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关于“骗贷案”的新闻

  • 农发行特大骗贷案细节:10亿购粮贷款来开发地产

    Mon Jun 11 22:47:00 CST 2018 0

    农发行特大骗贷案细节:10亿购粮贷款来开发地产

    两年前轰动金融系统、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行(下称“农发行”)骗贷案,随着案件的宣判,更多细节被曝光。2016年8月,农发行河北省保定市徐水区支行(下称“徐水农发行”)发生两起骗取贷款案件,从2015年开始,徐水两家大型粮食收购企业从徐水农发行获取了18亿元多的购粮贷款,其中一家企业将10多亿元贷款挪用,建设了房地产项目,给贷款带来重大风险。

    农发行 贷款 骗贷案 信贷

  • “逾5000万纽币华人骗贷案”庭审继续 3被告拒认罪

    Tue Feb 27 09:23:00 CST 2018 0

    中新网2月27日电 据新西兰天维网援引stuff报道,涉案金额逾5000万纽币的“华人骗贷案”庭审目前仍在继续,继主犯、华人开发商Kang Huang(别名Gang Wang)本月初被判入狱4年7个月之后,其余3名同案被告最近拒绝针对72项指控认罪。

  • 银行董事长被砍!420亿骗贷案背后的血腥与罪恶

    Mon Feb 05 19:40:54 CST 2018 0

    银行董事长被砍!420亿骗贷案背后的血腥与罪恶

    近日,银监会主席郭树清在接受《人民日报》专访时,发出振聋发聩的声音:“有的股东把银行当作提款机,肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构,虚假出资,循环注资,违规构建庞大的金融集团,已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍,必须依法予以严肃处理。

    吴东 柳州银行 贷款 北部湾银行 赵锡军

  • 假黄金骗贷案19家银行被罚 如何骗贷190亿?

    Sat Feb 03 13:33:41 CST 2018 0

    假黄金骗贷案19家银行被罚 如何骗贷190亿?

    该案暴露出涉案银行业金融机构内控管理存在三大缺陷:一是贷款“三查”形同虚设;二是押品管理严重失效;三是业务开展盲目激进。2月2日,银监会又公布一桩大案、涉及多家银行业机构的处罚。

    黄金 贷款 银行业 邮储 工行 银监会

  • 百亿假黄金骗贷案:19家涉案金融机构共罚5250万

    Sat Feb 03 12:37:10 CST 2018 0

    网易财经2月3日讯 2月2日晚间,银监会网站公布了陕西、河南辖内银行业金融机构质押贷款案件的查处结果,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。银监会在公告中披露,“结合案件情况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查,发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

    黄金 银行业 贷款 银监会 银监局 工商银行

  • 银监会查处“假黄金”骗贷案 涉案机构被罚5250万元

    Sat Feb 03 09:12:00 CST 2018 0

    银监会2月2日通报,近日陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。在该案中,外部不法人员以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。黄金质押贷款本是银行的传统业务,但是该案却暴露出部分银行的风险点——贷款“三查”(贷前调查、贷款审查、贷后检查)形同虚设,押品管理严重失效。

  • 大罚单!陕西、河南19家银行涉骗贷案被罚5250万

    Fri Feb 02 17:55:00 CST 2018 0

    外部不法人员,横跨两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。2月2日,曾在2016年中旬耸人听闻的百亿非标准黄金质押骗贷案的细节浮出水面。2月2日,银监会披露了这起陕西、河南银行业金融机构质押贷款案件,银监会指出,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

  • 银监会查处跨省质押骗贷案:陕西河南19家机构罚款5250万元

    Fri Feb 02 17:32:00 CST 2018 0

    银监会查处跨省质押骗贷案:陕西河南19家机构罚款5250万元

    万得通讯社报道,近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

  • 19家银行身陷190亿黄金骗贷案 多家银行被罚

    Fri Feb 02 17:26:05 CST 2018 0

    近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

    银行业 邮储 银监局 贷款

  • 百亿假黄金骗贷案续:涉案贷款余额约180亿元

    Thu Nov 23 14:36:30 CST 2017 0

    百亿假黄金骗贷案续:涉案贷款余额约180亿元

    截至案发,豫陕多家工商银行、邮储银行、以及陕西省农村信用社联合社旗下多家金融机构,涉案质押黄金贷款余额总共约180亿元。涉案银行相关内部追责程序陆续启动。知情人称,一些涉案银行行长被免职,部分银行内部已启动追责程序。

