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关于“逃汇”的新闻

  • 外汇局重拳打击外汇违规 通报23起外汇违规案例

    Sat Sep 01 12:23:09 CST 2018 0

    <正文>= 8月31日,国家外汇管理局通报23起外汇违规典型案件。这是今年以来外汇局第四次通报外汇违规案例,此次公布的涉案主体更为多元,如外国语学校、雕塑艺术公司等。外汇局表示,2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

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  • 外汇局通报23起外汇违规案 工行中行交行招行均中枪

    Fri Aug 31 13:35:59 CST 2018 0

    2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

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  • 连外国语学校也逃汇了?外汇局年内第四次通报外汇违规案例,这一次23起

    Fri Aug 31 12:50:00 CST 2018 0

    连外国语学校也逃汇了?外汇局年内第四次通报外汇违规案例,这一次23起

    8月31日,国家外汇管理局再次通报了23起外汇违规案例,这也是年内第四次公开通报,其中包含8起银行外汇业务违规,6起个人外汇违规。另值得注意的是,此次通报中还包含8起实体公司业务违规和1起学校业务违规,涉嫌违规的公司涉及进出口商贸企业、机电企业、艺术类企业、资源类企业等。

  • 外汇局重拳打击外汇违规 多家银行遭罚

    Fri Aug 17 00:00:00 CST 2018 0

    活动预告:2018年网易经济学家年会夏季论坛将于8月26日在北京举行,届时,包括诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特在内的经济学大咖将共议中国及世界经济问题。快来免费报名,与他们面对面。继7月24日外汇局通报了一批外汇违规典型案件之后,8月16日,外汇局再次通报了21个外汇违规典型案件,案件主要涉及多个银行违规办理转口贸易和内保外贷、多个企业逃汇以及多名个人非法买卖外汇等。

    外汇 汇丰银行 非法 逃汇

  • 外汇局通报21个外汇违规典型案件 将保持高压态势

    Thu Aug 16 13:54:44 CST 2018 0

    国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实十九大精神和党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,维护健康良性市场秩序。

    外汇 外汇管理条例 个人外汇管理办法 非法 逃汇

  • 外管局公布外汇违规案例 支付宝财付通榜上有名

    Tue Jul 24 21:44:52 CST 2018 0

    国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报2018年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实十九大精神和党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,依法查处各类外汇违法违规行为,严厉打击虚假、欺骗性交易。

    外汇 支付宝 财付通 外汇管理条例 逃汇

  • 外汇局通报外汇违规案例 分拆逃汇、非法买卖外汇均违规

    Sat Dec 02 12:39:12 CST 2017 0

    2017年以来,国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院工作部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护健康良性的外汇市场秩序,守住不发生系统性风险的底线。

    非法买卖 外汇 外汇违规 个人外汇管理办法

  • 最高法:依法惩治涉自贸试验区逃汇、洗钱等犯罪

    Mon Jan 09 12:04:00 CST 2017 0

    最高法:依法惩治涉自贸试验区逃汇、洗钱等犯罪

    中新网北京1月9日电(吕春荣)最高人民法院9日上午公布的《关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见》明确,依法惩治涉自贸试验区的走私、非法集资、逃汇、洗钱等犯罪行为。2015年4月8日,国务院正式印发广东、天津、福建自由贸易试验区(以下简称自贸试验区)总体方案和进一步深化上海自贸试验区改革开放方案。2016年8月,党中央、国务院又决定在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西新设立七个新的自贸试验区。

    自贸试验区 惩治 逃汇

  • 外汇局:保持对地下钱庄、逃汇骗购汇的高压打击态势

    Fri Jan 06 19:36:00 CST 2017 0

    外汇管理局1月6日消息,全国外汇管理工作会议部署的重点工作明确,加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度,保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势,维护外汇市场健康稳定;加强事中事后管理,提升跨境资金流动非现场监测能力和分析预警水平。

    地下钱庄 高压 逃汇 购汇

  • 外汇局:保持对逃汇骗购汇等违法活动打击态势

    Fri Jan 06 19:20:13 CST 2017 0

    日前,全国外汇管理工作会议在京召开。会议贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,全面总结2016年外汇管理各项工作,深入分析当前经济金融和国际收支形势,研究部署2017年外汇管理工作。

    违法活动 外汇 违法 逃汇 外汇管理

  • 中国重罚“蚂蚁搬家式”逃汇 境外理财“梦碎”?

