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江苏南通破获骗取700余万元出口退税案

2013-09-27 17:02:35 来源: 新华网 举报
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新华网南京9月27日电(记者朱国亮)成立多家无实际经营的企业虚开增值税发票,在小商品市场购买大量低廉货物,再通过外贸出口以次充好,骗取出口退税江苏南通警方最近破获公安部督办的虚开增值税专用发票骗取出口退税案。

27日,15名犯罪嫌疑人被移送当地检察机关审查起诉。警方调查显示,这一团伙虚开增值税专用发票金额高达1.3亿余元,骗取国家退税700余万元。

今年1月初,江苏省南通市公安局经侦支队接到南通市国税局移交的一条线索:南通正康纺织有限公司对外开具增值税专用发票异常。警方初步调查显示,这一公司在注册地没有办公场所,也没有任何生产设备,有通过虚开增值税专用发票骗取出口退税嫌疑。

警方随后展开了深入调查,发现蔡某、欧某等人组成的团伙,利用他们在温州设立的进出口公司,在批发市场大量购进低廉产品,以次充好,报关出口,而接收货物的“国外客户”也是他们自己人。表面看,整个贸易流程完全正常,但钱和货物其实都在空转。

为了解决发票问题,这一犯罪团伙起初以4%至10%不等的“开票费”在全国各地寻找企业代开增值税专用发票。为了牟取更多的非法利益,2011年开始,蔡某及欧某开始自己成立空壳公司为温州的进出口公司开具进项增值税专用发票,南通正康纺织有限公司正是这样一家空壳公司。

9月2日至16日,在公安部的统一指挥下,通过在全国发起集群战役,上海、黑龙江、浙江、江苏等10余省市公安机关统一行动,最终一举抓获犯罪嫌疑人15人。

警方最终查实,2011年至2012年间,犯罪嫌疑人蔡某、欧某等人在南通成立多家无实际经营的企业,向其实际控制的温州兴海、琦海进出口公司大量虚开增值税专用发票,将从浙江义乌、台州、江苏南通等地批发市场上采购的未税无发票的眼镜、床上用品等物品高报价格出口,骗取出口退税。

警方的调查还显示,为了躲避检查,蔡某、欧某还指使他人以支付开票费的方式,购买原材料进项发票,制造出众多空壳生产或贸易型企业正常运转的假象。

(原标题:江苏南通破获骗取700余万元出口退税案)

netease 本文来源:新华网 责任编辑:王晓易_NE0011
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