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网易财经8月5日讯 据路透社消息，监管文件显示，因涉嫌违反反洗钱规定，汇丰控股美国分支正在接受美国当局调查。
汇控美国公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，作为调查的一部分，公司已接到传票和令其提供信息的其他要求。
汇控在文件中称，美国通货监理局(OCC)、美国芝加哥联邦储备银行、美国检察官办公室以及美国司法部正在对其进行调查。
文件称，调查涉及汇控全球纸币业务和国外代理银行业务，以及公司是否遵守了银行保密法、反洗钱法以及海外资产控制办公室的相关规定。
其补充称，作为对上述调查的回应，汇控已采取一些初步措施以消除监管者疑虑，包括加强风险管理等等。
汇控在伦敦的发言人重申向SEC递交文件中的立场，称汇控完全配合美国当局对此事的调查。
熟悉调查的律师上月告诉路透，美国司法部已针对部分汇控客户涉嫌隐瞒海外账户一事展开刑事调查。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
