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关于“诈骗罪”的新闻

• 教科书级"银行"诈骗！他是这样骗上市公司1.5亿的

  Sat Aug 10 13:24:35 CST 2019 0

  

  泸州老窖5年前的“1.5亿存款失踪”案终于破案了！近日，裁判文书网公布的一则判决书，3万字详解该案始末，简单而言是这么一回事儿：2012年下半年，为应对白酒销量下滑，泸州老窖决定用存款换销量，结果被袁剑鸣发现这业务，他觉得这有套取资金的机会，于是合伙冒充银行员工骗取泸州老窖的资料，泸州老窖给农行存了2个亿；并随后又冒充泸州老窖员工转账取款。

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• 普资金服集资诈骗案开庭:被控非法集资75.5亿余元

  Thu Aug 08 17:35:08 CST 2019 0

  

  新京报快讯 据上海一中院消息，2019年8月8日，上海市第一中级人民法院对被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰集资诈骗一案公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，各名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。公诉机关指控：2014年3月，时任上海江泊投资管理有限公司(以下简称江泊公司)法定代表人的林昌利(另案处理)投资设立上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称普资金服)，搭建“普资金服”网络交易平台，从事P2P网络借贷业务。

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• 四个骗子演了一台戏 橡皮擦充高级材料骗人八千元

  Tue Aug 06 06:02:00 CST 2019 0

  武汉晚报讯（记者谭在龙 实习生万芷怡 通讯员田第潘）橡皮擦冒充高级材料，一块卖200元，在宏基客运站附近，4名骗子设局骗走旅客陶先生8000元。记者昨悉，4人因涉嫌诈骗罪被武昌区人民检察院批捕。6月16日凌晨3点，在宏基客运站等车的陶先生遇到有人搭讪。

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• 投资“连体钞”诈骗老人52万元 男子获刑11年

  Tue Jul 30 02:32:00 CST 2019 0

  

  投资“连体钞”诈骗老人52万元 男子获刑11年本报讯（记者 李强）7月25日，北京头条APP以《以投资朝鲜币“连体钞”为由诈骗老人52万余元》为题，报道了郭某诈骗老人马某52万余元的消息。7月29日，北京青年报记者从北京石景山法院获悉，此案已审结有果，法院以犯诈骗罪判处郭某有期徒刑11年，剥夺政治权利2年，并处罚金11万元，同时责令郭某退赔被害人马某52万元。

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• “套路贷”涉及6万多人总额2.9亿元 浙江一恶势力犯罪集团集体获刑

  Mon Jul 01 19:15:09 CST 2019 0

  新华社杭州7月1日电（记者吴帅帅）6万余人先后陷入“套路贷”，4.3万余人遭敲诈勒索，20余万条公民个人信息遭遇泄露，涉案金额达2.9亿余元……这是浙江一恶势力犯罪集团被查明的犯罪事实。1日，绍兴市中级人民法院对以陈某某为首的恶势力犯罪集团进行了集体宣判，首要分子陈某某被判处无期徒刑。

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• “钱宝案”一审公开宣判：被告人张小雷获刑15年

  Fri Jun 21 10:52:00 CST 2019 0

  今天，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。

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• 瓜子二手车销售私收车款 官方：涉案金额超百万

  Mon May 13 10:36:00 CST 2019 0

  中新网5月13日电 二手车行业发展到现阶段，互联网新模式与传统模式产生了不可避免的碰撞，也滋生了新的腐败和犯罪形式。2017年底，瓜子二手车成立廉政部，截至目前已处理了57起腐败犯罪问题，挽回直接经济损失348万。

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• 上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被批准逮捕

  Wed May 08 16:35:35 CST 2019 0

  日前，上海市人民检察院第二分院经审查，以涉嫌集资诈骗罪，对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕；以涉嫌非法吸收公众存款罪，对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。

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• 终身禁业!银行员工非法集资超2亿 用7400多万赌博

  Thu Apr 11 08:07:55 CST 2019 0

  非法吸收资金超2亿元，7400余万元用于网络赌博，共造成损失超1亿元，这名银行员工“顶风作案”，竟然拿非法集资的钱款来参与网络赌博！那么，除了银行员工自身的问题，长期以来，银行对于从业人员的监督管控。

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• 深圳中科创实控人等44人被捕 非法吸存后放高利贷

  Thu Apr 11 07:26:00 CST 2019 0

  