    黄金骗贷 贷款 黄金

  • 骗贷案胜诉 三钢闽光再启关联收购

    Tue Aug 22 05:36:36 CST 2017 0

    正在停牌筹划重组的三钢闽光(002110.SZ),两年前牵涉的骗贷案正在进入尾声。据8月19日公告,原告为4家银行的合计13起金融借款合同纠纷诉讼,目前已有9起实现终审裁定,另外4起则分别处于原告上诉和二审审理中。公告显示,这13起案例合计标的额为58268.34万元,但一二审结果均为被告三钢闽光胜诉。

  • 露天煤业重组标的部分股权存变数 失联小股东背后现“青岛港融资骗贷案”主角

    Tue Aug 15 00:33:11 CST 2017 0

    露天煤业重组标的部分股权存变数 失联小股东背后现“青岛港融资骗贷案”主角

    每经记者 李少婷 每经编辑 赵 桥停牌近5个月后,露天煤业(002128,SZ)于8月14日复牌并涨停,收于9.57元。而停牌背后,是露天煤业拟向控股股东蒙东能源收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称霍煤鸿骏)51%股权和通辽盛发热电有限责任公司(以下简称通辽盛发)90%股权。

  • 郭文贵实际控制的河南裕达及高管骗贷案一审宣判

    Fri Aug 04 09:52:41 CST 2017 0

    郭文贵实际控制的河南裕达及高管骗贷案一审宣判

    河南省开封市中级人民法院4日上午开庭,对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立,判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元,分别判处三名被告人相应刑罚。

  • 河南裕达骗贷案被罚1.5亿 系郭文贵实际控制公司

    Fri Aug 04 09:43:41 CST 2017 0

    郭文贵实际控制的又一公司--河南裕达置业公司及高管、职员骗取贷款票据承兑案一审公开宣判河南省开封市中级人民法院4日上午开庭,对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立,判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元,分别判处三名被告人相应刑罚。

    公开宣判 郭文贵 法院 中级人民法院

  • 河南裕达置业有限公司及高管骗贷案一审公开审理

    Wed Jul 12 10:29:00 CST 2017 0

    河南裕达置业有限公司及高管骗贷案一审公开审理

    新华社快讯:12日8时30分,河南省开封市中级人民法院公开开庭审理被告单位河南裕达置业有限公司、被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案。

  • 两大股份行陷入3.5亿骗贷案:内鬼伪造合同及公章

    Fri Jul 07 05:37:48 CST 2017 0

    在聚鑫源公司及刘孝义拿到3.5亿元的贷款后,除支付贷款利息486.5万元外,随即给了张磊个人好处费2000万元,给中间人刘某好处费850万元,归还其他银行贷款7800万元,其余钱款被其用于归还刘孝义个人高息民间借贷及炒作期货的亏空。

    同业存款 存款 存款业务 平安银行

  • 江西银行卷入1.14亿骗贷案 江西省银监局已介入

    Fri May 26 17:51:12 CST 2017 0

    央视新闻客户端5月26日消息,近日,有媒体曝出江西银行卷入一笔高达1.14亿元的骗贷案。借款人涉嫌用虚假的项目容积率和土地面积做评估,骗取银行贷款。该项目的土地有一份失效的规划许可证,竟然被评估公司采纳,并通过了银行的层层审查,最终获得了1.14亿的信托贷款。

    银监局 江西省 江西银行 贷款

  • 百亿假黄金骗贷案背后:部分银行用土办法检测黄金

    Thu Feb 23 08:05:05 CST 2017 0

    中国第二大产金地河南省灵宝市,其黄金故事近日再添“传奇”。2月20日,一则《百亿假黄金骗贷记》的新闻令外界哗然,灵宝市故县镇的博源矿业有限责任公司(下称“博源矿业”)被爆用企业自制假黄金向金融机构质押骗贷,涉案金额超过百亿元。

    河南 涉嫌

  • 内地警方破获矿场利用钨制假黄金抵押骗贷案

    Tue Feb 21 16:34:00 CST 2017 0

    陕西警方查获一起假黄金抵押骗贷案,涉案的是上海黄金交易所的指定供货单位的「博源矿业」。内地传媒报道,涉案矿场利用钨假装黄金,再以假金砖向银行骗贷,假黄金砖里面的钨含量约占62%,黄金则占约38%,多家金融机构损失惨重,其中陕西潼关县农村信用合作联社涉案金额超过110亿元人民币。

    内地

  • 上海黄金交易所回应百亿假黄金骗贷案:报道不实

    Tue Feb 21 15:59:00 CST 2017 0

    中新网2月21日电 据上海黄金交易所网站消息,近日,有媒体发表了“百亿假黄金骗贷记”的有关报道,部分媒体进行了转载。报道中称“位于河南灵宝市故县镇的博源矿业有限责任公司为上海黄金交易所的指定供货单位。”对此,上海黄金交易所声明:媒体相关报道不实,博源矿业公司非金交所指定供货单位。

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