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关于“骗贷案”的新闻

  • 涉骗贷案被通缉半年 大连机床董事长陈永开被抓

    Sun Dec 02 13:07:04 CST 2018 0

    大连机床骗贷案再获进展。12月2日,新京报记者自辽宁省委政法委、辽宁省社会治安综合治理委员会获悉,12月1日,丹东市公安局刑侦支队抓获公安部A级通缉逃犯陈永开,陈永开是今年以来公安部列为A级通缉的8名逃犯之一。目前,犯罪嫌疑人陈永开被羁押在丹东市看守所,待移交相关办案单位。

    陈永开 公安部 机床 大连 骗贷案

  • 史上最大骗贷案!当街砍杀董事长之前,他们是怎样从银行骗了420亿的?

    Thu Nov 08 21:29:00 CST 2018 0

    史上最大骗贷案!当街砍杀董事长之前,他们是怎样从银行骗了420亿的?

    ◎来源| 金融八卦女频道(baguanvpindao) 已获授权史上最大骗贷案——广西中美天元集团420亿骗贷案判了。

  • 建国最大骗贷案一审宣判 前柳州银行董事长曾被砍

    Tue Nov 06 10:13:15 CST 2018 0

    2018年初,时任银监会主席的郭树清在接受《人民日报》专访时,曾发出振聋发聩的声音:“有的股东把银行当作提款机,肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构,虚假出资,循环注资,违规构建庞大的金融集团,已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍,必须依法予以严肃处理。

    柳州银行 吴东 北部湾银行 骗贷案 李耀清

  • 银监系统9月开罚单186张 2名村镇银行员工涉骗贷

    Sat Oct 06 08:44:05 CST 2018 0

    银监系统9月份披露的罚单数量和罚款金额有所回落。据澎湃新闻统计,2018年9月,各级银监部门共披露186张罚单,相比上个月减少163张,罚没3890.28万元。其中,各级银监局披露31张罚单,罚没888万元;各级银监分局披露155张罚单,罚没3002.28万元。

    银监会 贷款 银行业 银监局 省联社

  • 农商行遭遇599万骗贷案 贷款人冒用12个分身行骗

    Mon Aug 20 09:51:03 CST 2018 0

    近日,一起关于农商行遭遇599万元骗贷的案件浮出水面。中国裁判文书网公布的一则刑事判决书显示,一名初中文化的经商人士先后以其个人及另外12人的名义向安徽省临泉农商行营业部、北关支行、张营支行等处贷款13笔,骗取贷款金额共计599万。安徽省临泉农商行两名信贷员则因未按照规定履行贷前调查职责,出具同意发放贷款报告,违法发放9笔贷款,涉及429万元。

    农商行 贷款 信贷员 贷款人

  • 临泉农商行599万骗贷案浮出水面 初中文化套路却深

    Mon Aug 20 08:50:13 CST 2018 0

    临泉农商行599万骗贷案浮出水面 初中文化套路却深

    离奇骗贷案!以12人名义骗贷599万,初中文化套路却深,拖累两信贷员下水近日,一起关于农商行599万骗贷案的事件浮出水面。据中国裁判文书网公布的一则刑事判决书显示,一名初中文化的经商人士先后以12人名义向安徽省临泉农商行营业部、北关支行、张营支行等处贷款13笔,骗取贷款金额共计599万。安徽省临泉农商行两名信贷员则未按照规定履行贷前调查职责,出具同意发放贷款报告,违法发放贷款9笔,涉及429万元。

  • 农商行遭遇599万骗贷案贷款人冒用12个分身行骗

    Mon Aug 20 00:00:00 CST 2018 0

    近日,一起关于农商行遭遇599万元骗贷的案件浮出水面。中国裁判文书网公布的一则刑事判决书显示,一名初中文化的经商人士先后以其个人及另外12人的名义向安徽省临泉农商行营业部、北关支行、张营支行等处贷款13笔,骗取贷款金额共计599万。安徽省临泉农商行两名信贷员则因未按照规定履行贷前调查职责,出具同意发放贷款报告,违法发放9笔贷款,涉及429万元。

  • 农发行特大骗贷案细节:10亿购粮贷款来开发地产

    Mon Jun 11 22:47:00 CST 2018 0

    农发行特大骗贷案细节:10亿购粮贷款来开发地产

    两年前轰动金融系统、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行(下称“农发行”)骗贷案,随着案件的宣判,更多细节被曝光。2016年8月,农发行河北省保定市徐水区支行(下称“徐水农发行”)发生两起骗取贷款案件,从2015年开始,徐水两家大型粮食收购企业从徐水农发行获取了18亿元多的购粮贷款,其中一家企业将10多亿元贷款挪用,建设了房地产项目,给贷款带来重大风险。

    农发行 贷款 骗贷案 信贷

  • “逾5000万纽币华人骗贷案”庭审继续 3被告拒认罪

    Tue Feb 27 09:23:00 CST 2018 0

    中新网2月27日电 据新西兰天维网援引stuff报道,涉案金额逾5000万纽币的“华人骗贷案”庭审目前仍在继续,继主犯、华人开发商Kang Huang(别名Gang Wang)本月初被判入狱4年7个月之后,其余3名同案被告最近拒绝针对72项指控认罪。

  • 银行董事长被砍!420亿骗贷案背后的血腥与罪恶

    Mon Feb 05 19:40:54 CST 2018 0

    银行董事长被砍!420亿骗贷案背后的血腥与罪恶

    近日,银监会主席郭树清在接受《人民日报》专访时,发出振聋发聩的声音:“有的股东把银行当作提款机,肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构,虚假出资,循环注资,违规构建庞大的金融集团,已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍,必须依法予以严肃处理。

    吴东 柳州银行 贷款 北部湾银行 赵锡军

  • 假黄金骗贷案19家银行被罚 如何骗贷190亿?

