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关于“诈骗案”的新闻

  • "快鹿系"集资诈骗案一审公开宣判 判处罚金19亿元

    Wed Jan 16 11:54:13 CST 2019 0

    【上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案】上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元;对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。

    诈骗案 集资 罚金 诈骗罪 宣判

  • 上海一中院一审公开宣判“快鹿系”集资诈骗案

    Wed Jan 16 11:51:43 CST 2019 0

    财联社1月16日讯,上海一中院依法公开宣判被告单位快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资诈骗、非法吸收公众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元、2亿元、2亿元;对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。

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  • 4辆大巴车押解"炒股骗子"回渝 重庆警方破诈骗案

    Sun Jan 06 17:23:44 CST 2019 0

    重庆近日破获了一起特大荐股诈骗案,154人嫌疑人被抓获,其中84名嫌疑人被警方用四辆大巴车从广西桂林押解至渝,这一诈骗团伙以荐股为名,实施网络电信诈骗,受害者众多。A股的1.4亿投资者可要长点心,在弱市经受市场调整已让不少人身心俱疲,可别上了“荐股”诈骗的当,得不偿失。

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  • 10亿惊天诈骗案:每粒成本2元 一盒要价40万!

    Wed Jan 02 09:12:04 CST 2019 0

    10亿惊天诈骗案:每粒成本2元 一盒要价40万!

    2018年4月26日,在民警的严密看管下,经过20多小时长途跋涉,众嫌犯从大连被押回嘉兴。起底10亿元海外医疗诈骗案本文首发于总第883期《中国新闻周刊》2018年12月28日,公安部督办的“4·24”特大海外医疗诈骗案侦查终结,浙江省嘉兴市公安局秀洲区分局将案件移送检方审查起诉。

    诈骗案 公安部

  • 天山生物:公司被合同诈骗 已立案

    Mon Dec 24 17:10:35 CST 2018 0

    天山生物公告,2018年,公司通过发行股份及支付现金购买大象广告96.21%股权,大象广告于2018年5月纳入公司合并范围。近期,经检查发现大象广告执行董事陈德宏涉嫌合同诈骗、资金挪用、违规担保等违法违规行为。

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  • 银川警方侦办宝塔石化票据诈骗案 涉案8人已被捕

    Fri Dec 21 07:13:34 CST 2018 0

    银川警方侦办宝塔石化票据诈骗案 涉案8人已被捕

    记者自银川警方获悉,银川警方已立案侦查宝塔石化集团涉嫌票据诈骗一案。此外,银川检察院12月18日决定对孙珩超等8名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,其中,宝塔石化集团董事长孙珩超涉嫌票据诈骗罪。新京报讯 宝塔石化票据危机再有新进展。

    银川 孙珩超 宝塔 财务

  • 钱宝网CEO张小雷集资诈骗案延长审理期限3个月

    Wed Dec 12 15:02:53 CST 2018 0

    新京报快讯 据南京市中级人民法院官方微博12月12日消息,2018年9月12日,我院依法受理了由南京市人民检察院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后,我院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。因该案集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、第一百五十八条第(四)项的规定,经报江苏省高级人民法院批准,延长审理期限三个月,并已按照最高人民法院相关司法解释规定,书面通知检察机关、被告人及其辩护人。

    诈骗案 张小雷 集资 审理 我院

  • 10亿元医疗诈骗案告破:女子被忽悠花39.8万买"癌盾"

    Sat Dec 08 08:24:46 CST 2018 0

    10亿元医疗诈骗案告破:女子被忽悠花39.8万买

    2016年的一天,浙江嘉兴的王女士突然收到一份福利,她经常光顾的美容院送给她一个免费出国旅游的名额。王女士兴高采烈地出发了。

    诈骗案 犯罪 美容 癌症 医疗

  • P2P诈骗案主谋落网 卢家帮控数十平台涉资百亿

    Fri Nov 30 16:14:37 CST 2018 0

    P2P诈骗案主谋落网 卢家帮控数十平台涉资百亿

    摘要:最近,牵连十多家P2P平台的“卢家帮”关键人物之一卢立建终被警方抓捕。最近,牵连十多家P2P平台的“卢家帮”关键人物之一卢立建终被警方抓捕。11月28日,杭州公安局下城区分局发布关于人人爱家金融案情进展称,目前警方已依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施。新增冻结涉案公司账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产;督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。

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  • 20亿电票诈骗案细节曝光:借用银行办公室 雇人冒充银行董事长

    Tue Nov 13 06:54:31 CST 2018 0

    历时两年,在司法机关的介入下,曾经轰动一时的20亿“电票”大案诸多细节逐步浮出水面。2016年8月,21世纪经济报道曾独家报道了这起电票诈骗案件(见《21世纪经济报道》2016年8月12日头版《电票首现十亿级风险事件:真假同业账户疑云》),有不法分子利用虚假材料和公章,在工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了20亿元电票。