  深圳市公安局官方微博4月10日发布通告称，近日，我局打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法定代表人张伟（男，46岁）为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准，张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

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• 山东首例“套路贷”案二审宣判主犯获刑15年

  Sun Mar 31 16:22:00 CST 2019 0

  新华社济南3月31日电(记者王志)虚高借款数额、刻意诱骗借款人掉入“套路贷”陷阱、暴力催债……近日，济南市中级人民法院对于恩齐等14人恶势力犯罪团伙案件作出二审宣判，两名主犯均获刑15年。据了解，此案是山东省侦破的首例“套路贷”案件。

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• 昆明女行长曝虚假合同案 5年间5家单位损失5800万

  Tue Mar 19 13:36:45 CST 2019 0

  

  富滇银行昆明海源北路支行原行长雷钫从2011年11月开始到之后的5年时间里，分别与云南教育基金会、云南省青少年发展基金会、昆明教育公益事业促进会等五家单位签订虚假合同骗取高额资金，造成上述公司损失合计约人民币5825.58万。

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• 富滇银行女支行长骗5800万 银行不赔两受害人吞黄连

  Tue Mar 19 10:11:18 CST 2019 0

  中国经济网北京3月19日讯(记者 蔡情)中国裁判文书网近日披露的《雷钫合同诈骗二审刑事裁定书》显示，2018年9月15日，云南省高级人民法院终审裁定：驳回雷钫上诉，维持原判。雷钫系富滇银行昆明海源北路支行原行长。

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• 昆仑银行总行员工陷假国债案 诈骗企业700万花光

  Fri Mar 15 09:25:24 CST 2019 0

  裁判文书网日前披露的《李宏标、梁旭诈骗一审刑事判决书》显示，昆仑银行总行营业部原业务经理李宏标伙同他人伪造国债骗取企业710万元。山东省广饶县人民法院判决李宏标犯诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金20万元。

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• 锌锭冒充银锭两家银行上当 一男子犯诈骗罪被判无期

  Mon Feb 18 08:10:54 CST 2019 0

  

  “偷梁换柱”式的情节，出现在了现实商业银行的贷款诈骗案里。日前，辽宁省高级人民法院公开的一份刑事裁定书显示，有人以几十吨锌锭冒充银锭作质押，从两家银行分别骗取亿元贷款，造成两银行实际损失共计近1.4亿元。

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• "快鹿系"集资诈骗案一审公开宣判 判处罚金19亿元

  Wed Jan 16 11:54:13 CST 2019 0

  

  【上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案】上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

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• 上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案

  Wed Jan 16 11:51:43 CST 2019 0

  财联社1月16日讯，上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

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• 非法集资11亿余元 湖南鸿冠集团原董事长获刑25年

  Sun Dec 30 17:13:56 CST 2018 0

  据新华社电29日，湖南娄底市中级人民法院依法对湖南鸿冠集团公司原董事长石江泳等七人集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、诈骗、信用卡诈骗、行贿一案进行了一审公开宣判。法院审理查明，石江泳等隐瞒公司连年亏损、巨额负债的实际情况,向社会公开宣传鸿冠集团资产雄厚、经营状况良好的虚假事实,骗取集资参与人的信任,以月息1.8分至6分不等的高利率为诱饵,以鸿冠集团或个人名义公开向社会大量非法集资。

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• 冒充中信证券诈骗6年被判刑 诈骗套路曝光！

  Fri Dec 28 10:36:30 CST 2018 0

  

  帮他完成200万元业务，就能得到20万提成？假中信证券“员工”6年间实施多起诈骗被判刑！有人打着中信证券的幌子，实施诈骗！12月24日，中国裁判文书网公布了对柴仲炜诈骗一审刑事判决书。判决书显示，柴仲炜谎称自己是中信证券员工或中信集团中层领导，从2012年上半年至案发时，实施多起诈骗，且诈骗手法各不相同，共骗取4个受害人17.3万元人民币。

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• 西藏发展：前任董事长王承波等人被刑事拘留

  Thu Dec 13 20:06:54 CST 2018 0

  网易财经12月13日讯 西藏发展公告，公司前任董事长、总经理王承波，公司前任董事、公司子公司西藏银河商贸有限公司法定代表人吴刚因涉嫌合同诈骗罪于12月10日被拉萨市公安局刑事拘留。截至目前，公司及子公司日常经营正常。

  刑事拘留 西藏发展 王承波 前任 诈骗罪 吴刚