    Wed Jan 04 20:29:55 CST 2017 0

    这场中国外储的“保卫战”来得并不意外。当然,喧嚣中,亦不乏一些对个人购汇政策的误读。该来的总会来,中国保卫3万亿美元外汇储备之战已经打响。当人民币对美元汇率在破“7”关口僵持不下、当中国外汇储备逼近破“3万亿”美元心理关口的时候。

    境外理财 外汇 外汇储备 外币 外汇交易

  • 个人购汇收紧 蚂蚁搬家式逃汇将按金额30%重罚

    Wed Jan 04 14:20:00 CST 2017 0

    个人购汇收紧 蚂蚁搬家式逃汇将按金额30%重罚

    继银联卡停刷资本项下投资性保险、国内公司跨境并购审核升级后,个人购汇监管也开始趋严。具体而言,个人在购汇时须签署《个人购汇申请书》(下称《申请书》)明确:“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

    个人购汇 蚂蚁搬家 金额 逃汇

  • 个人购汇收紧,蚂蚁搬家式逃汇将按金额30%重罚

    Wed Jan 04 10:11:00 CST 2017 0

    个人购汇收紧,蚂蚁搬家式逃汇将按金额30%重罚

    2017-01-04 10:11继银联卡停刷资本项下投资性保险、国内公司跨境并购审核升级后,个人购汇监管也开始趋严。具体而言,个人在购汇时须签署《个人购汇申请书》(下称《申请书》)明确:“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

    个人购汇 蚂蚁搬家 重罚 逃汇

  • 个人购汇监管收紧:蚂蚁搬家式逃汇罚30%

    Tue Jan 03 22:33:00 CST 2017 0

    个人购汇监管收紧:蚂蚁搬家式逃汇罚30%

    继银联卡停刷资本项下投资性保险、国内公司跨境并购审核升级后,个人购汇监管也开始趋严。具体而言,个人在购汇时须签署《个人购汇申请书》(下称《申请书》)明确:“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

    个人购汇 外汇 外币 外汇局 结汇

  • 外汇局:上海连续破获一批骗购外汇逃汇大要案

    Wed Dec 28 23:43:07 CST 2016 0

    国家外汇管理局28日发布消息称,2016年外汇局上海市分局与当地公安经侦部门紧密协作,连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案,涉案违规资金合计高达27亿美元。外汇局相关人士介绍,2016年外汇局上海市分局组织开展严厉打击外汇违法违规行为专项行动,与上海公安经侦部门紧密协作,连续破获“4·07”案、“6·13”案等一批骗购外汇、逃汇大要案,涉案违规资金合计高达27亿美元。

    外汇局 骗购 大要案 外汇 逃汇

  • 上海连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案,涉案资金27亿美元

    Wed Dec 28 15:57:55 CST 2016 0

    外汇 大要案 涉案资金 骗购

  • 央行上海总部:将加强对逃汇的审查

    Wed Nov 23 16:19:47 CST 2016 0

    央行上海总部:将加强对逃汇的审查

    北京商报讯(记者 刘双霞)11月23日,中国人民银行上海总部副主任张新在新闻发布会上表示,央行将加大对上海自贸区洗钱、恐怖融资、逃税的打击力度。央行还将加强对自贸区逃汇的审查,防止跨境资金异常流动。

    央行 央行上海总部 审查 逃汇

  • 央行上海总部官员:将加强对逃汇的审查

    Wed Nov 23 14:57:34 CST 2016 0

    网易财经11月23日讯 据彭博新闻社报道,中国人民银行上海总部副主任张新在上海媒体发布会上表示,央行将加大对上海自贸区洗钱、恐怖融资、逃税的打击力度。央行还将加强对自贸区逃汇的审查,防止跨境资金异常流动。

    央行 上海 融资 中国人民银行 网易财经

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