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  • 河北邮币卡诈骗案庭审五天一夜 21人骗得11亿元

    Sun Nov 04 19:38:21 CST 2018 0

    10月29日至11月2日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案在金华市中级人民法院开庭审理,持续了五天一夜。检方认为,本案系集团犯罪,应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。2015年以来,全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动,将邮票、纪念币等当作股票来炒作、操纵价格,引诱投资者在高位接盘,庄家套现获得巨额收益后玩消失,多数投资者最终都血本无归。

    邮币卡 诈骗案 犯罪 诈骗罪 公诉人

  • “快鹿系”集资诈骗案庭审: 投资人损失逾百亿

    Thu Sep 27 00:00:00 CST 2018 0

    9月26日,上海市第一中级人民法院发布《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》公告显示,2018年9月25日、26日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称“快鹿集团”)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司(以下简称“东虹桥小贷”)、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下简称“东虹桥担保”)以及徐琪(美国籍)、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

    诈骗案 集资 快鹿 快鹿集团 东虹桥

  • “快鹿系”集资诈骗案上海庭审:共造成投资人实际经济损失逾百亿

    Wed Sep 26 22:36:17 CST 2018 0

    9月26日,上海市第一中级人民法院发布《上海一中院一审公开开庭审理“快鹿系”集资诈骗案》公告:2018年9月25日、26日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对上海快鹿投资(集团)有限公司(以下简称快鹿集团)、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司(以下简称东虹桥小贷公司)、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下简称东虹桥担保公司)以及徐琪(美国籍)、张蕾、黄家骝、孙晔等12名个人集资诈骗、非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理。

    诈骗案 快鹿 上海 集资 庭审

  • 中晋系集资诈骗案一审宣判 徐勤被判无期徒刑

    Wed Sep 19 15:22:05 CST 2018 0

    2018年9月19日下午,上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司(以下简称国太集团)、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政治权利及罚金。

    诈骗案 集资 徐勤 中级人民法院 中晋

  • 涉嫌虚增业绩 卷入“合同诈骗案” 纵思网络摘牌被否背后迷雾重重

    Wed Aug 22 16:15:07 CST 2018 0

    新三板公司纵思网络董事会通过申请摘牌事项后,短短半个月时间该议案就被公司临时股东大会否决。而知情人士向中国证券报记者提供的一封举报信则让纵思网络摘牌背后的真实原因浮出水面。记者多方调查后发现,纵思网络与何钿、许波控制的上海乐堂、上海沃势等40多家公司关系密切,并涉嫌通过广州联驰、广州莜玖两家公司虚增业绩。

    诈骗案 上海 广州

  • 股市早知道:特朗普称美失业率数字比过去都要好

    Mon Aug 13 07:25:57 CST 2018 0

    网易财经8月13日讯 摘要:特朗普称失业率数字比过去50年都要好,有可能是历史上最好的。标普500指数自2009年3月低点以来,累计收益率已达322%。中国资本正在受到中国与美国的双边压制,被迫撤离硅谷。

    诈骗案 特朗普 股权 荐股 破获

  • 重庆破获“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

    Sun Aug 12 16:01:39 CST 2018 0

    重庆破获“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人

    近日,重庆市公安局公布破获一起特大“荐股”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人384名,冻结涉案资金3000多万元。这几个犯罪团伙都是以“荐股”的名义实施诈骗,受害者达两万多人,遍及全国20多个省份。重庆破获特大。

    诈骗案 微信 荐股 受害者 破获

  • 重庆市特大"荐股诈骗案"告破 384人被抓!

    Sun Aug 12 14:52:13 CST 2018 0

    重庆市特大

    近日,重庆市公安局公布破获一起特大“荐股”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人384名,冻结涉案资金3000多万元。这几个犯罪团伙都是以“荐股”的名义实施诈骗, 受害者达两万多人 ,遍及全国20多个省份。重庆破获。

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  • 宁波东力子公司涉合同诈骗案:涉案两高管被批捕

    Wed Aug 08 01:39:53 CST 2018 0

    8月6日晚间,深陷“公司被合同诈骗案”的宁波东力(002164,SZ)最新公告透露,涉案子公司深圳市年富供应链有限公司(以下简称年富供应链)法定代表人兼公司副董事长李文国,年富供应链总裁兼公司董事杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。

    宁波东力 诈骗案 董秘办 上市

  • 虚假网络投资诈骗频发:针对股民设计"精准"圈套

    Thu Jul 26 00:00:00 CST 2018 0

    要不是一次和管片民警闲聊时被听出了破绽,兰州市民陈明军(化名)还以为自己损失的29万元是炒期货亏掉了。2017年底,股民陈明军接到了一个理财师的电话,随即加了微信,被拉进了一个理财群。在群里理财老师的指导下,陈明军小有收益,但不久之后,理财老师就开始抱怨“股市不振,赚钱太难”,并透露自己在炒期货,“可以赚大钱”。

    诈骗罪 诈骗案 非法经营罪 股民 炒股

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