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关于“诈骗罪”的新闻

• “套路贷”涉及6万多人总额2.9亿元 浙江一恶势力犯罪集团集体获刑

  Mon Jul 01 19:15:09 CST 2019 0

  新华社杭州7月1日电（记者吴帅帅）6万余人先后陷入“套路贷”，4.3万余人遭敲诈勒索，20余万条公民个人信息遭遇泄露，涉案金额达2.9亿余元……这是浙江一恶势力犯罪集团被查明的犯罪事实。1日，绍兴市中级人民法院对以陈某某为首的恶势力犯罪集团进行了集体宣判，首要分子陈某某被判处无期徒刑。

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• “钱宝案”一审公开宣判：被告人张小雷获刑15年

  Fri Jun 21 10:52:00 CST 2019 0

  今天，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。

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• 瓜子二手车销售私收车款 官方：涉案金额超百万

  Mon May 13 10:36:00 CST 2019 0

  中新网5月13日电 二手车行业发展到现阶段，互联网新模式与传统模式产生了不可避免的碰撞，也滋生了新的腐败和犯罪形式。2017年底，瓜子二手车成立廉政部，截至目前已处理了57起腐败犯罪问题，挽回直接经济损失348万。

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• 上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被批准逮捕

  Wed May 08 16:35:35 CST 2019 0

  日前，上海市人民检察院第二分院经审查，以涉嫌集资诈骗罪，对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕；以涉嫌非法吸收公众存款罪，对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。

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• 东莞检察机关批捕团贷网唐军、张林等41名涉案人员

  Fri Apr 26 18:51:47 CST 2019 0

  2019年4月26日，东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司唐军、张林等4名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。

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• 终身禁业!银行员工非法集资超2亿 用7400多万赌博

  Thu Apr 11 08:07:55 CST 2019 0

  非法吸收资金超2亿元，7400余万元用于网络赌博，共造成损失超1亿元，这名银行员工“顶风作案”，竟然拿非法集资的钱款来参与网络赌博！那么，除了银行员工自身的问题，长期以来，银行对于从业人员的监督管控。

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• 深圳中科创实控人等44人被捕 非法吸存后放高利贷

  Thu Apr 11 07:26:00 CST 2019 0

  

  深圳市公安局官方微博4月10日发布通告称，近日，我局打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法定代表人张伟（男，46岁）为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准，张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

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• 山东首例“套路贷”案二审宣判主犯获刑15年

  Sun Mar 31 16:22:00 CST 2019 0

  新华社济南3月31日电(记者王志)虚高借款数额、刻意诱骗借款人掉入“套路贷”陷阱、暴力催债……近日，济南市中级人民法院对于恩齐等14人恶势力犯罪团伙案件作出二审宣判，两名主犯均获刑15年。据了解，此案是山东省侦破的首例“套路贷”案件。

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• 昆明女行长曝虚假合同案 5年间5家单位损失5800万

  Tue Mar 19 13:36:45 CST 2019 0

  

  富滇银行昆明海源北路支行原行长雷钫从2011年11月开始到之后的5年时间里，分别与云南教育基金会、云南省青少年发展基金会、昆明教育公益事业促进会等五家单位签订虚假合同骗取高额资金，造成上述公司损失合计约人民币5825.58万。

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• 富滇银行女支行长骗5800万 银行不赔两受害人吞黄连

  Tue Mar 19 10:11:18 CST 2019 0

  中国经济网北京3月19日讯(记者 蔡情)中国裁判文书网近日披露的《雷钫合同诈骗二审刑事裁定书》显示，2018年9月15日，云南省高级人民法院终审裁定：驳回雷钫上诉，维持原判。雷钫系富滇银行昆明海源北路支行原行长。

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• 昆仑银行总行员工陷假国债案 诈骗企业700万花光

  Fri Mar 15 09:25:24 CST 2019 0

  裁判文书网日前披露的《李宏标、梁旭诈骗一审刑事判决书》显示，昆仑银行总行营业部原业务经理李宏标伙同他人伪造国债骗取企业710万元。山东省广饶县人民法院判决李宏标犯诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金20万元。

