网易财经11月16日讯 华天酒店周二晚间发布公告称，公司接到湖南监管局责令改正决定书，要求公司就三会运作等方面的六大问题进行改正。
公告显示，自8月4日起，证监会湖南监管局对华天酒店进行了现场检查。并于近日作出了责令改正决定书，要求华天酒店就存在的相关问题进行改正。责令改正决定书指出公司存在的问题包括三会运作方面的问题、募集资金使用和管理方面的问题、内控方面的问题、独立性问题、子公司治理方面的问题、财务方面的问题。详细情况如下：
一、三会运作方面的问题
1、公司应进一步规范股东大会程序、会议记录和信息披露，督促董事、监事履职尽责；2、独立董事述职报告陈述不规范；3、公司应进一步规范董事会会议记录；4、公司应进一步规范监事会会议记录。
二、募集资金使用和管理方面的问题
1、2008年募集资金项目未达盈利预期；2、募集资金台账记录过于简单，未具体反映募集资金的支出和募集资金项目投入明细情况；3、公司未披露保荐机构财富证券关于公司2008年募集资金年度使用情况的核查报告；4、审计委员会、监事会、公司内审部门对募集资金使用情况审核时，未形成相关工作底稿。
三、内控方面的问题
1、公司尚未建立固定资产定期盘点制度；2、酒店销售收款设置了授信额度和风险控制制度，但未得到完全执行，存在个别员工超额度担保的情形；3、停业子公司未及时清理；4、高管人员聘用管理存在瑕疵；5、合同管理不规范，重大合同未签署日期；6、对外收购资产评估程序不规范。
四、独立性问题
1、公司与控股股东华天集团存在同业竞争问题；2、关联交易事项未履行必要的审议程序并披露；3、存在关联交易先发生后审议的情况；4、未充分披露关联方及关联交易。
五、子公司治理方面的问题
1、公司章程需要修订；2、内控制度有待完善；3、三会运作方面有待规范。
六、财务方面的问题
1、未严格执行会计政策中现金及现金等价物判断标准；2、公司应当加强对联营公司往来款的回收。
华天酒店表示，公司将在30日内针对这些问题作出详细说明，提出切实可行的整改措施，并向湖南证监局提交整改报告，整改报告经湖南证监局审阅无异议后，公司将及时予以披露。
本文来源：网易财经
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