美国财政部已与莱斯银行(Lloyds TSB Bank)达成一项2.17亿美元的协议,和解了对莱斯银行的指控。该行曾利用电汇转帐工具有意操纵受制裁国的经济数据。
财政部称,莱斯银行违反了对伊朗、苏丹和利比亚的制裁。该行使用电汇转帐,通过美国多家第三方银行,对信息进行操控。美国财政部周二公布了和解协议。
财政部称,莱斯银行对经济数据的操纵是有意的。该行的违规操作始于上世纪90年代中期,是在知情情况下应伊朗银行客户的请求而开展的。
财政部数据显示,仅从2003年6月至2006年8月,莱斯银行通过美国多家银行,至少受理了4,281次电子资金转帐业务,价值累计达3,700万美元。
财政部称,莱斯银行于2003年停止为伊朗的银行客户提供美元结算活动,此后终止了全部所谓的非法活动,
莱斯银行已向美国司法部及纽约地方检察官办公室支付了3.5亿美元,用来和解类似的指控。