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关于“集资诈骗”的新闻

• 女子涉嫌集资诈骗上千万元 网上疯狂买衣物却只囤不穿

  Mon May 13 05:55:00 CST 2019 0

  

  女子涉嫌集资诈骗上千万元 网上疯狂买衣物却只囤不穿警方搜查发现大量的UGG鞋子。图片来源：华西都市报45岁女子李某说，她绷不住了，只好向警方自首。此前5年，与丈夫两地分居的李某，向认识的人谎称，丈夫在深圳运作一个大项目，需要筹措资金，并可以支付高利息。

• 广西警方境外抓获一“红通”人员 涉重大集资诈骗犯罪

  Fri May 10 15:37:00 CST 2019 0

  

  图为警方押解犯罪嫌疑人。 蒙剑锋 摄中新网河池5月10日电(刘勇 蒙剑锋)广西河池警方10日消息，近期，在中国公安部“猎狐行动”办公室的组织指挥下，广西公安机关将涉嫌集资诈骗犯罪潜逃出境5年之久的犯罪嫌疑人付某押解回国。

• 审查起诉！投之家爆雷案有进展，徐红伟等6人涉集资诈骗

  Tue Apr 23 20:23:01 CST 2019 0

  

  根据深圳市南山区人民检察院的信息，犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款一案，已由深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队移送审查起诉。徐红伟是网贷之家创始人。2018年7月，因投之家平台出现问题，和投之家关系密切的网贷之家及网贷之家创始人徐红伟被推上风口浪尖。2018年网贷之家官网发布一则声明，徐红伟公开表示，不会跑路，并附上了录制的相关视频。

• 光合集团子公司集资诈骗曝光后 新三板启动问询核查

  Mon Apr 22 01:23:00 CST 2019 0

  《焦点访谈》曝光光合集团子公司集资诈骗后——新三板连夜启动问询核查本报讯(记者 朱开云)前晚中央电视台《焦点访谈》报道，深圳光合华旅产业投资发展(深圳)有限公司(以下简称“光合华旅”)通过互联网平台，以新能源投资名义，承诺超高回报进行集资诈骗。全国股转公司(新三板)昨日凌晨紧急发布对光合集团子公司被曝光集资诈骗启动问询核查的通告。

• 子公司陷“集资诈骗”罗生门：光合集团称旗下公司工商信息被非法盗用

  Sun Apr 21 16:07:00 CST 2019 0

  

  《声明》直指光合集团与“光合华旅新能源投资平台”毫无关联，称后者盗用了子公司的工商注册信息开展非法经营活动，并表示公司已经委托律师前往深圳向当地公安机关报案。金融机构的监管风暴还在持续，又有一家企业因非法集资“暴雷”。

• 全国股转公司对光合集团子公司集资诈骗启动核查

  Sun Apr 21 09:50:18 CST 2019 0

  证券时报e公司讯，全国股转公司4月20日深夜发布消息称，2019年4月20日，中央电视台“焦点访谈”报道，光合华旅通过互联网平台，以新能源投资名义，承诺超高回报进行集资诈骗。据该报道及工商登记信息显示，光合华旅的母公司为新三板挂牌公司光合集团(832657)。

  股转 集资 新三板挂牌公司 光合集团

• 全国股转公司对光合集团子公司被曝光集资诈骗启动问询核查

  Sun Apr 21 00:00:00 CST 2019 0

  北京商报讯（记者 高萍）全国股转公司4月20日深夜发布消息称，2019年4月20日，中央电视台“焦点访谈”报道，深圳光合华旅产业投资发展（深圳）有限公司（以下简称“光合华旅”）通过互联网平台，以新能源投资名义，承诺超高回报进行集资诈骗。

• 最高法报告：集资诈骗连续两年上行 广东、上海、福建金融诈骗案排前三

  Thu Apr 04 16:09:00 CST 2019 0

  4月3日，最高人民法院中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，我国近三年金融诈骗发案量同比持续下降，而集资诈骗罪连续两年逆势上升。数据显示，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近1.4万件，2017年新收案件降至1.1万余件，2018年新收案件为8400余件，平均降幅超20%。其中，金融诈骗案件主要分布于东部地区，收案量排名前三地区为广东、上海和福建。

• 钱宝网集资诈骗案一审 公开开庭审理

  Tue Apr 02 00:00:00 CST 2019 0

  北京商报讯（记者孟凡霞宋亦桐）4月1日，据新华社消息，江苏省南京市中级人民法院对被告人钱宝网实际控制人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。

