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关于“金融诈骗”的新闻

  • 360金融称超7成金融诈骗受骗者为男性,黑中介智能化趋势明显

    Sat May 11 12:26:00 CST 2019 0

    360金融称超7成金融诈骗受骗者为男性,黑中介智能化趋势明显

    “大数据、AI技术如今也成了黑中介、黑产团伙的武器。流氓不可怕,就怕流氓有文化。”近日,360金融研究院联合360集团发布了《2018智能反欺诈洞察报告》(下称《报告》),360金融反欺诈技术专家张峰向钛媒体详细解读这份行业报告。

  • 360金融报告:金融诈骗呈“两高一低”趋势 80、90一代正成为手机诈骗的重点目标

    Thu May 09 20:52:32 CST 2019 0

    360金融报告:金融诈骗呈“两高一低”趋势 80、90一代正成为手机诈骗的重点目标

    本报见习记者 单美琪 记者 朱丹丹 北京报道假冒客服没放款先收费、包装资质承诺下款、花钱消除征信污点、注销网贷账号转移授信额度,这些新兴的金融欺诈骗局你遭遇过吗?5月9日,记者从360金融研究院携手360集团于联合发布的《2018智能反欺诈洞察报告》(以下简称“报告”)中获悉,近年来,贷款场景的诈骗发生率已显著上升,包括上述几类诈骗手段在内的金融类电信诈骗和网络贷款欺诈,已经成为最为高发的新型诈骗手段。

  • 虚构员工持股合同 滥用公章涉嫌金融诈骗 联讯证券“内控惹祸”易主后再遭处罚

    Fri Apr 12 09:46:12 CST 2019 0

    虚构员工持股合同 滥用公章涉嫌金融诈骗 联讯证券“内控惹祸”易主后再遭处罚

    摘要:2019年4月9日,联讯证券发布了《关于公司成都人民南路证券营业部收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》,公告中称公司存在内部控制不完善的问题,而联讯证券此前因同样的问题,在2018年就已经收到了两次监管措施决定书。

  • 近三年金融诈骗案件持续下降 平均降幅超20%

    Thu Apr 04 07:55:20 CST 2019 0

  • 司法大数据: 近三年金融诈骗案件持续下降

    Wed Apr 03 17:25:00 CST 2019 0

    新华社北京4月3日电(记者罗沙)记者3日从最高人民法院获悉,中国司法大数据研究院近日发布了《金融诈骗司法大数据专题报告(2016.1-2018.12)》。报告显示,近三年我国金融诈骗发案量同比平均降幅超20%,金融诈骗风险逐年缓解。

  • 最高法司法大数据:广东上海福建金融诈骗案件最多

    Wed Apr 03 10:41:00 CST 2019 0

    最高法司法大数据:广东上海福建金融诈骗案件最多

    中新网客户端北京4月3日电 3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》,报告显示,近三年来中国金融诈骗发案量降幅明显,金融诈骗案件收案量排名前三地区为广东、上海和福建。金融诈骗类型最主要类型为信用卡诈骗,邮政储蓄银行信用卡涉案量最高,招行最低。

  • 金融诈骗高发地在哪?广东、上海、福建居前三

    Wed Apr 03 10:31:00 CST 2019 0

    金融诈骗高发地在哪?广东、上海、福建居前三

    中新网客户端4月3日电 (记者 阚枫)3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》,报告显示,近三年来中国金融诈骗发案量降幅明显,金融诈骗案件收案量排名前三地区为广东、上海和福建。

  • 市场监管总局局长:直销现在很多变成传销和金融诈骗,要整顿

    Mon Mar 11 15:35:00 CST 2019 0

  • 评论:网络金融诈骗需要一场整治

    Sat Jan 19 09:09:35 CST 2019 0

    有人因为被忽悠买下了几十万元的保健品,而更有些人因为在网络上跟人学炒股被诈骗了几十万元甚至几百万元的积蓄。经媒体曝光后,权健等涉嫌传销的保健品公司正在接受相关政府部门的调查。

    金融 炒股 受害者

  • 新型金融诈骗须警惕真假信托App

    Mon Dec 03 00:00:00 CST 2018 0

    北京商报讯(记者崔启斌宋亦桐)金融诈骗的触角伸向了信托行业,12月2日,北京商报记者了解到,各地银保监局筹备组近日已向辖区内信托公司发布《关于不法分子冒用信托公司名义进行线上诈骗风险提示的通知》(以下简称《通知》),《通知》指出,近期有不法分子在微信群中发布二维码,诱使金融消费者在扫描后进入该平台下载以假乱真的信托公司App,并以此诈骗投资者钱财。

  • 防范金融诈骗新手段 信托公司已陆续提交自查报告

    Sun Dec 02 09:43:23 CST 2018 0

    中证网讯 (记者 张凌之)12月1日,云南信托微信公众号发布声明称,近日,有不法分子冒用“云南国际信托有限公司”名义,以未经备案许可的非法网站和手机客户端APP针对金融消费者进行金融诈骗:谎称资金募集,实则兜售虚假信托产品,同时,诱导金融消费者推荐注册会员以获奖励。

