警方破获特大传销案 西部大开发资本运作成幌子

近日西安警方破获的一起重大案件颠覆了关于传销的“刻板印象”：参与者衣着光鲜、出入高档社区、以资本运作为名侃侃而谈，参与者中甚至不乏高收入、高学历的精英人士。警方表示，目前传销行为已呈多样化、复杂化、智能化趋势。

以西部大开发为名的“资本运作”骗局

6月初，西安警方破获了一起涉案人员超过600人、涉案金额高达8000万元的特大传销案件，而该案件最初露出端倪，源自一位传销受害者的举报。

据警方介绍，今年年初福建人张某和丈夫一起被同乡带至西安投资。这位同乡一再向张某夫妇表示，陕西是西部大开发的龙头，投资机会很多。经不住同乡的反复劝说，张某夫妇共认购了42份干股共计13．96万元用于“资本运作”。今年3月下旬，张某感觉到被骗，要求退钱未果遂向公安机关报案。经过三个多月的缜密侦查，一个涉案人员超过600人、涉案金额高达8000万元的特大传销案件被西安警方破获。随着犯罪嫌疑人的落网，一个以西部大开发为名的“非典型传销”骗局也逐渐浮出水面。

“只针对外地人、资金门槛高、隐蔽性强、对人身控制弱、发展对象要有一定经济实力和工作经验，是此次案件不同于以往的显著特点。”西安市公安局未央分局经侦大队教导员董琪说。

在该案件中，传销人员以“国家要开发西部，陕西投资机遇极佳”为诱饵，通过亲友、同乡的感情联络，将大批外地人诱骗至西安，向其介绍“无商铺连锁的资本运作模式”。通常以7天为一个周期，传销人员会带领“下线”参观西安的开发区、高档楼盘，以展示西部大开发的“勃勃生机”。此后，以两三人的小范围交流取代传统的“多人上大课”模式，潜移默化地对受害者进行洗脑，吸引其投资入股。

据办案民警介绍，由于资金门槛高，传销人员在发展下线时，只考虑有一定经济实力和工作经验的人，会事先对其情况进行摸底，出台有针对性的“个性化洗脑分析报告”。传销者通常租住在入住率较低的高档住宅小区，由于授课主要以小范围交流为主，且对人身的控制较弱，外表光鲜的他们很难被邻居们发现有何异常，具有极高的隐蔽性。

传销变身“国家项目”　“69800”暗含玄机

记者采访了解到，这种以纯资本运作模式出现的新型传销，在广西、湖南等南方省份已为患多年，在陕西则尚属“萌芽”状态。其共同特征是将传销行为包装在国家发展战略大局下，如开发北部湾、中部崛起、西部大开发等，将资本运作称为“为了促进地方发展，从美国引进的、中央允许的国家项目”，吸引人们入股。在广西北海，甚至衍生出以传销为目的的“一日游”：一些国家政策文件被传销者移花接木，游客被带到能够展现北部湾开发成果的繁华街区进行“感官式洗脑”。

此类传销的另一特征是其高额的资金门槛，尽管在不同地方以不同面目包装出现，但绝大多数“资本运作”均以“69800元”作为“入门费”。这个看似普通的数字背后，蕴藏着犯罪分子打法律擦边球的深刻用心。

“按照刑法相关规定，组织、领导传销活动罪立案追诉须符合 组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的 。而依照69800元标准运作的传销体系，发展到29个人时，位于顶端的组织者就已经赚到了足够多的钱，达到了体系所设计的退出标准。一旦退出，就达不到刑法的追诉标准。”董琪解释说，近年来在各地破获的类似案件中，白领、教授、公务员、大学生等参与者屡见不鲜。

远离传销须摒弃“一夜暴富”心理

近年来各地不断加大对传销犯罪的打击力度。数据显示，2012年全国工商机关查处传销案近2000件，涉案金额4亿多元，取缔传销窝点1万多个，教育遣返参与传销人员16万人次。然而，为何在如此“高压”打击态势下，依然有众多参与者被卷入传销的“暗流”之中呢？

“根源还在于参与者抱有一夜暴富、不劳而获的心态。资本运作式的传销模式理论看似设计严密，似乎可以发财，但事实并非如此。许多参与者发现被骗后，却依旧不愿意退出，企图把本钱捞回来，这样只会越陷越深。”展尧表示。

记者采访了解到，从6月4日起至8月31日，西安也将全面开展打击传销违法犯罪专项行动，打击的重点对象将是以“资本运作”“连锁销售”“西部大开发”等为名实施的“拉人头”式聚集型传销违法犯罪，以“电子商务”“原始股投资”“基金发售”“网络资本运作”“网络游戏”等为幌子的网络传销及相关联的集资诈骗等违法犯罪。

西安市打击传销工作领导小组办公室负责人表示，这次行动要把盘踞在西安的传销组织“打”死，把一般性参与人员“打”走，把涉嫌违法犯罪的骨干分子“打”怕、“打”疼，力争在短时间内迅速遏制西安传销发展蔓延态势。

“新型传销很多都是打亲情牌，人们一定不能被亲情所蒙蔽，碍于亲友间的面子、不知不觉中被卷入传销，”董琪建议，远离传销一定要充分认识传销的危害性，通过学习提高鉴别能力，从思想根源上摒弃“不劳而获”的想法。