和政策环境。

同时,央行上海总部将探索建立与自贸区管委会、海关、税务、工商等部门合作机制,加强资金信息与海关、税务、工商等的信息共享,提升对区内贸易及资金流动的后台监控能力。并将积极会同税务、公安部门加强对自贸区犯罪类型的研究,着力加强对走私、税收犯罪的打击力度。

央行上海总部发布的《关于切实做好中国(上海)自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(下称《通知》)指出,反洗钱和反恐融资对自贸区平稳、健康发展具有重要意义,做好反洗钱和反恐融资工作有利于自贸区培育国际化和法制化的市场环境;反洗钱管控措施有利于合理评估和有效控制自贸区业务可能隐含的洗钱风险;反洗钱监管的风险导向性和间接性有利于在保证自贸区经济活力的总体目标下提升监管部门事中、事后监管能力。

按照《通知》,自贸区反洗钱措施主要包括:严格依法履行反洗钱义务,建立健全与自贸区业务有关的反洗钱内部控制制度;为自贸区资金监测和分析提供系统支持;采取与风险水平相适应的客户尽职调查和风险处置措施,重点强化客户实际控制人或交易实际受益人的尽职调查;加强对自由贸易账户及主体的监测和分析,做好自由贸易账户资金划转的背景审查;强化创新业务的发洗钱审查要求,在配备与风险相当的控制措施后开展创新业务;加强自贸区跨境业务全流程的反洗钱风险管理,做好反洗钱审查、资金监测和名单监测工作。

《通知》要求各发洗钱义务机构要全面落实各项反洗钱和反恐融资制度措施,开拓创新,积极探索,努力形成可复制、可推广的自贸区反洗钱工作经验。

图片发自记者现场报道

发稿:李铮/古美仪 审校:丁亮/孔驰

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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netease 本文来源:大智慧财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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