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• 锌锭冒充银锭两家银行上当 一男子犯诈骗罪被判无期

  Mon Feb 18 08:10:54 CST 2019 0

  

  “偷梁换柱”式的情节，出现在了现实商业银行的贷款诈骗案里。日前，辽宁省高级人民法院公开的一份刑事裁定书显示，有人以几十吨锌锭冒充银锭作质押，从两家银行分别骗取亿元贷款，造成两银行实际损失共计近1.4亿元。

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• "快鹿系"集资诈骗案一审公开宣判 判处罚金19亿元

  Wed Jan 16 11:54:13 CST 2019 0

  

  【上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案】上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

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• 上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案

  Wed Jan 16 11:51:43 CST 2019 0

  财联社1月16日讯，上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元；对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年，并处罚金；对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。

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• 非法集资11亿余元 湖南鸿冠集团原董事长获刑25年

  Sun Dec 30 17:13:56 CST 2018 0

  据新华社电29日，湖南娄底市中级人民法院依法对湖南鸿冠集团公司原董事长石江泳等七人集资诈骗、非法吸收公众存款、贷款诈骗、诈骗、信用卡诈骗、行贿一案进行了一审公开宣判。法院审理查明，石江泳等隐瞒公司连年亏损、巨额负债的实际情况,向社会公开宣传鸿冠集团资产雄厚、经营状况良好的虚假事实,骗取集资参与人的信任,以月息1.8分至6分不等的高利率为诱饵,以鸿冠集团或个人名义公开向社会大量非法集资。

  集资 非法 诈骗罪 行贿

• 冒充中信证券诈骗6年被判刑 诈骗套路曝光！

  Fri Dec 28 10:36:30 CST 2018 0

  

  帮他完成200万元业务，就能得到20万提成？假中信证券“员工”6年间实施多起诈骗被判刑！有人打着中信证券的幌子，实施诈骗！12月24日，中国裁判文书网公布了对柴仲炜诈骗一审刑事判决书。判决书显示，柴仲炜谎称自己是中信证券员工或中信集团中层领导，从2012年上半年至案发时，实施多起诈骗，且诈骗手法各不相同，共骗取4个受害人17.3万元人民币。

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• 200万券商业务提成20万？ 假"中信员工"被判刑

  Thu Dec 27 18:17:25 CST 2018 0

  

  谁能想到？“中信证券”竟成了不法分子的行骗工具。12月24日，中国裁判文书网放出的某诈骗案件一审刑事判决书进入基金君的视野，裁判文书显示，现代汽车技术研发中心的一技术员连续六年先后谎称自己是中信证券员工或中信集团中层领导，诈骗四人共骗取17万多元人民币。

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• 西藏发展：前任董事长王承波等人被刑事拘留

  Thu Dec 13 20:06:54 CST 2018 0

  网易财经12月13日讯 西藏发展公告，公司前任董事长、总经理王承波，公司前任董事、公司子公司西藏银河商贸有限公司法定代表人吴刚因涉嫌合同诈骗罪于12月10日被拉萨市公安局刑事拘留。截至目前，公司及子公司日常经营正常。

  刑事拘留 西藏发展 王承波 前任 诈骗罪 吴刚

• 这家公司涉合同诈骗等案一审宣判:公司被罚逾30亿

  Tue Dec 11 10:44:01 CST 2018 0

  

  人民法院报青岛12月10日消息，当日上午，山东省青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗等案一审公开宣判，数罪并罚，判处被告单位德正资源控股有限公司罚金30亿1200万元，判处被告人陈基鸿有期徒刑二十三年，并处罚金200万元。

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• 两高司法解释：恶意透支信用卡入罪门槛提至5万

  Thu Nov 29 10:30:36 CST 2018 0

  

  摘要：注意了！“两高”司法解释：恶意透支信用卡入罪门槛由1万提至5万元恶意透支信用卡定罪量刑标准的入罪门槛提高了！11月28日，最高人民法院（简称“最高法”）、最高人民检察院（简称“最高检”）发布了《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下简称《解释》）规定，对原有司法解释中关于恶意透支信用卡诈骗罪的规定进行了系统修改。

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