    信托 金融 信托产品 互联网

  • 江苏银行北京德胜支行走进社区开展防范金融诈骗知识讲座

    Wed Oct 24 00:00:00 CST 2018 0

    近日,江苏银行北京德胜支行走进德外大街西社区开展防范非法集资、防范金融诈骗讲座。支行员工通过讲述三例发生在周边社区居民身上的真实案例,揭示非法集资、非法放贷等各类非法金融活动的基本特征、社会危害、识别方法等,警示社区居民守住钱袋子,远离非法集资,并进行现场答疑,积极与社区居民进行互动。

  • 号外|郭树清:要充分解决违法成本过低的问题

    Thu Jun 14 10:15:41 CST 2018 0

    网易财经6月14日讯6月14日,第十届陆家嘴论坛在上海开幕。中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在论坛发表主旨演讲时再次告诫非法集资风险。他表示,收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。

    郭树清 上海 集资 非法 金融 陆家嘴

  • 郭树清:很多金融诈骗违法理财通过媒体广告欺骗群众

    Sat Mar 10 22:04:21 CST 2018 0

    郭树清:很多金融诈骗违法理财通过媒体广告欺骗群众

    郭树清: 继续加大防风险力度去年两会的部长通道上,受限于时间要求,银监会主席郭树清只简短回答了关于防范金融风险的问题。一年过去了,今年的3月9日,同样在部长通道,郭树清针对媒体关注解答了防风险、普惠金融、支持实体经济等热点问题。“今年要继续聚焦影子银行、同业理财和表外业务,对交叉金融风险进行整治。信托和互联网金融还是薄弱环节,要加大力度,加强整治。

  • 严厉打击金融诈骗、影子银行监管又一次写入政府工作报告!

    Mon Mar 05 11:47:00 CST 2018 0

    “强化金融监管统筹协调,健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管,进一步完善金融监管。” 在3月5日上午国务院总理李克强的政府工作报告中,再一次出现有关对影子银行的监管内容。此外,此次政府工作报告还提到要严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动,加强金融机构风险内控。

  • 报告显示虚假兼职、金融诈骗举报量最多

    Tue Feb 06 15:27:00 CST 2018 0

    广州日报讯(全媒体记者 段郴群)昨日,全国性警民联动的网络诈骗信息举报平台――猎网平台发布《2017年网络诈骗趋势研究报告》,数据显示,2017年猎网平台共收到全国用户提交的有效网络诈骗举报24260例,举报总金额3.50亿余元,举报人人均损失14413.4元。

  • 驻大阪总领馆通报常见金融诈骗陷阱 吁提高警惕

    Wed Jan 24 10:14:00 CST 2018 0

    驻大阪总领馆通报常见金融诈骗陷阱 吁提高警惕

    中新网1月24日电 据中国驻日本大阪总领馆网站消息,驻大阪总领馆提醒领区内中国公民提高警惕性及法律意识,避免被卷入金融诈骗案件。现通报几种常见的金融诈骗陷阱,以示警醒。一、信用卡及银行卡诈骗。犯罪分子以高薪为饵,诱使当事人用伪造的信用卡购物、用盗窃的银行卡提取现金或提供银行账户接收钱款,或让当事人冒充收件人接收货物并按照其指令将货物转送到指定场所等。这些行为均违反日本信用卡及银行卡使用相关法律,可能会以诈骗罪被起诉,面临罚款、拘留甚至被判刑的处罚。

  • 银监会官员:打击打数字普惠金融旗号的金融诈骗活动

    Sun Oct 29 17:05:00 CST 2017 0

    银监会官员:打击打数字普惠金融旗号的金融诈骗活动

    中新网北京10月29日电(王佳昕)中国银监会普惠金融部主任李均锋28日表示,鼓励有效、有用的金融创新,而不是伪创新。要通过监管来打击那些打着数字普惠金融的旗号和互联网普惠金融的旗号,来实际从事金融诈骗、骗局的金融活动。

  • 中国买家集中北美购房 高净值人群配置海外资产

    Tue Sep 19 02:38:09 CST 2017 0

    汇率变化似乎正带来投资机遇,其不仅对海外资产投资回报产生影响,同时也导致国际资本流入物业市场。以美元为例,有统计数据显示,2014年6月份至2016年1月份,美元升值了21%,令国际买家在美国购买物业更为昂贵,导致非美国居民房地产销售在同一时期下跌了25%; 而美国居民购置物业在同一时期增加了10%。

    海外置业 海外投资

  • 涉嫌金融诈骗 七部门叫停代币发行融资

    Tue Sep 05 00:34:08 CST 2017 0

    涉嫌金融诈骗 七部门叫停代币发行融资

    对ICO(Initial Coin Offering)的监管重锤终于落下。9月4日,央行等七部门发布公告,认定代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

    金融诈骗 融资 金融

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