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关于“非法套现”的新闻

  • 起底地下钱庄手法: 一年如何“搬走”9000亿

    Wed Apr 05 06:56:16 CST 2017 0

    近年来,央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击,保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出,不仅对外汇管理造成严重影响和冲击,而且严重扰乱国家金融资本市场秩序,危及金融安全。而另外一些诸如出国留学、境外置业等正常的资金转移需求,在“个人5万美元年度购汇额度”的外汇管理框架下,在不得境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目等等规定之下,非法外汇经营也在地下“疯狂”游走。

    地下钱庄 外汇 非法套现 违法犯罪 人民币

  • 关注银行卡套现洗钱风险

    Tue Jan 17 07:39:38 CST 2017 0

    2016年9月,由国家发改委、人民银行联合印发的《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(以下简称“新政”)正式实施。新政要求自9月6日起对银行卡刷卡手续费采取“三降低、两封顶、一放开”措施。在取消行业分类、采用统一行业定价的基础上,明确并扩大了优惠类和减免类收费行业范围,要求自正式实施起两年过渡期内,对非盈利性的医疗、教育、养老等机构刷卡交易实行发卡行服务费、网络服务费优惠全额减免;对超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票商户刷卡交易实行发卡行服务费、网络服务费优惠。

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  • 澳门警方严打银联卡非法套现,经济面临更大转型压力

    Wed Jan 11 16:37:00 CST 2017 0

    澳门警方严打银联卡非法套现,经济面临更大转型压力

    汇通网1月11日讯——澳门警方捣毁了一个以违反中国严格的外汇管制的方式,非法利用中国银联卡终端机进行价值数百万美元的套现行为的网点。中国政府打击资本外逃取的努力得一定成效。通过对澳门赌场附近的十多个商店的联合调查,澳门司法警察和货币当局的调查员逮捕了23人,这些人现在面临着计算机欺诈和参与有组织的犯罪的指控。

    澳门 严打 银联卡 更大

  • 湖北荆门警方破获pos机非法套现案 涉案金额3.5亿

    Thu Oct 20 16:43:00 CST 2016 0

    湖北荆门警方破获pos机非法套现案 涉案金额3.5亿

    中新网荆门10月20日电 (钟欣 周隗伟)通过pos机刷卡消费、规避银行利息和手续费、变相从事信用卡取现业务……10月20日,湖北荆门市公安局通报,该局破获一起利用POS机刷卡套现涉案金额达3.5亿元的特大非法经营罪案,查获作案工具POS机具10余部、电脑主机2台、银行卡150余张、网银U盾6个。

    湖北荆门 警方破获 pos

  • 平台指用户与网络主播非法套现 主播遭永久封禁

    Sun Aug 07 09:47:37 CST 2016 0

    进入火热的直播市场本想分一杯羹,然而到了“锅”跟前,“碗”却被没收了。8月1日,在直播平台“映客”上,多名主播发现自己账号被“永久封禁”,原因为“违规收礼”,而映客方面在当时并未作出解释,次日,映客发布声明称,其发现部分用户和主播利用漏洞“非法套现”,对情节严重者永久封号。

    网络主播 套现 永久封禁

  • 央视揭信用卡漏洞:额度千元可非法套现22万

    Wed Jun 11 11:41:26 CST 2014 0

    信用卡,是一种非现金交易付款的方式,也是银行简单的信贷服务,每张卡都有自己的信用额度。然而,在山西忻州,却有人用2张信用额度不足1000元的银行信用卡,利用POS机消费非法套现,在湖北武汉、河南郑州等地套取银行现金22万余元。

    信用卡 套现 额度 非法

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