    Sat Feb 03 13:33:41 CST 2018 0

    假黄金骗贷案19家银行被罚 如何骗贷190亿?

    该案暴露出涉案银行业金融机构内控管理存在三大缺陷:一是贷款“三查”形同虚设;二是押品管理严重失效;三是业务开展盲目激进。2月2日,银监会又公布一桩大案、涉及多家银行业机构的处罚。

    黄金 贷款 银行业 邮储 工行 银监会

  • 百亿假黄金骗贷案:19家涉案金融机构共罚5250万

    Sat Feb 03 12:37:10 CST 2018 0

    网易财经2月3日讯 2月2日晚间,银监会网站公布了陕西、河南辖内银行业金融机构质押贷款案件的查处结果,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。银监会在公告中披露,“结合案件情况,陕西、河南银监局迅速组织辖内银行业金融机构开展全面排查,发现多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

    黄金 银行业 贷款 银监会 银监局 工商银行

  • 银监会查处“假黄金”骗贷案 涉案机构被罚5250万元

    Sat Feb 03 09:12:00 CST 2018 0

    银监会2月2日通报,近日陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。在该案中,外部不法人员以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。黄金质押贷款本是银行的传统业务,但是该案却暴露出部分银行的风险点——贷款“三查”(贷前调查、贷款审查、贷后检查)形同虚设,押品管理严重失效。

  • 大罚单!陕西、河南19家银行涉骗贷案被罚5250万

    Fri Feb 02 17:55:00 CST 2018 0

    外部不法人员,横跨两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。2月2日,曾在2016年中旬耸人听闻的百亿非标准黄金质押骗贷案的细节浮出水面。2月2日,银监会披露了这起陕西、河南银行业金融机构质押贷款案件,银监会指出,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

  • 银监会查处跨省质押骗贷案:陕西河南19家机构罚款5250万元

    Fri Feb 02 17:32:00 CST 2018 0

    银监会查处跨省质押骗贷案:陕西河南19家机构罚款5250万元

    万得通讯社报道,近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

  • 19家银行身陷190亿黄金骗贷案 多家银行被罚

    Fri Feb 02 17:26:05 CST 2018 0

    近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

    银行业 邮储 银监局 贷款

  • 百亿假黄金骗贷案续:涉案贷款余额约180亿元

    Thu Nov 23 14:36:30 CST 2017 0

    百亿假黄金骗贷案续:涉案贷款余额约180亿元

    截至案发,豫陕多家工商银行、邮储银行、以及陕西省农村信用社联合社旗下多家金融机构,涉案质押黄金贷款余额总共约180亿元。涉案银行相关内部追责程序陆续启动。知情人称,一些涉案银行行长被免职,部分银行内部已启动追责程序。

    黄金骗贷 贷款 黄金

  • 骗贷案胜诉 三钢闽光再启关联收购

    Tue Aug 22 05:36:36 CST 2017 0

    正在停牌筹划重组的三钢闽光(002110.SZ),两年前牵涉的骗贷案正在进入尾声。据8月19日公告,原告为4家银行的合计13起金融借款合同纠纷诉讼,目前已有9起实现终审裁定,另外4起则分别处于原告上诉和二审审理中。公告显示,这13起案例合计标的额为58268.34万元,但一二审结果均为被告三钢闽光胜诉。

  • 露天煤业重组标的部分股权存变数 失联小股东背后现“青岛港融资骗贷案”主角

    Tue Aug 15 00:33:11 CST 2017 0

    露天煤业重组标的部分股权存变数 失联小股东背后现“青岛港融资骗贷案”主角

    每经记者 李少婷 每经编辑 赵 桥停牌近5个月后,露天煤业(002128,SZ)于8月14日复牌并涨停,收于9.57元。而停牌背后,是露天煤业拟向控股股东蒙东能源收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(以下简称霍煤鸿骏)51%股权和通辽盛发热电有限责任公司(以下简称通辽盛发)90%股权。

  • 郭文贵实际控制的河南裕达及高管骗贷案一审宣判

    Fri Aug 04 09:52:41 CST 2017 0

    郭文贵实际控制的河南裕达及高管骗贷案一审宣判

    河南省开封市中级人民法院4日上午开庭,对被告单位河南裕达置业有限公司、被告人河南裕达置业有限公司高管、职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑案进行一审公开宣判。法院认定被告单位及三名被告人骗取贷款、票据承兑罪名成立,判处裕达置业公司罚金人民币一亿五千万元,分别判处三名被告人相应刑罚。

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