• 涉案3.2亿集资诈骗嫌疑人押解回长

  Sun Mar 24 00:00:00 CST 2019 0

  

  本报长沙讯3月23日凌晨，两名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人邹某某、苏某某在长沙天心警方的押解下，从泰国抵达黄花国际机场。这次抓捕行动是在公安部“猎狐行动”办公室、湖南省“追逃办”的领导协调，和省公安厅“猎狐行动”办公室的直接指挥下，通过国际执法协作得以完成的，打响了长沙“猎狐2019”专项行动第一枪。

• 上海公安局：已查清阜兴集团涉嫌集资诈骗的犯罪事实 全面梳理核查了涉案资金流向

  Fri Mar 22 21:44:00 CST 2019 0

  3月22日，上海市公安局发布消息称，自2018年7月立案侦查阜兴集团涉嫌证券犯罪以来，上海公安机关在证监会阜兴集团私募风险处置协调工作机制及公安部统一部署指导下，全力推进案件侦办和追赃挽损等工作，进。

• 小贷公司大整顿继续 湖南省发文：存集资诈骗或暴力收贷等行为取消业务资质

  Fri Jan 25 08:42:11 CST 2019 0

  

  华夏时报（chinatimes.net.cn）记者朱丹丹 北京报道各地方对小贷公司的整顿还在继续。日前，湖南省地方金融监督管理局印发了《关于对部分小额贷款公司取(注)消业务资质的规定》（简称“规定”），对取（注）消小额贷款公司业务资质的情形、办理流程等作出了规定。

• "快鹿系"集资诈骗案一审公开宣判 判处罚金19亿元

  Wed Jan 16 11:54:13 CST 2019 0

  

  【上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案】上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

  诈骗案 集资 罚金 诈骗罪 宣判

• “快鹿系”集资诈骗案一审宣判 两主管人员被判无期徒刑

  Wed Jan 16 11:54:00 CST 2019 0

  中证网讯（记者 徐昭）1月16日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海快鹿投资（集团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司）以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元、二亿元、二亿元（以下币种均为人民币）；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

• 邵东一公职人员涉集资诈骗1.8亿

  Wed Oct 17 00:00:00 CST 2018 0

  本报邵阳讯10月14日，邵东县人民政府官网发布一则通报称：近日，邵东县公安局办理一起集资诈骗案，扣除还本付息后集资金额达1.8亿。在通报中值得注意的是，该起集资诈骗案的嫌犯系邵东县公职人员。通报称，9月13日，邵东一公职人员赵某初至邵东县公安局投案，称其诈骗他人金额巨大。接案后，邵东县公安局立即开展立案侦查。据赵某初供述，其自2007年5月份起，以炒股资金不足为由或以高额利息为诱饵，四处借款，数额巨大。

• “快鹿系”集资诈骗案开审：集资规模超400亿未兑付逾百亿

  Thu Sep 27 15:35:00 CST 2018 0

  

  本文来源于华夏时报 ，原文标题《“快鹿系”集资诈骗案开审：集资规模超400亿未兑付逾百亿》华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 金微 北京报道快鹿系案开审，快鹿系非法集资规模达400亿余元，未兑付达100亿。

• "快鹿系"集资诈骗案开审:集资规模超400亿未兑付逾百亿

  Thu Sep 27 15:26:48 CST 2018 0

  快鹿系案开审，快鹿系非法集资规模达400亿余元，未兑付达100亿。9月25日、26日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）对上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司（以下简称“东虹桥小贷”）、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下简称“东虹桥担保”）以及徐琪（美国籍）、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

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• “快鹿系”集资诈骗案庭审： 投资人损失逾百亿

  Thu Sep 27 00:00:00 CST 2018 0

  9月26日，上海市第一中级人民法院发布《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》公告显示，2018年9月25日、26日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）对上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司（以下简称“东虹桥小贷”）、上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下简称“东虹桥担保”）以及徐琪（美国籍）、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

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• 中晋系集资诈骗案一审宣判 徐勤被判无期徒刑

  Wed Sep 19 15:22:05 CST 2018 0

  2018年9月19日下午，上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太投资控股（集团）有限公司（以下简称国太集团）、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判，以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元；判处徐勤无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

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• 江苏检察机关依法对张小雷涉嫌集资诈骗罪案提起公诉

  Wed Sep 12 00:00:00 CST 2018 0

  北京商报讯（记者崔启斌张弛）9月11日，据最高人民检察院旗下媒体检查日报消息，江苏省南京市公安局于7月27日移送南京市检察院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案，南京市检察院经审查，认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。