金华开审全国最大网络传销案

办案人员透露：“万家购物”直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参与者继续发展会员骗取钱财，构成传销要件。

早报记者 葛熔金

昨天，浙江亿家电子商务有限公司（下称“亿家公司”）及旗下“万家购物”网站组织、领导传销活动案（早报2012年6月13日长三角版曾作报道）在金华市婺城区法院开庭审理，该院对应建成、杨江峰、邵康等15名涉案人员进行集体审理。此案涉及金额248.2亿元，涉案人员190万多，遍布全国2300多个县市区，是目前已知全国最大的网络传销案件。

宣传“零成本消费模式”

2010年5月，浙江金华永康人应建成与杨江峰、邵康、胡伟（另案处理）等4人组建金华亿家电子商务有限公司。2010年12月左右，新增叶飞林、奚爱民、肖中等8名股东。2011年7月，公司名称变更为浙江亿家电子商务有限公司。

该公司成立后，通过推行购物返利分红模式，发展会员和加盟商。会员在网络、实体加盟商处消费，只要满500元就可参加消费返利。每500元为一个有效分红权，从第二天起每天返利一个积分点，满100元就可申请提现，返利累计达到500元后退出。该公司承诺：每天将前一天会员在联盟商家和万家购物网消费总额的10%作为积分基数，平均分给每个拥有有效分红权的会员。

2010年7月以来，亿家公司以“万家购物”返利网站和“百业联盟”加盟店网络为平台，打着“满500返500”等幌子，以超高额返利诱使他人消费，要求参加者购买商品、发展会员、发展加盟商等，并按入会资格和条件，分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商等等级，按其注册加入的时间顺序形成上下层级关系并实行“六代计酬”和“区域计酬”。

从2010年7月到2012年6月11日，“亿家公司”利用这种经营模式在全国发展会员总数190万余人，其中普通会员110万余人，VIP会员75万多人，金牌代理5000个，金牌代理商6000个，区域代理商2000个；发展百业联盟商户10万余家。

应偿债务达248亿元

2012年6月11日，金华市公安局会同相关部门，对“万家购物”网站涉嫌组织、领导传销活动案开展统一收网行动，抓获应建成等多名主要犯罪嫌疑人，追缴、查封、冻结大量涉案资金、资产。经查证，至2012年6月11日查封时，“万家购物”平台运营应偿付会员债务7.73亿元，最终将会形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元，总计应偿还会员债务达248.18亿元。

2012年7月17日，应建成等15人因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被执行逮捕。同年12月25日，金华市婺城区人民检察院就应建成等15人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案提起公诉。检察机关指控：应建成等人以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得参加资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬依据，骗取财物，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

“他们直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参与者继续发展会员骗取钱财，构成了传销的要件。”相关办案人员透露。

据早报记者不完全统计，目前涉及“万家购物”已经开庭审理或判刑的案件已有10余起，涉案人员基本都是“万家购物”在当地的区域代理商。

承认存在虚假交易

在庭审现场，检方主要针对“应建成是否认为该公司的模式为网络传销”、“是否存在修改交易数据”和“是否存在虚假交易”等问题进行了法庭询问。“金华工商部门曾经提出公司的 六代计酬 模式可能涉嫌传销，后面我们对这个规定进行了更改，已享受这个政策的继续执行，新进的人员就不享受这个政策了。至于交易数据的修改，是我让手下的人去改的……这样做的目的让会员保持消费的信息。至于虚假交易的确存在，但是从公司层面是绝对不允许的，为此我们开除了几个公司人员、与2000多个问题商家解除合作关系。”应建成回答。

应建成还称：“对于 六代计酬 模式他咨询过相关专家，专家表示这个是法律空白地带，可能会有麻烦。我曾对个别股东提起过，但是没有在股东大会上讨论过。至于 1元返利 公司内部也有人反对过，但是在这个公司我一个人说了算，有时候会告知一下几个副总，不会开股东大会让大家决定。至于财务报表，只有少数人能看到，公司股东肖中当时要看就没有看成。”

2012年3月，应建成接受早报记者采访时曾表示：“2012年我们制定的目标营业额是1000亿元，我们还打算在美国的纳斯达克上市，最终的目标是超过阿里巴巴成为最大的电子商务公司。”昨天，应建成庭上也不忘对万家购物“昔日辉煌”的赞誉，他说：“我们2012年一季度时候，每天的营业基本都是上亿元的，当时从这个数据上来看已经超过了 京东商城 。”