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银鸽投资被责令整改 信披内控均存问题

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网易财经8月12日讯 在大有能源大股东整合中隐现的银鸽投资,还未来得及在重组中分得一杯羹,却先接到了监管层的责令整个通知。据了解,银鸽投资于2013年8月9日接到河南证监局《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“决定”)。

《决定》指出,银鸽投资在公司治理、内部控制、2012年报信息披露等方面均存在违规问题。

在公司治理方面,一是公司财务的独立性存在瑕疵;二是重大关联交易决策程序和披露不规范;第三,三会运作不规范,存在公司股东大会对提案表决时,无律师、监事共同监票;公司未与董事签订聘任合同;公司设立了战略与投资决策委员会,但未实际运作;公司部分董事会会议未发书面会议通知等问题。

在内部控制方面,银鸽投资未制定风险管理制度并开展风险评估工作;未建立子公司重大事项报告制度;未建立供应商管理制度,个别主要供应商供应物资质量不符合要求;未建立完工项目后评估和考核制度,未对投资项目进行后续跟踪评价考核;在全面预算管理制度执行过程中,未对预算差异进行分析;内部控制评价工作底稿未进行交叉复核签字,未由评价工作负责人审核确认。

在2012年报信息披露方面,2012年支付给河南煤化集团财务公司和银鸽集团的借款利息 765.33万元和1038.77万元,应付河南永乐生物工程有限公司343万元及应付河南永锦能源有限公司2.28万元款项未予披露。在重大合同及其履行方面,还存在披露有误的情况。

除上述问题之外,银鸽投资还违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。

对此,河南证监局对银鸽投资采取责令整合措施。银鸽投资需在接到《决定》30日内,向河南证监局提交书面整改报告。(赵婷)

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